Проблема с приемом денежных средств
Будьте внимательны при работе с ИП Белоконь А.И.!!! Согласно договора-заявки от 03 марта 2023года № 301, на основании предоставленного счета № 04 от 7 марта 2023года от ИП Белоконь А.И. оплата в сумме 20000,00 т.р была произведена ( что подтверждает п/п №388 от 09 марта 2023 года, п/п 474 от 24 марта 2023 года). Операцию оплаты производили дважды, но денежные средства возвращались обратно к нам на счет.
ИП Белоконь А.И., зарегистрирован в Казахстане. По исполнению договора в нашу сторону был выставлен счет на предоплату, на основании которого мы своевременно оплатили данный счет. Но, банк, в котором открыт счет ИП Белоконь А.И., к сожалению, вернул нам денежные средства обратно. Мы предложили ИП Белоконь А.И. проверить реквизиты и обратиться в свой банк и узнать причину, почему деньги возвращаются обратно. Но ИП Белоконь А.И. предложил нам вариант другой, являющейся не законным и рискованным для нас, а именно, перечислять денежные средства на карту физ лица, открытого в России. Чем нам это чревато: 1. Комиссия перевода средств физ лицам высокая.2. Российская ИМНС заинтересуется выплатой в пользу физлица, и есть возможность доначисления в нашу сторону НДФЛ. Если бы ИП Белоконь А.И. был резидентом России, то мы бы пошли на данный шаг, но в данном случае он является нерезидентом. 3. В связи с тем, что ИП Белоконь А.И. отказывается разобраться с причиной возврата денег обратно в наш адрес, то мы можем предположить, что он уклоняется от безналичных расчетов по банку, открытому в Казахстане, и тем самым, скрывает свои доходы , вынуждая российские организации производить оплату на карту физ лица, открытую в России.
А так же , при выяснении причины возврата денежных средств в своем банке , получен ответ, что по техническим причинам отмена операции сторонним банком возможна только получателем средств.
ИП Белоконь А.И. не хочет решить этот вопрос, а только портит нам репутацию и пишет претензии в АТИ.