16.07.2018 заключили заявку с компанией ЮПИДЖИ (код 1078771) на перевозку груза Солнечногорск – Екатеринбург. Сумма заявки 95 000 рублей с НДС по ОТТН 5-7 бд.
Рега была относительно свежая, но уже было ~30 рекомендаций, что притупило мою бдительность. Перевозку осуществили.

26.07.2018 оригиналы документов пришли на абонентский ящик указанный в заявке. Их до сих пор никто не забрал.

28.07.2018 года я начал просматривать профиль ЮПИДЖИ и обнаружил в ней претензию, а также исчезновение ВСЕХ рекомендаций из паспорта.

30.07.2018 я начал поиски концов этой истории. Что имеем:
ООО Эко-Процессинг (АТИ 941536) за дармовую ставку в 75 000+3000 рублей на карту нашли диспетчеров в лице ТК Фаворит-Транс (АТИ 49965), которые в свою очередь, отщипнув «заработанные» комиссионные нашли исполнителей ЮПИДЖИ.
ЮПИДЖИ, как уже понятно, через завышение ставки поставило в течение двух недель более 10 автомобилей для ТК Фаворит Транс.

На текущий момент все оплаты со стороны Эко-Процессинг в сторону ЮПИДЖИ и ТК Фаворит Транс произведены в полном объеме. Перевозчики остались без оплат.
Карта представителя ЮПИДЖИ получавшего деньги 4279 5500 1220 8724 Павел Александрович Д.

Также у компании ООО МедиаПринт, было выяснено, что ООО ЮПИДЖИ они продали около 2-3 месяцев назад. Продажей занималась бухгалтер компании, которая выйдет на работу из отпуска, 6.07.2018. Надеюсь, у нее есть какие-либо контакты, которые помогут выйти на след мошенников.

Что хочу от ОДКС:
1. Покрасить ЮПИДЖИ;
2. Оставить отметку в паспортах посредников о массовой передаче грузов, в результате которой перевозчики остались без оплат;
3. Проверить ЮПИДЖИ на клонов. Ребята явно не залетные, говорили складно, четко понимали логистическую составляющую. Есть подозрения на компанию РЛС (АТИ: 1472151). Документы по одной из перевозок, курьерская служба доставила именно по этому адресу. На пятом этаже сидят вышеуказанные ребята. В совпадения я верю слабо.
4. Восстановить, если имеется техническая возможность, все рекомендации. Буду пробовать искать любые данные через всех контрагентов.

Что касается перевозчиков и меня, в т.ч., то за свою халатность мы уже заплатили.
В ближайшие дни будут написаны заявления в ОБЭП и ФНС.
С регламентом ознакомлен.


_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Прикрепленные файлы:
ЮПИДЖИ - Перевозчик.pdf (134516)
ТК Фаворит-Транс - ЮПИДЖИ.pdf (1363377)
Чек на адрес РЛС.jpg (4471580)
РЛС 2gis.png (208307)

Приглашения отправлены:
1. ЮПИДЖИ
2. ТК Фаворит Транс
3. Эко-Процессинг
4. РЛС

_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Делле, ООО @ 30.07.2018 19:50)
Добрый день, по вашей квитанции, документы отправлены в г.Санкт-Петербург Московский пр. 109 офис 14. Мы находимся по адресу: г.Санкт-Петербург, Московский пр. 109 офис 415\1.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Офиса 14 в вашем бц не существует. Только трехзначные номера. Я уже связывался с вашими арендодателями.


_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Делле, ООО @ 30.07.2018 19:50)
открыла паспорт-у меня пометка стоит "учредитель и директор номинал, скорее всего-6 фирм"....Значит смотрела фирму раньше, но сразу внесла кирпич. Как Вы смотрите фирму? Элементарно -на директоре зарегано куча контор...дальше можно толком не смотреть...Только если это не крупный холдинг (такие на АТИ грузы обычно вообще не продают)

_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Смотрю выборочно. Было начало рабочей недели, сразу несколько выгрузок-загрузок. Запарился и толком не проверил.
Да и рекомендаций свежих было ~30 штук.


_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

переношу, без решения финансового вопроса заявителя

_________________________________________
Перенесено модератором 01.08.18 06:38

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Акаунт видимо уже слили. Если станет легче-то мой голос за минус 3 в паспорт акаунта (код 1078771) .

