Прошу всех пострадавших от мошенников написать обращение по образцу:

Главное управление экономической безопасности г.Москвы посредством сервиса «Прием обращений» аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России».
(https://мвд.рф/request_main).

Куда адресовано:
Подразделение: Главное управление экономической безопасности и
противодействия коррупции
Должность: Начальник ГУЭБ и ПК
ФИО: Курносенко А.А.

Текст сообщения:
Прошу Вас возбудить уголовное расследование по факту мошенничества в крупном размере
в отношении ООО"Альфа-Транс", ИНН 7707363065. Организация занимается деятельностью
грузового автомобильного транспорта. С 09 ноября 2019г. приостановило свою деятельность
в части оплат перевозчикам за оказанные услуги.
Количество выявленных потерпевших уже 84 организаций и ИП на общую сумму на
сегодняшний день 5141800р. Данное ООО имеет признаки однодневки, с неуплатой налогов
за 2018г. Телефоны организации не отвечают. При этом оплаты за услуги от
непосредственных грузоотправителей по договорам получали несколько связанных обществ:
ООО ТК"Мега-Транс" ИНН 7730248543 и ООО"Авто-Лидер" ИНН 7731377887. В заключенных
заявках-договорах с ООО"Альфа-Транс" не указывались телефоны грузоотправителей и
получателей, для усложнения поиска виновных.
Прошу расследовать связи данных
ООО на предмет мошеннических действий с причинением ущерба в крупном размере.

Цитата (Черников Сергей Валерьевич, ИП @ 04.12.2019 15:58)
Хммм
В данном случае,что было проверять,пустышка и пустышка?!

Аккаунт, созданный для лохотрона. Даже года нет. Встречала такие здесь уже. Паиньками побудут 6-7 месяцев, а к Новому Году на подарки себе соберут деньжат, и был таков. И играют они по-крупному. Ставки большие.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 13.12.19 13:28