ООО «Гарант» ИНН 7203249109, юридический адрес: г.Тюмень, тракт Старый Тобольский 3 км, 12, фактический адрес: г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, д.55, этаж 1. Директор: Бабич Дмитрий Николаевич, руководитель отдела логистики Яговкин Михаил Аркадьевич.
Бабич Д.Н. и Яговкин М.А. создали в АТИ фирмы однодневки, через которые осуществляют поиск перевозчиков с отсрочкой платежа по предоставлению оригиналов документов, после осуществления перевозки представители данных фирм перестают выходить на связь. Данные фирмы имели искусственно завышенный рейтинг в АТИ.
Такими фирмами-однодневками являются:
1. ООО «Базис» ИНН 5433973390, юридический адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с. Верх-Тула, ул.Рабочая, 25, этаж 1 (адрес массовой регистрации). До мая 2022 года директором являлся Полютин Александр Александрович (также до мая 2022 года являлся учредителем ООО «Основа» ИНН 5433973400). В настоящее время фиктивный директор ООО «Базис» - Нечаев Денис Викторович, ранее неоднократно судимый.
2. ООО «Стоун» ИНН 1686013394 (зарегистрировано 07.07.2022 года), юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дмитрия Менделеева, д.17А, офис 5 (адрес массовой регистрации). Фиктивный директор -Валентинова Екатерина Сергеевна, по результатам проверки ФНС – 31.08.2022 - сведения недостоверны (массовый руководитель).
3. ООО "ИНТЕГРАЛ" 1686013108, (зарегистрировано 30.06.2022 года), юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Николая Ершова, д.31 В, помещение/офис 1218/1201 (адрес массовой регистрации). Фиктивный директор - Валентинова Екатерина Сергеевна (массовый руководитель).
В настоящее время в УМВД России по г.Тюмени зарегистрировано заявление в отношении Бабича Д.Н. и Яговкина М.А. по факту мошенничества, проводится проверка.
Прикладываем заявку и Ттн
Прикрепленные файлы:Договор № 2601 от 31.08.2022 (4).pdf (193044)
ТТН Гарант.pdf (559146)