ООО «ТК «Негабарит» выполнило перевозку негабаритного груза стоимостью 300 000 руб. по заявке ООО «Трансервиском». Договор между сторонами не заключался.
Заказчик оплатил часть суммы за перевозку – 170 000 руб. с ООО «Трансервиском» ИНН 5402025438, и оставшуюся часть – 130 000 руб. с компании с таким же названием, но другими реквизитами: ООО «Трансервиском» ИНН 2724204517.
Сейчас Заказчик утверждает, что последний платеж в 130 000 руб. был перечислен перевозчику ошибочно и требует его вернуть.
При этом у обоих компаний одно и то же название, одинаковый вид деятельности, связанный с грузоперевозками, и одно и то же лицо фигурирует в руководящем составе директоров и учредителей: Немировец Анастасия Игоревна. Соответственно, обе компании являются аффилированными (взаимосвязанными) юридическими лицами. Поэтому оба платежа вряд ли можно отнести к случайным или ошибочным, совершенно очевидно, что они тоже взаимосвязаны.
Используя данную схему оплаты от разных компаний с одинаковым названием, ООО «Трансервиском» уходит от полной оплаты стоимости перевозки, что является поводом для обращения в полицию с соответствующим заявлением по факту мошеннических действий.
Перевозчиком в данном случае была направлена претензия по оплате суммы 130 000 руб. к «первому» ООО «Трансервиском» для защиты своих интересов, которая до настоящего времени не оплачена
Прикрепленные файлы:ВЫПИСКА Т1.pdf (221618)
ВЫПИСКА Т2.pdf (164090)