В 2020 году мы осуществили несколько перевозок для ООО СБ ГРУПП (2220504) связанная с ООО "ПАН-АВТО" (736154) , оплату не получили, "кормили завтраками", далее рейтинг в красноту на звонки не отвечают. Позже появилось ИП Панькова (2484514) созвучное с ПАН-Авто, также бросилось в глаза, что тоже Наталья, тоже из города Орел, тоже возит из Михнево керамогранит. Далее появилось в АТИ, что контрагенты связаны, связались с Натальей, отрицать связанность компаний не стала, пообещала оплатить, была переписка где также одни обещания, оплаты нет, компания в итоге "покраснела" с кучей претензий по неоплате. Сейчас вновь появилась компания, теперь СК ГРУПП (созвучное с СБ ГРУПП), у которой тоже грузы из Михнево керамогранит, и грузы из Орла, я уже понимаю, что есть три хоть и косвенных признака связанности (преемственности) данных компаний, правда теперь отрицают наличие Натальи и связанность с СБ ГРУПП. Как остановить тех кто сразу нацелен на то, чтобы не платить каждый раз обновляясь?


_________________________________________
Перенесено модератором 06.07.21 15:21

Цитата (ФАРГО, ООО @ 06.07.2021 15:00)
СБ-ГРУПП, ОООКодв АТИ2220504


Цитата (ФАРГО, ООО @ 06.07.2021 15:00)
"ПАН-АВТО", ОООКодв АТИ736154



Цитата (ФАРГО, ООО @ 06.07.2021 15:00)
Панькова Н.В. ИПКодв АТИ2484514
Все три фирмы связаны


Цитата (ФАРГО, ООО @ 06.07.2021 15:00)
код в ати СК ГРУПП можно?

СК ГРУПП, ООО Код в АТИ 2428449

Цитата (ФАРГО, ООО @ 07.07.2021 13:49)
https://ati.su/firms/2428449/info
Есть ещё аккаунт ООО Сибус
Учредитель Пронин Анатолий Владимирович

Цитата (Справедливость, ООО @ 07.07.2021 16:28)
Пригласил

С ИП Паньковой у нас была перевозка на 80000 рб,нам также не оплатили,Панькова ..это мошенница,на таких надо заводить уголовные дела,что бы не портила жизнь порядочным людям.Круглый стол поддерживаю!

Цитата (Фисенко Николай Николаевич, ИП @ 07.07.2021 17:34)
Вы подали заявление в МВД?

Каждый из нас кому она должна по отдельности это гражданские отношения, и только в арбитражный суд. При этом с ИП большие шансы получить взыскание, а вот если они бросили ООО такие как СБ ГРупп и ПАН-Авто, то там без шансов. А вот если объединить всех в одно целое, то это уже мошенничество и Уголовный кодекс можно применить.

Цитата (ФАРГО, ООО @ 07.07.2021 18:02)
Почему вы этим до сих пор не занимаетесь?

Алгоритм действий пропишите? Как из разных городов собрать людей, где именно подавать заявление, на кого конкретно если у нас это СБ групп а у других ИП, у третьих ПАН-Авто. Сейчас когда я создал тему, я также отправил ссылку на данную тему всем кто выставлял претензию, и люди это уже видят, возможно как раз и соберутся вместе те кто потерял, и возможно получится заблокировать новые действия данных мошенников.

Я за то, чтобы регистрация участников ужесточилась! Мы также столкнулись с другими участниками АТИ, которые регистрируются чтобы украсть груз и подставить перевозчиков, и они продолжают существовать обновляясь, и нет системы которая это заблокирует на стадии регистрации, хотя это не сложно сделать.

Цитата (ФАРГО, ООО @ 07.07.2021 19:03)
Ему-то это зачем ? Дмитрий вроде не работает на вас.

Цитата (ФАРГО, ООО @ 07.07.2021 19:03)
Отлично ! Напишите это владелицу АТИ, возможно ваши доводы примут к сведению.

Цитата (ФАРГО, ООО @ 07.07.2021 19:03)
Система такая есть и всегда была. Называется эта система -мозг человека. Если у человека нет мозга и он готов работать с каждой новоявленной помойкой, да еще и без тщательной проверки - никакая система здесь не поможет. Проверено цыганами.

Цитата (ФАРГО, ООО @ 07.07.2021 19:03)
Можете расписать как это сделать?

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 08.07.2021 10:28)
Нужно чтобы участники точно являлись теми кем регистрируются! Как минимум директор, сам ИП или физ лицо перед регистрацией присылают фото с развернутым своим паспортом, и тогда будет ясно кто за этим стоит. Последующие регистрирующиеся либо по доверенности от директора которая тоже должна быть представлена для регистрации, либо также фото с паспортом.

Цитата (ФАРГО, ООО @ 08.07.2021 15:34)
Скажу по секрету - КС проводит выборочное "знакомство" при наличии реальных фактов по мутным схемам - это 1-2 аккаунта в день - примерно 30% предоставляют ряденных отмытых бомжей или реальных Дропов, которые за 10тр устраиваются работать Директором-Учредителем
Их отбраковки можно только в ручную
На АТИ ежедневно регистрируются тысячи аккаунтов - кто будет сверять фото и общаться?
И кто это будет оплачивать?

Цитата (ФАРГО, ООО @ 08.07.2021 15:34)
А с них какой спрос если им эту доверенность выдал бомж или дроп?
Они все сопрут на "Директора"

Не проще ли Пользователю самому при заключении заявки - все проверить досконально - я про документы и базы + подписывать заявку по видеоконфиренции?

Логотип фирмы СК ГРУПП, ООО
Запрос модератором на связь и тех.пересечения СК ГРУПП, ООО Код в АТИ 2428449 с:
СБ-ГРУПП, ОООКод в АТИ2220504,
ПАН-АВТО", ОООКодв АТИ736154
и
Панькова Н.В. ИП Кодв АТИ2484514 сделан.