01.07.2020 г. мы заключили с ООО "ЯгуарАвто" Договор - Заявку на перевозку по маршруту СПб - Актобе, Республика Казахстан. Мы не участники ВЭД и плательщики НДС 20%, соответственно заявку заключали с учетом НДС 20 % в стоимости перевозки. То что ООО "ЯгуарАвто" на ЕНВД я видела, но они меня уверили что у них два учета, так бывает если на предприятии автомобили на балансе.
Собственно тревожный звонок поступил от владельца машины, у которого перестал выходить на связь менеджер фирмы с которой они заключали Договор на эту перевозку. Оплату на ООО "ЯгуарАвто" я приостановила до выяснения кто мошенник в их цепочке к прямому перевозчику, на что мне в ответ посыпались угрозы, а не решение конструктивно вопроса, чтобы оплату получил её непосредственный исполнитель. Насторожило еще и то, что конечная Заявка с Перевозчиком на сумму, которая значительно больше исходящей от нас, даже при различных схемах ухода от налогов, и тот факт что в цепочке перед перевозчиком фирма которая вообще к грузоперевозкам не имеет никакого отношения - это строительный кооператив. ООО "ЯгуарАвто" сказали что у них заявка с ООО "Персона" но заявку я так и не увидела, получается что три организации: ООО "ЯгуарАвто", ООО "Персона" и ООО "ЖСК Трилогия" это благотворительные организации.

Будьте внимательны!

С уважением Ксения.

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 12:36)



Цитата

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 12:36)
Можно зелёную ссылку на аккаунт
+ Выкладывайте документы и Мы их покрасим
+ Зовите их сюда

Перевозчик, приходите на КС и поможем получить оплату

ООО "ЯгуарАвто"

Прикрепленные файлы:
приглашение.png (51491)
Договор заявка от 01 07.jpeg (870461)
заявка Перевозчика.png (354761)

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 16.07.2020 16:34)

Перевозчика пригласила Перевозчик

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 17:13)
Ссылка кривая - поправьте

ООО "ЯгуарАвто"

Через 7 дней я должна буду оплатить перевозку ООО "ЯгуарАвто" поэтому хотелось бы понять как действовать, Арбитражем и Претензией в АТИ они мне сегодня уже угрожали, и пока у нас только догадки.

Доброго всем дня! Ситуация такая - моя машина перевезла груз по маршруту г.Санкт-Петербург - г.Актобе (РК), договр-заявку я заключила с неким ООО ЖСК Трилогия, которые мне скинули подписанную договор-заявку на сумму 145000 рублей. Машина выгрузилась 7го июля, контактное лицо с ООО ЖСК Трилогия запросила у водителя фото СМР, талона и других документов. После этого, контактное лицо дает нам адрес некоего ООО "РТС" в г.Санкт Петербург, куда просит выслать бухгалтерские документы и документы по перевозке. А сам обещает по отправке квитка произвести нам оплату. Я скидываю ему квиток, при этом он выходит с ватсаппа, удаляет его на телефоне 6го июля, квиток он видит 13го числа, хотя я отправила 10го и исчезает. Третии день я не могу дозвониться ему, пишу на почту - тишина. Вчера я начинаю звонить получателю и говорить о том что есть подозрение на мошенничество в связи с оплатой за рейс и прошу помочь наити заказчика перевозки. Он дает телефон заказчика, он же отправитель, далее я получаю контакты ООО РТС, которым былла вверена данная перевозка. Ксения-менеджер сообщает что машину ей предоставила некая компания ООО ЯгуарАвто, у которых она в свою очередь запросила договор с последующим перевозчиком. Знаю что никаких договоров ЯгуарАвто не предоставила и торопит Ксению с оплатой. Прошу у вас помощи разобраться в этой ситуации и получить свои заработанные деньги. Ксения боится от ЯгуарАвто претензии и судебных разбирательств, хотя понимает, что если она оплачивает 150 тысяч рублей с НДС, то как могут мне, как перевозчику платить без НДС 145 000 рублей. Этот факт уже наталкивает на признаки мошенничества.

Прикрепленные файлы:
IMG-20200710-WA0198.jpg (102968)
с1 (2).jpeg (674723)
с2 (1).jpeg (886281)

Цитата (Евразия Trans LTD, ИП @ 16.07.2020 18:43)
Ксения уже судилась с мошенниками два года, она больше не хочет, хотя и много чего понимает.

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 17:24)
Ооо явно перекуплено в конце 2019 или слито на бомжа

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 18:23)
Если Перевоз вступит в Клуб КС и заключит с КСом Агентский договор - и вы потом им оплатите - КС отобьёт все претензии на АТИ от жуликов в вашу сторону

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 16.07.2020 19:25)
таким образом действительно мошенники?

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 16.07.2020 19:27)
хорошо, это решили, а с Арбитражами как быть?

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 19:35)
Надо смотреть ваши доки и потом посоветуем как быть и что делать - опыт у нас есть, но жулики придумывают новые схемы

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 16.07.2020 19:25)
ООО "ЯгуарАвто" была продана два года назад, разговаривала с бывшим собственником, его телефон в реестре по старым выпискам, жду когда на связь выйдет нынешний директор.

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 17.07.2020 08:12)
Ему это зачем?
Или вы думаете что жулики для этого мутят эти схемы чтоб потом общаться с потерпевшими?

Цитата (Антонов Максим Александрович , ИП @ 16.07.2020 17:24)
Пригласил в тему

Ждём прохождения идентификации в течение часа


А я пошел пока скину тикет на покраску, а то возможна кража груза

Никто с ЯгуарАвто не берут трубки, ООО ЖСК ТРилогия тем более. Реквизиты которые они указали в договоре нереальные, их просто не существует. Если так долго ЯгуарАвто молчит- значит видно что дело не чистое. Я не знаю что тянется время? Вся схема кажется уже известна. Не понимаю страхов Ксении, если не идут на контакт никто из схемы, значит и судиться никто и не пойдет. Сейчас у них одна задача-забрать наши деньги всеми правдами.