Цитата (Президиум Д КС @ 21.02.2018 18:56)
Заказчики перевозки могут быть разные.

Такой же вопрос; Как попали в Обухово с Башкирии транспортники ,предлагают алкогольню и слабоалкогольную продукцию?

Цитата (матюшенко светлана васильевна, ИП @ 21.02.2018 19:06)
Если у меня есть лицензия на алкоголь то я могу сам купить его,и его может вывести компания которую я пожелаю,как то так.

ООО "Восточный экспресс" Москва,выставляет грузы с Икши.Обратить внимание
Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности
Были проанализированы следующие факторы:
— массовость руководителя и учредителей
— миграция организации между регионами
— наличие исполнительных производств
— достоверность регистрационных сведений по данным ФНС
В результате найдено сходство с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность.
Данный факт не является утверждением о номинальности, а лишь указывает на сходство с компаниями определенного типа и необходимость дополнительной проверки.
Отсутствуют данные о выручке и активности организации за последний год
Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не получала лицензий, не заключала договоры залога движимого имущества.
Критерии фирм-однодневок
Массовый юридический адрес-Да.
Рекомендации
Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестр:
Массовый юридический адрес
Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:
Установить личный контакт с действующими руководителем или учредителями
Запросить копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, копий документа, удостоверяющего его личности учредительных документов компании
Получить подтверждение ведения реальной хозяйственной деятельности. Например, запросить бухгалтерскую отчетность, договоры с контрагентами, договоры аренды на офисные, производственные или торговые помещения, договоры с поставщиками
Установить контакт с контрагентами для получения отзывов о работе с данной компанией
Выехать на место ведения бизнеса

Цитата (матюшенко светлана васильевна, ИП @ 21.02.2018 19:11)
Здесь уже все понятно...

В Икше есть тоже склады,мы там много раз грузились.Просто нам говорили в Икше загрузка,а фактически брали водку в Белом Расте.

Цитата (АЛЬЯНС ЛОГИСТИКА, ООО @ 21.02.2018 19:14)
Да уж,нужно смотреть до,после уже будет бесполезно.

Цитата (Егоров А.П. ИП @ 21.02.2018 19:15)

Это точно...

Цитата (Егоров А.П. ИП @ 21.02.2018 19:02)
Но никак не Барнаульские
Я говорю о том каким боком 3-5 посредников выставляют грузы из Икши по Центральной РФ - они каким боком к этим грузам???

Цитата (матюшенко светлана васильевна, ИП @ 21.02.2018 19:14)
Там полно терминалов и складов,Белый РАСТ прям на бетонке,Икша,Красная горка,ФМ логистик и тд и тп.

Цитата (Егоров А.П. ИП @ 21.02.2018 19:09)
У вас алкоголь в Икше - зачем и для чего вы будете звонить в Барнаул ( за 4000км) и заказывать авто???

когда брали грузы от Олимпа,все было чисто.Вот,когда появилась эта информация,я не знаю.
Обратить внимание
Отсутствуют данные о выручке и активности организации за последний год
Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не получала лицензий, не заключала договоры залога движимого имущества.
Рекомендации
Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:
В открытых официальных источниках недостаточно информации, позволяющей сделать вывод о компании. В случае заключения договоров или осуществления платежей на условиях предоплаты стоит убедиться в том, что компания имеет возможность исполнения работ/оказания услуг. Например, затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, имущества и квалифицированных кадров, наличие лицензий и т.п. Кроме того, следует обратить внимание на возможность реального исполнения договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара (выполнение работ, оказание услуг).
Основание: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"
Выходит на Статус они не подавали в суд,значит оплатили им все.

Цитата (матюшенко светлана васильевна, ИП @ 21.02.2018 19:11)
пишите коды АТИ - так упростите поиск

Как увидите мутные реги - пишите сразу на КС - обсудим - позовем их и пообщаемся - если возникнут сомнения - покрасим

Цитата (Президиум Д КС @ 21.02.2018 19:21)

В этом плане я полностью согласно, когда с такими фирмами встречаешься, это очень удивляет

Цитата (Президиум Д КС @ 21.02.2018 19:19)
Какая разница Барнаульские или Тамбовские,допустим я купил товар и у меня уже отлаженные связи кто мне отмоет НДС,так что может быть кто угодно.По большему счету вообще не стоит связываться с перевозкой алкогольной продукции,головной боли много,а эффект тот же что и с обычными грузами.

Цитата (Президиум Д КС @ 21.02.2018 19:24)


Окей

Восточный экспресс, ООО Код:617093, эксп-перев, Москва р217
ICQ 663867625, +7(495)2210826, Оператор +7(926)6545851, Трофимов Руслан Олегович

В Калининске Саратов. обл. предлагали загрузку на Москву иркутские перевозчики.Где Иркутск,а где Саратов?

Цитата (Президиум Д КС @ 21.02.2018 19:21)
Я и во Владик позвоню,если мне это выгодно.

Цитата (Егоров А.П. ИП @ 21.02.2018 19:43)
Конечно если Ты мутишь с НДС или вывозишь ворованный алкоголь ты будешь запутывать следы и нанимать посредника из Барнаула и отдавать груз в цепочку посредников
и тебе не важно что один из десяти грузов украдут - зато ты отмоешь НДС , своруешь алкоголь, а потом и обманешь Барнаульского посредника

А порядочные Бизнесмены никогда не будут мутить такие схемы - хотя в "алкашке" таких скорее всего нет