НПФ ТМСИ, ООО Код в ATI.SU 3261823 зарегистрированный в октябре аккаунт, активность начал с середины ноября, добавлены контакты и масса грузов перевыставленных от компаний грузовладельцев с сомнительной разницей с ндс/без ндс. Весь этот движ начался после смены учредителя/директора на Юдину Ольгу Анатольевну, на которой было/есть еще следующее:
Юдина Ольга Анатольевна — Руководитель ООО "НПФ "ТМСИ" с 15.11.2022
Также участвует в организациях:
ООО ТД "Металл Эксперт"
Руководитель: Юдина Ольга Анатольевна с 22.06.2022 по 08.11.2022
620066, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 14, ком. 1 секция 20
ИНН 6670496280 ОГРН 1206600054033 Дата регистрации 28 сентября 2020 г.
Основной вид деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
ИП Юдина Ольга Анатольевна
ИНН 661213098501 ОГРН319665800236023 Дата регистрации 22 ноября 2019 г.
Основной вид деятельности 9601 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

И у этих ИП и ООО можем наблюдать действующие решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (с июля 2022 и августа 2022 соответственно) - за
01 - Неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов
02 - Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении
установленного срока ее представления

Так же НПФ ТМСИ, ООО код 3261823 регистрируется на сайте с профилем Экспедитор-перевозчик, но в ОКВЭД не имеет транспортных кодов совсем:
Основной вид деятельности ОКВЭД
Торговля оптовая неспециализированная (46.90)
Дополнительные виды деятельности
25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
28.29.6 Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки
28.41 Производство металлообрабатывающего оборудования
28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
33.12 Ремонт машин и оборудования

В общем нужно уточнять откуда у человека занимающегося химчисткой и появление которого в руководителях приносит организациям невозможность заплатить налоги и сдать декларации(и даже по себе лично!!!) появился опыт в организации перевозок



Прикрепленные файлы:
Приостановление Юдина.pdf (58858)
приостановление Металл Эксперт.pdf (59198)

Цитата (Справедливость, ООО @ 01.12.2022 12:17)
По почте и в мессенджер пригласил

Для НПФ ТМСИ, ООО Код в ATI.SU 3261823

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 12-30 МСК 02. 12. 22

Так же проверим что там успел нагрузить данный аккаунт
Рекомендации от участников ATI.SU: 1
Серьезная компания! Молниеносная оплата! Ответственный логист Каримов Руслан, отдельное спасибо! Приятно с вами было работать. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
30 ноя 2022
От Корыстин Сергей Юрьевич, ИП Код в ATI.SU 1347669
Рекомендует Корыстин Сергей Юрьевич

Рекомендатели в почте и мессенджере приглашены
Для рекомендателей:
Просьба подтвердить рекомендацию, отравить на почту a7604600@gmail.com (во избежание копировании личных данных водителя /ГП/ГО с форума) одним письмом провозные документы подтверждающие перевозку ТТН ,ТРН, ТН, заявку-договор, скрин с почты обмена документами, подтверждение оплаты.
До 12-30 по Москве 03.12.2022
В данной теме нужно написать, что документы отправлены и список предоставленных документов
Внимание!!!!
Согласно Регламента КС 5.1.1. За раздачу или использование ложной рекомендацией КС рекомендует применить понижение балла надежности на -0,5 сроком на 3 месяца. Рекомендация партнёру подтверждается следующим набором документов: договор, подтверждение обмена подписанными договорами, ТрН/ТТН, подтверждение оплаты. В случае повторного нарушения КС рекомендует применить понижение балла надежности на -1 сроком на 6 месяцев. В случае обращения такого аккаунта не позднее 3-х рабочих дней после принятия решения с требованием о восстановлении баллов, рассмотрение должно быть проведено членами КС в течение 3-х рабочих дней от момента обращения и, при предоставлении всех подтверждающих документов и доказательств штрафной балл должен быть удалён. В случае более позднего обращения аккаунта пересмотр темы происходит на общих условиях переноса темы на рассмотрение.

Цитата (Справедливость, ООО @ 01.12.2022 12:21)


Фото получено
На фото Пенсионерша в шапке - получается жулики даже на порог "Директора" не пускают - фото у календаря и "под зад ногой"

Недобросовестные, вам самим-то не стремно в долги загонять пенсионеров и малолеток?

Надо однозначно красить (-1,5)

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 02.12.2022 12:00)
За -1,5 с комментарием КС не рекомендует к сотрудничеству

1. Название заявления по регламенту КС: НПФ ТМСИ, ООО код 3261823 - подозрительная регистрация
2. дата подачи заявления на КС:01.12.2022
3. Дата уведомления ответчика:01.12.2022
4. Дата начала голосования :02.12.2022
5. Кворум по итогам голосования:
-кол-во членов КС - За 2, Против ___
-кол-во Пользователей АТИ - За____, Против____
6. Принятое решение: :Выставить -1.5 в паспорт НПФ ТМСИ, ООО код 3261823 с комментарием: " КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
7. Обоснование принятого решения: по мнению наблюдателей с регистрации НПФ ТМСИ, ООО код 3261823, грузы перевыставляют с АТИ от компаний грузовладельцев, с вызывающей сомнения разницей с ндс и без ндс, при этом на сайте регистрируются с профилем Экспедитор-перевозчик не имея транспортных ОКВЭД ни основных, ни дополнительных. Активность в аккаунте НПФ ТМСИ, ООО код 3261823 началась после вступления в должность руководителя Юдиной Ольги Анатольевны, которая была в управляющем составе ООО ТД "Металл Эксперт"(приостановление операций по счетам с августа 2022 за неуплату налогов и не сдачу налоговых деклараций), так же она зарегистрирована как ИП Юдина Ольга Анатольевна, основной вид деятельности 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, дополнительных кодов нет (приостановление операций по счетам с июля 2022 за неуплату налогов и не сдачу налоговых деклараций).
8. Условия снятия штрафного балла: нет
9. Ссылка на форум КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=108280e4-5871-ed11-bbc4-0cc47af31075

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению КС прошу выставить (-1,5) в паспорт НПФ ТМСИ, ООО код 3261823 с комментарием: "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=108280e4-5871-ed11-bbc4-0cc47af31075

Так же прошу проверить на клоны.
Спасибо!

Цитата (Справедливость, ООО @ 02.12.2022 15:43)
отправлен

за
-1,5

Цитата (Справедливость, ООО @ 01.12.2022 12:17)
Можно ваш фактический адрес?