Автор
Сообщение
Общественное движение,
Санкт-Петербург
Код:581877
#1
Внимание!!! Схема развода - Подмена электронки и номера телефона
В последнее время участились случаи мошенничества с помощью программного обеспечения

Мошенниками разработан php скрипт позволяющий отправлять сообщения с любой другой почты а также разработано программное обеспечение, позволяющее звонить с любого номера телефона, и тем самым вводить в заблуждение пользователей АТИ, представляясь компанией с зелеными звездами
Мошенники ищут на АТИ давно зарегистрированные фирмы, которые уже не ведут деятельность, и телефоны которые указаны в контактах уже не доступны,

Прошу отметить что обратно ни на телефон, ни на электронку ответить не получится, программа работает только в одну сторону
В связи с этим мошенники придумывают отмазки, типа - "на телефоне неудобный тариф, поэтому перезвоните мне на другой номер", либо "на эту почту мне не приходят письма не знаю почему- присылайте данные на другую"

Для того чтобы удостовериться что вы действительно общаетесь именно с той компанией, которая имеет рейтинг, ведите переписку и совершайте вызовы только с теми контактами, которые указаны в АТИ

Дорогие Пользователи АТИ, тщательно проверяйте своих контрагентов и общайтесь с ними ТОЛЬКО через почту в кабинете АТИ. А лучше заключайте заявки через "АТИ-доки" (электронный документооборот)

Отмеченная фирма: Мошенники
29.05.15 06:49
Перевозчик,
Домодедово
Код:959544
#3
Хочу сообщить, что столкнулся с подобной ситуацией. Четвёртого июня мне позвонил человек, представился Василием и предложил очень привлекательную ставку за перевозку груза из Москвы в Магнитогорск на 05 июня. Я перенаправил его к своему помощнику, которому этот Василий сообщил свой код в АТИ и отправил мэйл с запросом моих документов - паспорта, водительского удостоверения и СТС. Под названным кодом в АТИ был зарегистрирован ИП Бабич В.В. с 2009 года, и был использован мэйл comanbor69@bk.ru; номер, с которого звонил этот Василий - 8-929-942-89-34. К сожалению, мы новички в АТИ, и нас часто спрашивают эти документы реальные заказчики. Соответственно и в данном случае мы направили сканы запрошенных документов плюсом реквизиты банковской карты и расчётного счёта. Человек Василий сказав, что получил документы, перезвонит через пять минут и пришлёт договор-заявку на подпись. Прошло 15 минут и, как вы догадываетесь, никто нам не перезвонил и ничего не прислал.Мобильный телефон переключен на режим "В данный момент абонент занят". Мы посмотрели в паспорте ИП Бабича В.В. контактные телефоны, они отличались от того, с которого нам звонили. Мы предположили, что этим ИП тоже воспользовались мошенники, но проверив сегодня его паспорт в АТИ, мы вообще не обнаружили такового. Очень не хотелось бы что кто-то воспользовался нашими документами и причинил урон и нам в имиджевом плане, и материальный урон другим участникам грузоперевозок. Удачи!
05.06.15 18:30
Unidan (ЛенТоргКом, ООО) (удалена)
(ИНН:7805597390)
Грузовладелец-перевозчик,
Санкт-Петербург
Код:541233
#4
От лица компании ИП Бабич (код в ати 220791) действуют мошенники. Вторая фирма в связке ИП Зубарева Н.О. Обе фирмы не действующие. схема работы мошенников описана выше. Могут использовать другие компании с хорошей репутацией. Для перевода денег указывают карту СБ: 67619600 0112908182 Держатель:Анастасия Сергеевна. Будьте внимательны!!!
09.06.15 13:14
Грузовладелец-перевозчик,
Судогда
Код:573428
#5
Внимание!!! ID в АТИ № 295645 Барамзина О.В. физ.лицо было продано другому физ. лицу, по имени Максим(паспорт приложу позже). С данного аккаунта теперь поступают заказы по хорошим ставкам, но оплаты Вы не получите(((
С почты gorkov_stanislav@mail.ru , телефон +7(909)0601169, контакт Горьков Станислав идут запросы на данные по машинам и водителям...а потом они дальше используются в тёмных делах этих лиц!!!
Будьте внимательны к этому аккаунту и кто за ним стоит!!!
10.06.15 16:45
Общественное движение,
Санкт-Петербург
Код:581877
#6
Цитата (Лакомка, ООО @ 10.06.2015 16:45)
Внимание!!! ID в АТИ № 295645 Барамзина О.В. физ.лицо было продано другому физ. лицу, по имени Максим(паспорт приложу позже). С данного аккаунта теперь поступают заказы по хорошим ставкам, но оплаты Вы не получите(((
С почты gorkov_stanislav@mail.ru , телефон +7(909)0601169, контакт Горьков Станислав идут запросы на данные по машинам и водителям...а потом они дальше используются в тёмных делах этих лиц!!!
Будьте внимательны к этому аккаунту и кто за ним стоит!!!



