Цитата (Круглый Стол, ООО @ 19.02.2019 11:17)2) Обоснование связи можно найти сдесь "Обоснование связи можно найти здесь... ссылка на https://zachestnyibiznes.ru"
Вы правы, действительно там можно найти это обоснование связи, проще его можно найти в истории изменения данный о фирме вот здесь https://ati.su/firms/78945/info
"""........
"5 мар 16 19:32 Заполнены данные: Имя контакта Альниченкова Анастасия Вячеславовна
Заполнены данные: Мобильный телефон +7(960)2749887
Заполнены данные: E-mail lccl@***
Заполнены данные: Телефон +7(981)7207877
5 мар 16 19:15 Заполнены данные: Телефон +7(911)1211504
16 фев 16 15:00 Изменены данные: Имя контакта с Кононин Иван на Недорезова Анастасия
Удалены данные: ICQ 620316229
Изменены данные: Мобильный телефон с +7(911)1211504 на +7(981)7207082
Изменены данные: E-mail с i.kononin@*** на nnastya.vta@***
5 ноя 15 11:43 Удалены данные: Факс +7(812)4959473
Изменены данные: Телефон с +7(812)4959473 на +7(960)27498887
5 ноя 15 11:41 Изменены данные: Адрес с ул. Бумажная, д. 17, офис 6217 на г. Волхов, ул. Молодежная, д. 18 а/я 114
5 ноя 15 11:36 Удалены данные: Телефон +7(812)4959473
24 сен 15 14:48 Удалены данные: Факс +7 (911) 8325125
Изменены данные: E-mail с lccl@*** на i.kononin@***
17 сен 15 15:45 Добавлена связ. фирма: "ВОЛХОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ АЛЬЯНС", ООО ИНН: 4702017147
17 сен 15 15:44 Добавлена связ. фирма: Альниченкова Анастасия Вячеславовна, ИП ИНН: 780422101906
...........
""""
Тут существование связи куда прямее просматривается, связь действительно была. И к сожалению на данный момент я действительно являюсь соучредителем в доле 50% уставного капитала ООО ТЛК "БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА" об этом отдельно чуть позже.
По поводу связи и клонов, уже через месяц, после нашего расставания с ИП Альниченкова Анастасия Вячеславовна, ООО "Волховский Транспортный Альянс" в марте 2017г. мы "пожелтели", из за претензии которую получила ИП Альниченкова Анастасия Вячеславовна, робот АТИ объявил нас клонами, по причине того, что на период нашего сотрудничества мы работали на одном этаже с одного IP адреса, также периодически заходили в аккаунты друг друга со своих ноутбуков что привело к "заходу в аккаунты с одного и того же браузера".
Это произошло несмотря на то что практически сразу же, после расставания, я убрал ИП Альниченкова Анастасия Вячеславовна, ООО "Волховский Транспортный Альянс" из аффилированных компаний, а также я с сотрудниками переехал в новый офис, у нас с ИП Альниченкова Анастасия Вячеславовна, ООО "Волховский Транспортный Альянс" изменились почты (наши остались у Анастасии Вячеславовны поменялась почта) у нас стали разные телефоны, и контакты сотрудников в АТИ.
Я попросил администрацию АТИ снять нашу связь, на что нам дали период в пол года (в течении которго нас "проверяли на предмет аффилированности" и связь всё еще была), затем ее сняли, слава богу у Анастасии Вячеславовны, в этот период времени, дела шли хорошо и никаких споров и претензий в этот период времени не было.
В ноябре 2018г. (видимо в Автотрансинфо были изменения в настройках проверки клонов (мое предположение)) так как нас внезапно снова объявили клонами с ИП Альниченкова Анастасия Вячеславовна, ООО "Волховский Транспортный Альянс", я опять предоставил данные о том что мы не работаем с февраля 2018г. их проверили, связь убрали, баллы вернули.
Сергей пожалуйста запросите технические данные о том существует связь или нет между нашими компаниями, Автотрансинфо, вычисляет клонов и связи по многим техническим параметрам (я это знаю так как дважды был в ситуации клона с ИП Альниченкова Анастасия Вячеславовна, ООО "Волховский Транспортный Альянс
и доказать что ты не клон можно если ты не клон, как вариант приходите в гости.
3) """"Киливник явялется учредителем 7 компаний, занимающихся грузоперевозками, часть из которых ликвидирована. Данные компании не зарегистрированы на АТИ. Также Киливник Ю.В. являлется предпринимателем, код регистрации на АТИ 78945"""
Уважаемый Сергей (к сожалению не знаю отчества)! У Вас НЕ верная информация, рекомендую Вам в проверке контрагентов использовать сервис "Контур Фокус" или иные более достоверные источники например налог.ру, а также перед утверждением "Данные компании не зарегистрированы на АТИ." ну хоть раздел карточки "История изменения данных о фирме" посмотреть, раз уж вы расследуете связи
Позволю себе немного поправить ваши данные, а именно, Киливник Юрий Валерьевич ИНН: 780500977732 являлся ( и является (в отношении действующих компаний)) учредителем:
Трех ИП Киливник Юрий Валерьевич (все три ИП так и назывались ИП Киливник Юрий Валерьевич) в периоды 1) с 28.03.2000г. по 01.01.2005г (торговля) грузоперевозками я тогда не занимался регистрации в АТИ не было, 2) с 31.07.2008г. по 29.12.2011 (грузоперевозки) данное ИП было зарегистрировано в АТИ именно с него и идет наш балл за срок существования фирмы в 4230 дней (11,5 лет примерно), в то время вместо претензий были рекомендации, компанию регистрировали по ИНН с которого шла оплата, многое изменилось с тех пор. Но по сроку существования и информации из Гос реестра (в конце концов по информации из тех. службы АТИ я думаю) можно при небольшом анализе понять за что такой балл за срок, 3) с 14.10.2014- по настоящий момент действующее ИП, зарегистрировано в АТИ
данные можно увидеть в истории изменения данных о фирме код 78945 """"5 дек 14 11:18 Изменены данные: Название с ЛК "Грузовые линии Санкт-Петербург", ООО на Киливник Ю.В., ИП"
Также Киливник Юрий Валерьевич ИНН: 780500977732 являлся ( и является (в отношении действующих компаний)) учредителем:
Десяти ООО шесть из которых в период своего существования и работы от их имени были зарегистрированы в АТИ
а именно:
ООО "Грузовые Линии Северо-Запад" ИНН: 7805432609 с 18.06.2007г. по 29.03.2016г.
