Есть красные как помидоры регистрации:
1) Группа компаний "САННА", ЗАО Код в АТИ (ID) 12 020,
2) Санна-Юг, ООО (удалена) Код в АТИ (ID) 497 446,
3) ООО САНТЭК (САНТЭК, ООО) Код в АТИ (ID) 10 213,
Долги зашкаливают!!!

И есть регистрации-клоны спокойно работающие в АТИ:

1. Арабачан В.Л. ИП Код в АТИ (ID) 465 772,
2. СОЮЗ, ООО Код в АТИ (ID) 1 364 432,
3. РВС-КАРГО, ООО Код в АТИ (ID) 1 632 398,
4. ВЭЛ-ТРАНС, ООО Код в АТИ (ID) 885 846
5. Транспортная компания, ООО Код в АТИ (ID) 1 651 292
6. Каскад, ООО Код в АТИ (ID) 525 197


Обоснование смотрим ниже.
НП создал на всех и пригласил.

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Основная масса активных претензии к ЗАО "ГК "САННА" ИНН 7709761664 код в АТИ: 12020 датируются датами с 26 декабря 2014 г. по 14 мая 2015 г. , сумма претензий составляет 2400065 руб. , период выставления претензий попадает в период с 18.10.2007 г. по 24.09.2015 г., в период в котором генеральный директор Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159 возглавлял ЗАО "ГК "САННА".
ЗАО "ГК "САННА" образовалось путем реорганизации в форме преобразования из ООО "Группа компаний "САННА" ИНН 7710351133, президентом и учредителем которого являлся Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159.

Аффилированные с ЗАО "ГК "САННА" юридические лица (согласно паспорта надежности АТИ):
1. ООО "ТЭК Транс СЛ" ИНН 7709811523, с 08.10.2009 г. по 21.03.2015 г. учредителем являлся Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
2. ООО "РУСАВТО" ИНН 7709840500, с 12.07.2012 г. по настоящее время учредителем является Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
3. ООО "ТЭК-ТРАНС" ИНН 7709943914, с 24.12.2013 г. по настоящее время учредителем является Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159

Также Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159 имеет долю более 50% в следующих юридических лицах:

ООО "Интер-Транс"
Организация перевозок грузов
Генеральный директор: Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель 70 % Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
Учредитель 30 % Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
344000, Ростовская обл, г Ростов-На-Дону, ул Красноармейская, 200, 904
ИНН: 6163097705 ОГРН: 1096195001605 – 06.07.2009

ООО "УК "Санна"
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель 60 % Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
Учредитель 40 % Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
344000, Ростовская обл, г Ростов-На-Дону, ул Красноармейская, 200, 802
ИНН: 6163123176 ОГРН: 1126195003770 – 17.04.2012

ООО "Волго-Донская ТЭК"
Организация перевозок грузов
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель 60 % Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
Учредитель 40 % Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им Калинина, 341/111, оф 512
ИНН: 6165166288 ОГРН: 1116165000522 – 02.02.2011

ООО "Санна-Ростов"
Организация перевозок грузов
Организация перевозок грузов
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель 50 % Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
344010, Ростовская обл, г Ростов-На-Дону, пр-кт Чехова, 71
ИНН: 6163071714 ОГРН: 1046163014490 – 10.11.2004





Через долю в 60% в ООО "УК "Санна" Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
владеет следующими юридическими лицами:

ООО "САНТЭК"
Организация перевозок грузов
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель ООО "УК "Санна" ИНН 6163123176
350049, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им Бабушкина, 177, пом 4
ИНН: 6163132660 ОГРН: 1136195011127 – 07.11.2013

ООО "Санна-Юг"
Организация перевозок грузов
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич · 616701571599
Учредитель ООО "УК "Санна" ИНН 6163123176
355044, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Кулакова, 8, 112
ИНН: 2635812513 ОГРН: 1122651016400 – 30.05.2012

Из перечисленных юридических лиц которыми владеет Шкапура Сергей Петрович ИНН 77290747159
Регистрацию в АТИ имеют:

1. ООО "Санна-Юг", ИНН: 2635812513, Код в АТИ: 497446, ООО "Санна-Юг" также вписано в качестве аффинированных у ИП Арабачан В.Л. , Код в АТИ: 465772.