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (КС @ 01.08.2018 08:39)
+1. Прошу Президиум скинуть тикет. Возможно не все перевозчики еще поняли, может удастся хоть где-то остановить платежи от реальных заказчиков.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (ОД "КС" Forseti, АНО @ 01.08.2018 11:59)
+1

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Честь и Совесть, ООО @ 01.08.2018 12:23)
+1

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

голосование окончено,заявитель заполняйте опросник и тикет

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению Президиума КС прошу выставить (-3) в паспорт "ЮПИДЖИ", Код в АТИ (ID)1078771
с комментарием "Завышение ставки - обещают оплатить больше чем платит реальный заказчик и пропадают с деньгами".

Подробности на КС http://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=2b77669a-1894-e811-bb96-0cc47af30c1b

Так же прошу проверить на клоны.
Спасибо!


А по остальным вопросам будет какое-то голосование или вообще что-нибудь? Покрасить трупа это конечно хорошо, но нужно же постараться вывести мошенников на чистую воду.

1. По посредникам которые также не проверяли ни машины, ни контрагента, ни водителей. Но свои комиссионные за бездумное проставление печатей, получили в полном объеме? Ведь с таким-же успехом не перевозчики могли остаться без денег, а Грузополучатели без груза.
2. По восстановлению через администрацию АТИ всех рекомендаций ЮПИДЖИ (я потом по каждой позвоню и соберу максимальную информацию)
3. И еще по дополнительной проверке ООО РЛС? По своим каналам я уже конечно уже сделал запросы по фотографиям Павла и Евгения(владельцы РЛС). Если их опознают как бенефициаров ЮПИДЖИ, сразу тут отпишусь.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Делле, ООО @ 02.08.2018 08:23)
Вадим,мы не полиция и не детективы.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Делле, ООО @ 02.08.2018 08:23)


Цитата (Президиум Д КС @ 01.08.2018 06:38)
без решения финансового вопроса, мы красим только негодяйников, когда очевидно массовое действие.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Я готов продолжить рассмотрение с решением финансового вопроса.
Другое дело, что у меня наблюдаются проблемы с открытием нужных ссылок http://odks-trans.com/index.php/zayavka-poruchenie
Хотя пару лет назад, помню, все было ок. И заполнял и оплачивал.

Давайте доводить начатое до конца.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Делле, ООО @ 02.08.2018 08:23)
отправлен

Цитата (Делле, ООО @ 02.08.2018 19:19)
Решение какого вопроса у выявленных неплательщиков? Распутывать цепочку нужно от ГО, искать посредников и выходить напрямую на ГВ

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Так я же полностью всю цепочку описал. И на всех в этой цепочке вышел.

ГО - Завод Пларус
ГВ и плательщики перевозки - Эко Процессинг (код АТИ 941536)
Посредник №1 - ТК Фаворит Транс (АТИ 49965)
Посредник №2 - ЮПИДЖИ (АТИ 1078771)
Документы курьерской службой получили на адресе в котором сидит - РЛС (АТИ 1472151)

Мои деньги осели у обоих посредников в разных пропорциях.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Цитата (Делле, ООО @ 03.08.2018 03:59)
с фаворит транс общались? они готовы вам оплатить за перевозку, исключив юпиджи?

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51

Общались. ЮПИДЖИ получили свои деньги в день нашей погрузки.
Фаворит-Транс на словах были готовы вернуть только свою комиссию. Но это только на словах и только комиссию. Сюда я их тоже приглашал, похоже, что им КС не интересен. Свои-то деньги они получили. А дальше хоть потоп.

Вообще они удачно отскочили. Ибо с теми деньгами, что платил ГВ(с москвы до еката 36руб/км) вариантов развития событий было два:
1. Находится какой-нибудь ЮПИДЖИ и через завышение ставок кидает кучу народа
2. Находится какой-нибудь ЮПИДЖИ и грузы, с попустительства Фаворит-Транс, уезжают в неизвестном направлении

Фаворит-Транс просто отдал грузы(10 машин) помойке и даже не спросил откуда они взяли полубесплатный транспорт в таком количестве.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.08.18 11:24

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 17:51