ЭНЕРГОСТРОЙ, БАЛЬДЯСОВА В.А. ИП Код в АТИ 1948275. Забирают груз у ГВ с оплатой на выгрузке. Перевозчику обещают сумму больше с оплатой 3-5 б/д. Будьте осторожны. Если уже успели взять у них груз, общайтесь по оплате с грузополучателем до выгрузки.


___________________________________________
Отредактировано пользователем 08.8.19 12:13

ТК "НЬЮ ЛОГИСТИК ТУЛА", ООО код 944395 уже известна почти всем перевозчикам Тулы и не только. Реорганизовалась в новую пирамиду МЕГАТРАНС
МЕГАТРАНС71, ООО код 1907976.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ Схема работы этих компаний осталась старой:

Предлагают постоянные загрузки (в основном пиво Балтика) по соблазнительным расценкам с отсрочкой 15 б.д.
Первые 3-4 загрузки оплачивают вовремя как положено.
Загружают постоянной работой, внимание перевозчика притупляется, начинают отсрочивать платежи, а когда набирается приличная сумма просто кидают.

Бороться с ними очень сложно.
Если уже попались в их сети пишите досудебные претензии не на всю сумму а на каждую поездку с приложением копий счетов и актов, иначе он могут оплатить вам одну поездку при обращении в суд вам откажут.

Возможно они выступают и в других обличиях БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Уважаемые все!!!Мошенник, Арашев Александр, arashov88@list.ru, 89651257799
Предлагает нал на выгрузке, ставки космос, заявку делать не хочет
Потом присылает данные на ООО ММК-Металл, ИНН 7702724600, фирма не существует с 16,12,2018
Будьте бдительны!!!

Внимание, мошенники!!!
1660246 ТрансБизнесСоюз, ООО, загрузились в четверг в Москве, местонахождение до сих пор не известно!
Контакт +7 (980) 369 94 84 Виктор выключен со вчерашнего дня.

Цитата (PrimeAvto (Павлов И.М. ИП) @ 12.08.2019 10:04)
пишите на форум пропажа грузов

Цитата (Перевозки-VLG (Перевозки-ВЛГ, ООО) @ 12.08.2019 10:06)
Если хотят предупредить - надо писать срочно на НП и отмечать эту регу - этот форум никто не читает, а "Пропажу груза" начинают читать только после того как у них украли груз

Цитата (Баранов Александр Алексеевич, ИП @ 09.08.2019 21:24)
Для чего вы это пишите в этой теме? - она о другом и ее никто не читает - или реально думаете - сейчас все прочитали и записали себе в блокнот?
Для клонов и мутных рег есть Спец.папка http://avto-trast.info/Forum/ShowForum.aspx?forumid=1067&topicid=1b32d071-e2aa-e411-a701-00259038ec34 туда пишите все подозрения и прикладывайте доказательства - приглашайте их в тему - обсудим и покрасим

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 12.08.2019 13:35)
для меня всегда загадка, почему НП именно на аккаунт не пишут....уже неоднократно так было

Цитата (Перевозки-VLG (Перевозки-ВЛГ, ООО) @ 12.08.2019 12:40)
Безграмотность +жадность ( за НП надо оплатить 50р вроде)
Вот и пишут внекуда - ждут пока побольше их Коллег кинут или обворуют
Вот этим (разобщенностью и жадностью) и пользуются мошенники и воришки

Дело не в 50 рублях и не в безграмотности.... когда у тебя такая ситуация ты не сидишь и не думаешь вот надо НП отметить, ты просто весь день и всю ночь на звонках и в органах, легко осуждать не зная ситуации.

Цитата (PrimeAvto (Павлов И.М. ИП) @ 13.08.2019 09:47)


Но почему то, время написать на форум нашлось, а НП выставить сил и времени уже не хватает
Странно

Нет ничего странного, вот появилось время выставили НП. Более страшное то, что на эти НП не все обращают внимание, а вот если бы "покрасили фирму" было бы больше толку, но там процедура более сложная, занимающая больше времени которого сейчас в обрез. Надеюсь КС заметят наши НП и примут какие-то меры.

Цитата (PrimeAvto (Павлов И.М. ИП) @ 13.08.2019 10:14)
Смешные Вы - нас в КСе около десятка таких же пользователей как и вы - у нас свой бизнес и семьи - или вы думаете у нас дети питаются россой пока мы чистим для вас АТИ? - вам лень уделить 10мин и завести тему и обосновать все подозрения - а Мы должны за вами отслеживать все форумы и красить негодяев?