2. ООО "САНТЭК", ИНН: 6163132660, Код в АТИ: 10213, у данного юридического лица в качестве аффилированных лиц прописаны:
а) ООО "РВС" ИНН: 6163129361 возглавляет которое Попов Сергей Васильевич ИНН 616831067470, который также еще возглавляет ООО "СОЮЗ" ИНН 6163134379 Код в АТИ: 1364432 и ООО «РВС-Карго» ИНН 6168083505 Код в АТИ: 1632398, а ООО «РВС-Карго» ИНН 6168083505 прописано в качестве аффилированных у ООО "ВЭЛ-ТРАНС", Код в АТИ: 885846.
б) ООО "ВЭЛ-ТРАНС", Код в АТИ: 885846, у которого в качетве аффилированного лица прописано ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" - Код в АТИ: 1651292
в) ООО «РВС-Карго» ИНН 6168083505 Код в АТИ: 1632398

3. ООО "Волго-Донская ТЭК", ИНН: 6165166288 , эта фирма находится в афилированных у ООО "Каскад" 6165146066, Код в АТИ: 525197.

В итоге прослеживается прямая связь между регистрациями:
12020, 497446, 465772, 10213, 1364432, 1632398, 885846, 1651292, 525197


Это фирмы которыми руководит Хрипунов Сергей Игоревич, ИНН616701571599:

ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" Код в АТИ: 1651292
Организация перевозок грузов
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич · 616701571599
Учредитель 100 % Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
344000, Ростовская обл, г Ростов-На-Дону, ул Красноармейская, 200, оф 802
ИНН: 6163143736 ОГРН: 1156196070360 – 20.11.2015

ООО "ВЭЛ-ТРАНС" Код в АТИ: 885846
Организация перевозок грузов
Генеральный Директор: Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель 40 % Хрипунов Сергей Игоревич ИНН 616701571599
Учредитель 60 % Воронов Александр Васильевич ИНН 772634085731
344000, Ростовская обл, г Ростов-На-Дону, ул Красноармейская, 200, оф 804
ИНН: 6163158362 ОГРН: 1146196009321 – 11.11.2014

Воронов Александр Васильевич 772634085731 лицо которому Шкарупа Сергей Петрович 77290747159
продал свои доли в учрежденных им юридических лицах: ООО "С-ИНТЕР" ИНН: 7709449310, Код в АТИ: 1630902 и ООО "ИНТЕР-С" ИНН: 7709916029, в АТИ не зарегистрировано.

Учредителем ООО "СОЮЗ" ИНН 6163134379 Код в АТИ: 1364432, является Хрипунов Дмитрий Сергеевич ИНН 616711995075, а учредителями ООО "РВС" ИНН: 6163129361 являются
Шкарупа Александр Сергеевич ИНН 773612260999 60 % и Хрипунов Дмитрий Сергеевич ИНН 616711995075, по видимому это близкие родственники партнеров по бизнесу Шкапуры Сергея Петровича ИНН 77290747159 и Хрипунова Сергея Игоревича ИНН 616701571599, которые также следуют традиции учреждать свои фирмы в пропорции 60/40


_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Предлагаю голосовать:

Связать:
1) Группа компаний "САННА", ЗАО Код в АТИ (ID) 12 020,
2) Санна-Юг, ООО (удалена) Код в АТИ (ID) 497 446,
3) ООО САНТЭК (САНТЭК, ООО) Код в АТИ (ID) 10 213,
Долги зашкаливают!!!

И регистрации-клоны :

1. Арабачан В.Л. ИП Код в АТИ (ID) 465 772,
2. СОЮЗ, ООО Код в АТИ (ID) 1 364 432,
3. РВС-КАРГО, ООО Код в АТИ (ID) 1 632 398,
4. ВЭЛ-ТРАНС, ООО Код в АТИ (ID) 885 846
5. Транспортная компания, ООО Код в АТИ (ID) 1 651 292
6. Каскад, ООО Код в АТИ (ID) 525 197



