#34.Вывод не верный. Вам сообщили, что действия Вашего контрагента имеют все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В новой редакции УК РФ, там есть состав и по деятельности в области предпринимательства. Заключайте с Заявителем договор цессии, оплачивайте ему-Вы становитесь держателем Вашей " суммы долга" перед ООО "Арт-Статус". Вот мне не надо сейчас начинать рассказывать все остальные доводы Ваших юристов. Пусть идут и вешают лапшу на уши студентам в юр. академиях.
#67.
В чем же? Ситуация в наших руках, мы вовремя заметили ситуацию происходящую с данной компанией, благодаря специалистам АТИ, и остановили оплату! Далее ситуацию можно урегулировать, но вы не хотите этого делать! В ваших интересах оставить деньги себе! Т.е. фактически это тоже самое, что эти деньги бы остались у Арт-Статуса, я имею ввиду, для нас!
Как вы Эльвира утверждали, что знакомы с компанией С-Логик которые были в аналогичной ситуации и они оплатили! Вот возьмите с них пример!!! Вы же хотели поинтересоваться у них, как они это сделали, но как я понял на вашем желании это и остановилось! Опять бездействие! Квалификацию действий всех участников этой перевозки по ст.159 УК РФ, давайте все же оставим на усмотрение правоохранительных органов. Только давайте разберемся в ситуации на основании реальной картины, а не исходя из обрывков информации, представленных ООО "Транспортная компания "Софья".
Итак, ситуация такова.
1. 04.04.2016 года ООО "ТСК" заключает договор-заявку №0129 с ООО "Арт-Статус" на перевозку груза из ЛО, Ломоносовский район, д.Разбегаево в п.Рощино Челябинской области. В соответствии с п.12 договора-заявки, перевозка осуществляется Осиповым А.А., на автомобиле Скания В731МЕ 178, п/п ВВ 7029/78.
2. 05.04.2016 года, ООО "Арт-Статус" сообщает, что перевозка будет осуществлена Генераловым В.В. на автомобиле РЕНО Р094ТО/93, п/п тент ЕВ5043/23, в связи с чем, сторонами вносятся соответствующие изменения в договор-заявку.
3. 08.04.2016 года, ООО "Арт-Статус" сообщает ООО "ТСК" о надлежащем исполнении обязательств.
4. 25.04.2016 года, во исполнение договора-заявки ООО "Арт-Статус" направляет в адрес ООО "ТСК" следующие документы: заявление с требованием оплатить оказанные по договору услуги, акт оказанных услуг, счет на оплату оказанных услуг, счет-фактура, транспортная накладная от 05.04. 2016 года №317 с отметкой о сдаче-приемке груза, ТТН. Однако, заявление содержит указание на необходимость оплаты оказанных услуг сторонней организации - ООО "АвтоСпецСервис", акты и счета содержат указание на Исполнителя - ООО "АвтоСпецСервис". Основания для оплаты ООО "АвтоСпецСервис", в т.ч. договор цессии, нам представлен не был, в связи с чем, мы обратились к ООО "Арт-Статус" с требованием о предоставлении документов, подтверждающих перевод долга, либо оформления документов на ООО "Арт-Статус".
5. Ответ на данное обращение мы не получили.
6. 10.05.2016 года в адрес ООО "ТСК" поступило письмо, исх.№1 от 06.05.2016 года, от ООО "ТК "Софья" следующего содержания (скан прилагаю): "Согласно договору-заявке, заключенной между Вашей организацией и ООО "Арт-Статус", транспортом ООО "ТКС" была осуществлена перевозка груза (по договор-заявке с ООО "П.М.Т.
, за осуществление перевозки заказчик транспортного средства ООО "П.М.Т." оплату ООО "ТКС" не произвел. ....ООО "П.М.Т." и ООО "Арт-Статус" являются взаимосвязанными фирмами, и руководят ими одни и те же люди. ....хотя между нашими организациями непосредственно не существовало договорных отношений, фактически, исполнителем по договору выступали именно мы. Убедительно просим произвести оплату услуг за перевозку груза непосредственно ООО "ТКС" по реквизитам, указанным в данном уведомлении. При положительном решении со своей стороны гарантируем предоставление бухгалтерской документации по полученным денежным средствам для учета в целях налогообложения".
7. В ходе устных переговоров по телефону ООО "ТКС" подтвердило, что доставка груза осуществлялась силами и транспортом ООО "ТКС", денежных средств от ООО "П.М.Т." за оказанные услуги они не получали.
8. По факту доводов, изложенных в уведомлении от ООО "ТКС" от 06.05.2016 года, мы обратились в ООО "Арт-Статус". В ходе беседы представитель ООО "Арт-Статус" связь с ООО "П.М.Т." отрицал, однако сообщил, что напрямую свяжется с ООО "ТКС" с целью разрешения вопроса об уплате оказанных услуг.
9. С того момента, по настоящее время, с ООО "Арт-Статус" по всем известным контактам, связаться не удается.
Занимательным представляется, что исходя из письма от 06.05.2016 года, ООО "ТКС" являлось непосредственным перевозчиком, однако из представленных в данном обсуждении документов, получается, что они такой же посредник, как и предыдущие участники.
Что имеем в сухом остатке:
1. По представленным документам ООО "ТКС" оплатило ИП "Левченко Андрей Сергеевич" денежные средства за оказание транспортно-экспедиционных услуг, маршрут Разбегаево-Рощино, машина Рено Р094ТО/93, п/п тент ЕВ 5043 /23, водитель Генералов В.В. в размере 86 600рублей. Заметьте, опять транспортно-экспедиционные услуги, при этом, установить правовую связь между ИП "Левченко А.С." и непосредственно исполнителем Генераловым В.В., возможным не представляется.
2. Сколько там еще посредников, и получил ли деньги Генералов В.В., установить при таких обстоятельствах невозможно.
В случае, если Генералову В.В. не заплатили, ничто ему не мешает обратиться в суд за защитой нарушенного права.
А вот теперь, исходя из вышеизложенного, задумайтесь, кто же тут мошенник.
_________________________________________
Перенесено модератором 06.01.20 22:56_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 14:16