Это ваш бизнес и вы должны его чистить от мошенников и проходимцев

Цитата (PrimeAvto (Павлов И.М. ИП) @ 13.08.2019 09:47)
Не давно тоже столкнулись с мошенниками. Но слава богу пронесло Сразу же было написано НП этой фирме. Посчитала, что люди должны знать и не вестись ! Если все так будут поступать, то может и мошенников меньше будет!

Осторожно!!!!! ИП Зырянов С.А. обращается с просьбой оплатить перевозку на партнера в связи блокировкой его счета. Когда его партнер получает деньги в полном объеме, Зырянов отказывается, что отправлял письма со своего почтового ящика. Угрожает. Выставил претензию в АТИ.

Считаем Зырянов С.А. создал мошеническую схему и пытается получить оплату за рейс в двойном размере. Фрахт 220000руб

Прикрепленные файлы:
Снимок экрана от 2019-08-14 18-30-31.png (611920)
Снимок экрана от 2019-08-14 18-28-50.png (841932)

Цитата (ТЕХНО, ООО @ 20.08.2019 09:44)

код ати?

Цитата (Перевозки-VLG (Перевозки-ВЛГ, ООО) @ 20.08.2019 09:52)


Код в АТИ
89454

Ну во первых то что эл. почту взламывают и пишут письма это не ново, вы по телефону подтверждали информацию, или только в переписке, а во вторых пока проверяют счет можно за один день открыть другой счет, я так и поступила, пока Сбер проводил проверку 15 дней, я в этот же день открыла счет в Точка Банк, не выходя из офиса оформила все документы, и сразу разослала что изменились банковские реквизиты с просьбой временно оплачивать на новый счет, ИП при этом не меняется, после проверки все стало на свои места, а второй счет не помешает, к тому же сейчас банки предлагают бесплатное обслуживание 2-3 месяца.Ну а в Вашей ситуации если не выясните что и как, то только суд, у Вас куда проще чем с картами, все реквизиты есть.. Удачи Вам..

Уважаемые коллеги, я столкнулся с новым изощренным способом мошенничества, при котором мой почтовый ящик был взломан после подписания заявки на крупную сумму.

24 июля 2019 года, с ООО «ТЕХНО» ИНН 5401374718 директором и учредителем, которой является АЛЕЙНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, была заключена заявка на перевозку груза по маршруту: г. Колпино - г. Старый Оскол - г. Междуреченск, на сумму 220 000 рублей, с условием оплаты в течении 2-3 банковский дней по сканам ТТН.

06 августа 2019 года на электронный адрес АЛЕЙНИКОВОЙ И.В. (irina-13-1961@mail.ru) я отправил сканы ТТН, ТН, счет, акт и квиток о почтовом отправлении оригиналов.

В течении недели ждал оплату за перевозку, 13 августа 2019 года по телефонам +7(913)9138273 , +7(952)9179715 решили связаться с АЛЕЙНИКОВОЙ И.В. Она пояснила, что 06 августа 2019 года на её электронный адрес от меня поступило письмо с просьбой оплатить перевозку на другой расчетный счет, который не имеет отношения ко мне. При этом она предоставила скан этого письма, в котором допущены ошибки в реквизитах и стоит не моя подпись. Также, АЛЕЙНИКОВА И.В. пояснила, что произвела оплату на расчетный счет, указанный в этом письме, также она пояснила, что производила оплату с расчетных счетов фиктивных организаций, которые занимаются транзитом денежных средств и нелегальным гашением налогов (НДС). На вопросы, почему она не сравнила реквизиты, подпись и почему не перезвонила  для того, чтобы лично убедиться в достоверности данного письма, она ничего пояснить не смогла.

По личным контактам в Сбербанке, я установил, что расчетный счет на который АЛЕЙНИКОВА И.В. произвела оплату был открыт 06 августа 2019 года, то есть после заключения заявки на эту перевозку. Также мне стало известно, что на данный расчетный счет несколькими транзакциями были поступления денежных средств, на общую сумму 220 000 рублей, которые были сразу сняты со счета. Других поступлений не было. Также из открытых источников я установил, что лицо открывшее подставной счет, зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя 01 августа 2019 года. То есть опять после заключения заявки на перевозку с ООО «ТЕХНО». Исходя из этого, можно предположить, что регистрация данного ИП и открытие расчетного счета сделано специально для того, чтобы принять оплату по нашей перевозке.