Спасибо Вам за информацию. Занесли к себе в рейтинг, люди увидят.
10.06.15 18:49
ЭНХОТЭП, ООО
(ИНН:6150092121)
Грузовладелец-перевозчик,
Новочеркасск
Код:841738
#7
Цитата (Unidan (ЛенТоргКом, ООО) @ 09.06.2015 13:14)
От лица компании ИП Бабич (код в ати 220791) действуют мошенники. Вторая фирма в связке ИП Зубарева Н.О. Обе фирмы не действующие. схема работы мошенников описана выше. Могут использовать другие компании с хорошей репутацией. Для перевода денег указывают карту СБ: 67619600 0112908182 Держатель:Анастасия Сергеевна. Будьте внимательны!!!

рубль в рубль развели. засветились обе фирмы вместе с Евтюховой Анастасией и карточкой.
10.06.15 18:55
Общественное движение,
Санкт-Петербург
Код:581877
#8
Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 10.06.2015 18:49)
Спасибо Вам за информацию. Занесли к себе в рейтинг, люди увидят.


ЗДЕСЬ
10.06.15 19:34
Дашунин А.Н. ИП
(ИНН:323300604987)
Экспедитор-перевозчик,
Брянск
Код:677652
#9
Цитата (Прочухан Андрей Станиславович, ИП @ 05.06.2015 19:30)
Хочу сообщить, что столкнулся с подобной ситуацией. Четвёртого июня мне позвонил человек, представился Василием и предложил очень привлекательную ставку за перевозку груза из Москвы в Магнитогорск на 05 июня. Я перенаправил его к своему помощнику, которому этот Василий сообщил свой код в АТИ и отправил мэйл с запросом моих документов - паспорта, водительского удостоверения и СТС. Под названным кодом в АТИ был зарегистрирован ИП Бабич В.В. с 2009 года, и был использован мэйл comanbor69@bk.ru; номер, с которого звонил этот Василий - 8-929-942-89-34. К сожалению, мы новички в АТИ, и нас часто спрашивают эти документы реальные заказчики. Соответственно и в данном случае мы направили сканы запрошенных документов плюсом реквизиты банковской карты и расчётного счёта. Человек Василий сказав, что получил документы, перезвонит через пять минут и пришлёт договор-заявку на подпись. Прошло 15 минут и, как вы догадываетесь, никто нам не перезвонил и ничего не прислал.Мобильный телефон переключен на режим "В данный момент абонент занят". Мы посмотрели в паспорте ИП Бабича В.В. контактные телефоны, они отличались от того, с которого нам звонили. Мы предположили, что этим ИП тоже воспользовались мошенники, но проверив сегодня его паспорт в АТИ, мы вообще не обнаружили такового. Очень не хотелось бы что кто-то воспользовался нашими документами и причинил урон и нам в имиджевом плане, и материальный урон другим участникам грузоперевозок. Удачи!

То же самое было у нас 06.06 ,пытались нашу машину загрузить с Приозерска на Воронеж!!!!
11.06.15 16:41
Перевозчик,
Петрозаводск
Код:1371611
#10
У меня сегодня произошел вот такой случай. Искал грузы на север и нашел предложение с интересной ставкой СПб - Петрозаводск. Человек в контакте представился Дмитрием т 9062440967 фирма четыре звезды, запросил копии всех документов Дмитрий мулюк домен итекорп (латиница). Отправили копии документов и он исчез, не берет трубку. Посоветуйте, что делать? Очень не хочется, чтобы пострадал кто то из грузовладельцев!! И. конечно, чтобы не было красных у нас.
11.06.15 17:35
Перевозчик,
Киров
Код:638827
#11
Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 29.05.2015 07:49)
В связи с этим мошенники придумывают отмазки, типа - "на телефоне неудобный тариф, поэтому перезвоните мне на другой номер", либо "на эту почту мне не приходят письма не знаю почему- присылайте данные на другую"