ООО ЛК "Грузовые линии" ИНН: 7805304117 с 12.08.2009г. по 11.10.2017г.
ООО ЛК "Грузовые линии" ИНН: 7801562741 с 12.12.2011г. по 30.03.2018г.
ООО ЛК "Грузовые линии" ИНН: 7801499521 с12.08.2009г. по 11.10.2017г.
ООО ЛК "Грузовые линии Санкт-Петербург"ИНН: 7801562780 с 12.12.2011г. по 02.04.2015г.
ООО ТЛК "ГРУЗОВЫЕ ЛИНИИ" ИНН: 7805708078 с 09.06.2017 по 16.10.2018г.
Вы можете проверить эту информацию, на том же контур фокусе, налог.ру, или другом сайте с доступом к Гос.реестру. и соответственно сравнить с историей изменения данных о фирме на АТИ.
Все вышеперечисленные компании на данный момент ликвидированы либо мной лично, либо моим юристом, либо государством (по разным основаниям), на момент работы все они были в аффилированных компаниях, либо были напрямую зарегистрированы как название и с них шла оплата аккаунта АТИ.
Я поправляю Вас Сергей по поводу регистрации в АТИ данных компаний, так как это важный на мой взгляд момент - да компании были, их было много, я сохранял название "Грузовые линии" во всех своих компаниях, также когда я работал от ИП это были мои ИП (ИП Киливник Юрий Валерьевич).
Прошу Вас обратить внимание на следующий факт: некоторые компании были ликвидированы государством, в том числе некоторые с приличными долгами по налогам, некоторые были с долгами проданы и затем ликвидированы государством, тем не менее НИ ОДНОЙ, НЕ РЕШЕННОЙ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ за более чем 11 лет моей регистрации в АТИ нет.
Так же нет никаких упоминаний о нас что мы не платим по причине типа "извините у нас арестовали счет поэтому мы вам не платим", извините у "нас списали незапланированные налоги", "извините у нас инкассо на сумму свыше имеющейся нам нужно пару месяцев что бы отбиться от налоговой", и прочие подобные причины не оплат, у нас их слава богу нет, мы делаем все возможное что бы их не допустить.
Возможно Вы мне поверите что я могу зарегистрировать, продать, ликвидировать компанию, умею открывать и закрывать расчетные счета и т.д., также есть некоторый опыт судов, общения с налоговой. и т.д. но никогда мои навыки и знания не были направлены на уход от ответственности перед перевозчиками.
Почему так много компаний? Поясню к огромному сожалению, налоговое законодательство сильно изменилось с 2004г. и на мой взгляд не в пользу бизнеса вообще, государство часто меняет "правила игры" и то что было абсолютно законно при открытии компании, в период ее деятельности может стать совершенно не законным и чреватым серьезными последствиями, второй фактор это к сожалению не обязательность, часто не осведомленность о формах документов (о формах тех же счет-фактур) перевозчиков, не предоставление необходимых для правильного бухгалтерского учета документов, что тоже чревато серьезными последствиями и до начислениями. Я всегда старался исправлять ситуацию насколько это возможно, собрать документы и т.д., но часто не оставалось ничего кроме как ликвидировать компанию при очередном грядущем изменении в законодательстве, или вступлении в силу, применении уже принятых изменений, во избежании возможных последствий в будущем.
Следующие компании ВЫ ПРАВЫ, зарегистрированы в АТИ это мои компании.
ООО ТЛК "ГРУЗОВЫЕ ЛИНИИ" ИНН: 7805708085 с 09.06.2017г. по настоящее время, компания на УСН - компания юридически действующая, налоговая отчетность сдается нулевая, фактически компания не работает, компания запланирована для офиса в СПб и в скором времени (дай бог) будет добавлена в АТИ и будет работать.
ООО "ГРУЗОВЫЕ ЛИНИИ СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН: 7805726768 с 27.04.2018 по настоящее время действующая компания, мы работаем от нее с НДС, это моя компания (я учредитель с долей в 70%, Кононин Иван Анатольевич второй учредитель и Генеральный директор) она не добавлена в аффилированные фирмы, в связи с "искусственным дроблением бизнеса" наверняка вы можете найти интересную информацию о решениях налоговой по данному вопросу, наши перевозчики знают что это наша компания. При необходимости можем ее добавить но не хотелось бы этого делать.
О ДВУХ компаниях, ООО ТЛК "БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА" ИНН: 7805674887, ИНН: 7805308760 чуть ниже, лимит 10000 символов к сожалению.
С уваже