В качестве доказательств о своей непричастности  к этой махинации АЛЕЙНИКОВА И.В., предоставила мне скрин-шоты с экрана монитора, на которых видна переписка по данному факту и отправка липового письма с моей печатью.

Однако, я точно знаю, что никаких писем с просьбой оплатить перевозку на другой расчетный счет я не отправлял. Тогда я предположил, что мой электронный почтовый ящик мог быть взломан лицами, действующими в преступном сговоре с АЛЕЙНИКОВОЙ И.В., так как он не защищен двухфакторной аунтификацией.

Пройдя в настройки личного кабинета сервиса mail.ru, я ознакомился с информацией об использовании почтового ящика. Где отчетливо было видно, как 06 августа 2019 года, в мой почтовый ящик был осуществлён несанкционированный вход с ip адресов, браузера и операционной системы, которыми я не пользуюсь. Также там было видно, как в момент этого входа на почте был установлен фильтр, с условием направления всех писем с адреса АЛЕЙНИКОВОЙ И.В. в корзину, предполагаю, что сделали это для того, чтобы я не видел новых писем от нее. Также там ясно видно, что велась переписка и отправлялся файл, время этих действий совпадает со временем, указанным на скрин-шотах, которые отправила мне АЛЕЙНИКОВА И.В.

14 августа 2019 года, я пояснил АЛЕЙНИКОВОЙ И.В. об этих обстоятельствах, которые указывают на её причастность к мошенничеству и предложил ей оплатить долг за перевозку. Она отказалась и заявила о том, что это я все подстроил, но с какой целью она пояснить не смогла.

Я считаю, что ООО ТЕХНО ИНН 5401374718 в лице АЛЕЙНИКОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, E-mail: irina-13-1961@mail.ru, сотовые телефоны: +7(913)9138273 , +7(952)9179715, занимается мошенничеством и хищением денежных средств добропорядочных и честных предпринимателей.

О причастности к совершению преступления, говорит следующее:
- Подставное лицо зарегистрировалось в качестве ИП после подписания заявки на крупную сумму;
- Расчетный счет подставного лица открыт после подписания заявки на перевозку;
- Взлом и вход  на мою электронную почту осуществлён после выполнения перевозки и выставления счета;
- АЛЕЙНИКОВА И.В. отвечала на письма с просьбой перевести деньги на подставной счет, поздним вечером.
- Оплата на подставной счет с транзитных счетов произведена сразу после отправки ТТН. Когда в сфере грузо-перевозок такой оперативности, тем более с транзитных организаций не бывает;
- На протяжении всего общения АЛЕЙНИКОВА И.В., рекомендовала нам ехать и искать подставное лицо по месту регистрации, наверняка зная, что мы там никого не найдем. Тем самым пускала нас по ложному следу и отводила подозрения от себя;
- ООО ТЕХНО в лице АЛЕЙНИКОВОЙ И.В. отказывается подписать акт выполненных работ и направить нам оригинал;
- АЛЕЙНИКОВА И.В. намеренно не перезвонила, чтобы лично убедиться в достоверности моей просьбы, об оплате на другой расчетный счет. Когда в сфере грузо-перевозок это является негласным правилом.

Также ООО ТЕХНО, в лице АЛЕЙНИКОВОЙ И.В. занимается незаконным отмыванием денежных средств от НДС, через номинальные фирмы: ООО ПЕРФИТ, ООО ДЕНМИКС, ООО КОНФЕТА, о чем она сама пояснила в телефонном разговоре.

На данный момент собираю материалы для подачи обращения в Арбитражный суд и полицию. Также, о факте отмывания денежных средств, я намерен сообщить в налоговую службу и банки, где открыты счета указанных фирм.

Не рекомендую связываться с вышеуказанными фирмами.

Если вы или ваши знакомые пострадали от действий данных лиц или вы стали фигурантом похожей схемы, свяжитесь со мной по контактам в профиле.

Коллеги будьте внимательны, защищайте свой почтовые ящики и более качественно подходите к проверке контр-агентов.

Делитесь этой информацией со своими друзьями, партнерами, каждый из вас может стать жертвой этих мошенников.

Цитата (Стратович Александр Валентинович, ИП @ 20.08.2019 14:24)
Вы правильно заметили, что если бы она не была заинтересованна в переводе третьему лицу, то перезвонила бы лично. И как минимум тщательно сверила реквизиты указанные в липовом скане и роспись. Однако, это было не сделано.