1. 581877

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

.... Доброе утро, Алексей и Президиум ОД КС, ОДО!, прочитала Ваше сообщение и обалдела!
Дело в том, что ООО "Каскад" КОД АТИ 525197, не является грузовладельцем и заказчиком и никогда
не являлось, а вот уже на протяжении 5 лет "таскает" грузы и само является не раз обманутым перевозчиком,
сумма неоплат на сегодняшний день составляет почти 1500000!!! В2011 году в самом начале нашей деятельности,
мы работали с перечисленной Вами фирмой "Волго-Донской ТЭК" как перевозчики (Исполнители) Должна отметить
что в то время работали неплохо!!!, но с 2012 года с данной фирмой не работаем!! А в аффилированных фирмах
у ООО "Каскад" она оказалась случайно, когда первый раз регистрировались в АТИ, вопрос "Связанные фирмы"
девочкой которая регистрировала нас был понят не правильно, как фирмы с которыми мы работаем.... Когда поняли
что это не правильно, а вэтот список попала еще одна фирма из В.Новгорода, было поздно, удалили, но инфрмация
осталась!!!
....На протяжении 5 лет фирма ООО "Каскад" не продавала ни одной загрузки и ни имеет ни единой претензии!!!
... Прошу удалить нас из Вашего списка, и внести поправку.....

С Уважением Учредитель ООО "Каскад" Киба Галина Геннадьевна!!!

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Каскад, ООО @ 06.06.2016 09:05)


ну это понятно

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Красота. Круглый стол браво.

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Каскад, ООО @ 06.06.2016 09:05)


ПТС нам на почту сбросьте на ваш транспорт

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 06.06.2016 09:34)
99,9 % что в собственности ничего нет

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Пирогов В.Н. ИП @ 06.06.2016 09:37)


Да там отделочные работы и поставка запасных частей.

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

.... Ваш сарказм не уместен!!! Откройте историю и увидите, если бы не руководитель "Эко-Нева" мы бы так и не узнали что это ошибка
Не ошибается тот кто "умничает"!!! В прочем, мы грузоперевозки не "заказываем" а "Исполняем"!!!!!!!!!
Если Вы от этого получили УДОВОЛЬСТВИЕ! Я за вас рада.....
Таких писак, уйма, а вот чтобы что-то изменить в этой системе....?????? Наверное ума- то и не хватает....!!!????


_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

.... О да тут "синдикат"...))) У нас ОС на 16854 т.р.!!!!! кроме машин еще и магазины есть!!!!)))


_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Связать:
1) Группа компаний "САННА", ЗАО Код в АТИ (ID) 12 020,
2) Санна-Юг, ООО (удалена) Код в АТИ (ID) 497 446,
3) ООО САНТЭК (САНТЭК, ООО) Код в АТИ (ID) 10 213,
Долги зашкаливают!!!

И регистрации-клоны :

1. Арабачан В.Л. ИП Код в АТИ (ID) 465 772,
2. СОЮЗ, ООО Код в АТИ (ID) 1 364 432,
3. РВС-КАРГО, ООО Код в АТИ (ID) 1 632 398,
4. ВЭЛ-ТРАНС, ООО Код в АТИ (ID) 885 846
5. Транспортная компания, ООО Код в АТИ (ID) 1 651 292
6. Каскад, ООО Код в АТИ (ID) 525 197



1. 581877
2. 581877 Дмитрий

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Каскад, ООО @ 06.06.2016 10:26)


Так и не увидел ваших машин

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 06.06.2016 14:42)
+1

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 06.06.2016 16:42)
3. 1 502 646
4. 1 502 350
5.

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 06.06.2016 16:07)


авто (одно) увидел

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 06.06.2016 18:13)


этот вопрос (про транспорт) снимаю


_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 06.06.2016 14:42)

+1

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

Решение принято. Кидаю тикет.

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20

.... Обращаюсь ко всем ЧЛЕНАМ кс, какие веские аргументы Вы можете предъявить, обвиняя ООО "Каскад" ИНН 6165146066 в "клонстве" по отношению к ООО "Волго-Донская ТЭК" кроме ошибки которую МЫ собственноручно совершили в 2013 году??????????
..... "Любое обвинение в адрес кого то ни было должно иметь неопровержимы ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" на основании законодательства РФ!!!!!!
В противном случаи руководство ООО "Каскад" будет вынуждено привлечь Вас за
"Клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию"!!!!!!!


Учредитель ООО "Каскад" Киба Галина Геннадьевна

_________________________________________
Перенесено модератором 23.06.16 08:54

_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:20