уже 100 раз говорили что никаких других телефонов и электронки это правило аксиома должна быть у всех.и никто не сможет взять от вашей фирмы груз если только дисп не лох
11.06.15 21:50
Перевозчик,
Киров
Код:638827
#12
и вообще тема ни очем-это основное правило дозвониться по указ тел и только электр с ати если нет то и делов нет. много лет уже об этом далтычат а диспы все еще покупаються
11.06.15 21:54
Грузовладелец-перевозчик,
Судогда
Код:573428
#13
Цитата (Леонов В.Н. ИП @ 11.06.2015 21:54)
и вообще тема ни очем-это основное правило дозвониться по указ тел и только электр с ати если нет то и делов нет. много лет уже об этом далтычат а диспы все еще покупаються

!!! ID в АТИ № 295645 Барамзина О.В. физ.лицо, есть звёзды, контакт с данного аккаунта теперь предлагает заказы по хорошим ставкам, но оплаты Вы не получите(((
С этой почты : gorkov_stanislav@mail.ru , телефон +7(909)0601169, контакт Горьков Станислав, указанные в этом ID 295645, работает не хозяйка Барамзина О.В.!!!
Я лично нашёл старые контакты Барамзиной О.В. и она мне сказала, что продала свой аккаунт за 15000 рублей и к ней претензий не может быть,так как есть договор о переуступке прав по аккаунту.
Как тут быть, если есть такие аккаунты, которые действуют не от натуральных хозяев*?
11.06.15 22:56
Мультимилк, ООО
(ИНН:6670388750)
Грузовладелец-перевозчик,
Екатеринбург
Код:538699
#14
Алексей (отдел логистики)
Цитата (Леонов В.Н. ИП @ 11.06.2015 23:54)
и вообще тема ни очем

как это ни о чем?
у нас вот такой пример:
ИП Шкарупа должна многим уже и много, а в контактах указана менеджер Марина, которая продолжает от имени фирмы принимать заявки на перевозки и говорит - я сама не работаю там уже давно, а контакты не знаю как удалить из паспорта Шкарупы :-)
15.06.15 15:39
Сотер-АТП, ООО
(ИНН:3662174357)
Грузовладелец-перевозчик,
Воронеж
Код:616479
#15
Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 29.05.2015 06:49)

Cтолкнулся с такой же ситуацией. От компании ИП Белоногов Михаил взяли загрузку по маршруту Санкт-Петербург Воронеж, Человек звонил именно с того номера который указан в ати. Оказалось, что Михаил давно не выходил в Ати больше года и под его именем работали мошенники. Схема такая, Был заключен договор и ИП Белоногов на 46000 рублей оплата по факту выгрузки на карту. На месте выгрузки выяснилось, что заказчик заключил договор с Воронежской настоящей фирмой на 41000 рублей, которая заключила следующий договор с неким Дмитрием, на сумму 31000 рублей. Заказчик расчитался на месте выгрузки наличными с водителем. Через некоторое время позвонил человек представившийся Дмитрием и потребовал с угрозами перевести 30000 рублей на карту Евтюховой Анастасии якобы являющейся его бухгалтером. Запись телефонного разговора о вымогании денег есть в наличии

Прикрепленные файлы:
СПБ-ВОРОНЕЖ.jpg (601846)
15.06.15 23:43
Сотер-АТП, ООО
(ИНН:3662174357)
Грузовладелец-перевозчик,
Воронеж
Код:616479
#16
Цитата (ЭНХП, ООО @ 10.06.2015 18:55)
Цитата (Unidan (ЛенТоргКом, ООО) @ 09.06.2015 13:14)
От лица компании ИП Бабич (код в ати 220791) действуют мошенники. Вторая фирма в связке ИП Зубарева Н.О. Обе фирмы не действующие. схема работы мошенников описана выше. Могут использовать другие компании с хорошей репутацией. Для перевода денег указывают карту СБ: 67619600 0112908182 Держатель:Анастасия Сергеевна. Будьте внимательны!!!

рубль в рубль развели. засветились обе фирмы вместе с Евтюховой Анастасией и карточкой.

