Проведя небольшое расследование, выяснили следующие детали. Обнародуем их на форуме, может кому это поможет, пригодится для суда или предостережет в будущем. В ходе переговоров с хозяином груза ООО "Вест", выяснилось, что они наняли некую организацию ООО "ТК-СИМ" (ИНН 1646045600, код АТИ 1156070) и любезно нам предоставили договор-заявку между ООО "Вест" и ООО "ТК-СИМ".
Все условия заявки и данные на водителя полностью совпадают с заявкой между ИП Сукач А.С. и ИП Гордеев Е.А., из чего делаем вывод, что ИП Гордеев Е.А. (ИНН 164604517618, код АТИ 1738515) и ООО "ТК-СИМ" (ИНН 1646045600, код АТИ 1156070) являются одной организацией или пособниками.
Уважаемы модераторы, просим связать эти две организации в кабинете АТИ, что бы ни у кого не возникало сомнений.
Далее внимательно рассматриваем ООО "ТК-СИМ". Имеют красные звезды, 4 полноценных претензии и 13 записей на форуме НП. Все с сентября 2018 по ноябрь 2018. Если заглянуть в электронное правосудие (
Арбитр), то можно увидеть, что за этот год имеют 7 проигранных судебных исков (в роли ответчика).
Интересную запись в одной из тем на форме НП оставила фирма ООО "Струг" относительно директора ООО "ТК-СИМ".
НП от Красная стрела"Уважаемые господа боюсь Вас разочаровать, но этот Юра Вас давно уже забыл. Когда то он работал в нашей компании рядовым логистом, и итог совместной работы 450 000 долг на фирме, т.к. этот Юра открыл ИП на тещу, зарегистрировался как ИП в АТИ, брал загрузки на ИП, а заявки перевозчикам делал от нашей фирмы за спиной, Соответственно получал за рейсы на ИП, а теперь мы проиграли 3 суда его перевозчикам, Байчурину, Краснову и Хузину... Заявление в полицию и прокуратуру результатов не дали. Поэтому советую бежать и писать заявления в полицию на Этого Федорова, потому как, чем больше будет сигналов о мошеннических действиях этого гаденыша, тем всерьез за него могут взяться органы....."
Делаем вывод, что история мошенничества началась давно
Это только наши выводы и возможно они ошибочны. Федоров Юрий начал деятельность через ООО "Струг", затем открыл ООО "ТК-СИМ", облапошил массу людей и привлек к своей деятельности ИП Гордеева Е.А. Даже года не прошло, как история повторилась. Не сложно догадаться, что это не конец.
Вот только, если с ООО при банкротстве довольно тяжело в судебном порядке получить свои деньги, то ИП отвечает своим личным имуществом перед должниками. И возможно это послужит стимулом к исполнению взятых на себя обязательств.
Поэтому призываем ИП Гордеева Е.А. выплатить в срочном порядке задолженность, пока ее не начали требовать в судебном порядке.
___________________________________________
Отредактировано пользователем 20.8.19 13:10Прикрепленные файлы:doc00262620190711095933 (1).jpg (380884)
doc00262620190711095933 (1).jpg (380884)