пытались развести точно также, просили перевести деньги на карту евтюховой анастасии. раскусили их мы правда чуть раньше. 89263121769 звонил с этого номера некий дмитрий.
16.06.15 09:21
Перевозчик,
Белгород
Код:545880
#17
От моего ИП(код в АТИ 545880) тоже работают мошенники.Поменяли одну букву эл.почты, чтоб незаметно было и представляются моим и мужа именем. Свидетельства, реквизиты скачивают и скидывают для убедительности.Звонят с Московских номеров, хотя у нас Белгородские,пытаются загрузить водителя из Волгограда, но телефон тоже Московский(на котором подставное лицо), а не сам водитель. Поэтому добросовестным заказчикам, которые заинтересованы, чтоб за проделанную работу деньги водитель получил, надо быть внимательней (карта,куда хотят злоумышленники получить деньги - это в любом случае указано третье лицо типа бухгалтер). А перевозчикам тоже внимательно смотреть и не бросаться на слишком завышенные ставки. В продолжении темы раскрываю злоумышленника:
Для оплаты карта СБ: 67619600 0112908182 (Бухгалтер Анастасия Сергеевна Е.)
тел: 8(925)0399868 представляется Юлией,т.е. мной.
Пожалуйста,будьте бдительны-сверяйте все реквизиты,эл.почту,телефоны.
PS: мы не занимаемся отгрузкой сторонних машин! Работаем только с собственным парком!
17.06.15 23:22
Грузовладелец-перевозчик,
Магнитогорск
Код:271435
#18
У нас подобная ситуация, где фигурирует данная карта
копирую смысл с НП

09.06 была заключена заявка с ИП Имановым Романом, Боровск-Н.Челны-Казань-Уфа-Чел, сумма заявки 97 тр. оплата на карту в день выгрузки, деньги от Иманова не получили, спустя 2 часа позвонил некий ЕВГЕНИЙ 8 962 312 17 69, сказал что он грузовладелец и что хочет сам нам оплатить, попросил скинуть карту, после так-же пропал, в итоге никакого отношения к грузу он не имеет. Далее выяснилось, что данные нашей машины оказались у Зубаревой Натальи, в свою очередь у нее есть заявка с ИП Зиркач Г.Ю на сумму 80 тр с нашей машиной и водителем. Зиркач утверждает, что оплатил Зубаревой 80 тр на КАРТУ ВНИМАНИЕ! АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 676196000112908182.(данная карта уже обсуждалась в темах о кражи груза). Мы деньги естественно не получили!
18.06.15 15:05
ПРОЛАЙН, ООО (удалена)
(ИНН:5256127090)
Грузовладелец-перевозчик,
Нижний Новгород
Код:1690713
#19
Добрый день коллеги и уважаемые перевозчики! Убедительная просьба,быть внимательными при заключении сделок.
Наша ситуация(компания ООО ПРОЛАЙН и ИП Батурин А.А.)

15.06.2015 г. на мой запрос о доставке груза по маршруту НН-СПБ,откликается ИП Прокофьев Д.Н. код в АТИ 627408
предоставляет данные на вод-ля и автомобиль.заявка заключается со следующими условиями : ставка 24000 (двадцать четыре тысячи) руб,12000 (двенадцать) предоплата на карту по факту загрузки машины и оставшиеся 12000 по получении ОТТН 1-2 б/д,ИП Прокофьев предоставляет № карты СБ 676196000226057983 Тювина Алена бух ИП,машина встает на погрузку, мне подтверждают,загруженность машины,и наша сторона переводит деньги,со стороны ИП Прокофьев идет звонок о подтверждении получения денег на карту,мы прощаемся. 18.06.2015г. в 07.53 по мск времени,идет от него звонок,что машина прибыла на выгрузку-все хорошо. Вечером этого же дня,мне отзванивается ИП Батурин А.А. и предоставляется владельцем машины,которая совершала рейс по моему запросу.
Схема,ПРОЛАЙН-ИП Прокофьев-ИП Батурин.....у нас Данил берет предоплату,с ИП Батуриным он заключает заявку на перевозку по цене за 30 000 нал на выгрузке,получив предоплату,Данил для перевозчика сливается,но для моей стороны тел у него еще работал,но на звонки не отвечал,сегодня с утра тел уже недоступен.
С разрешения ИП Батурин выкладываю подписанную заявку с ИП Прокофьев, и нашу с ИП Прокофьев.
контк тел 8-926-436-64-79 Данил -это по этому номеру он общался со мной,попозднее отпишется перевозчик и даст телефон с которого вышли на него..

Оставшиеся часть сумму будет переведенна ИП батурин согласно нашей договоренности.

Прикрепленные файлы:
ПРОЛАЙН-ИП Прокофьев (707672)
ИП Прокофьев-ИП Батурин (1092551)
19.06.15 11:36
Экспедитор-перевозчик,
Омск
Код:26852
#20
А нас из-а таких мошенников отметили на форуме НП. И отзыв удалять ни кто не собирается. Обсуждение вынесено на КС
23.06.15 08:10
Показывать  сообщений на странице

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.
Сообщения о незаконно размещенной информации на форуме присылайте на адрес: avtotrastinfo@gmail.com

сервер 151