Непредоставление документов в установленный срок
Была заключена заявка и договор с ООО "Байкал" на перевозку Череповец - Новосибирск, перевозка была выполнена качественно и в срок. Для оплаты нам был предоставлен как оказалось поддельный квиток, по которому документы получил (думаем даже не наши) другое лицо в другом городе. Вячеслав ссылаясь на заблокированный счет ООО "Байкал" попросил произвести оплату на
ООО "ПетроДиск", ИНН 7810727083
ОГРН 1187847102739, КПП 781001001, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 136 литера г, офис 5.
Проверка по спец программам - данной организации показало что есть риски в работе с этим контрагентом, фирма сильно свежая + по выписке егрюл так же в ОКВЭДах не было прописана деятельность по грузоперевозкам. Мы отказали в оплате Вячеславу, он следом предоставил для оплаты другое лицо -
ИП Андреева Анастасия Александровна, ИНН 451701559909, ОГРНИП 318450100012634, 641771,Курганская область. Половинский район, Село Байдары, улица Береговая , д.11.
Так же провели проверку, криминального ничего не выявили, в выписке егр в оквэдах есть деятельность автомобильного транспорта. Вячеслав подписал переделанную заявку с этим ИП, договор, так же подписал нам гарантийное письмо по нашей форме, о предоставлении документов и гарантии подачи отчетности этим лицом в фнс по нашей сделке. Оплату произвели, далее мы начали выяснять у Вячеслава почему наше письмо с документами получил кто то другой и как нам теперь получить оригиналы ТТН и бух доков, после этого он больше не выходил на связь. Чисто случайно нам дал данные на этого же водителя на другую перевозку его начальник, у него мы узнали, что за этот рейс им не оплатили и связи с их должником больше нет, другими словами их кинули.
Из всего произошедшего сделали вывод - это МОШЕННИКИ, всем потенциальным партнерам данного лица рекомендуем отказаться от работы!!!
Итог: документы за перевозку мы не получили (ттн + бух доки), оплату за данную перевозку мы так же получить не можем, пытаемся восстановить документы. Оплата с нашей стороны была с НДС, сделку подтвердить перед фнс мы не сможем, т.е. заплатим больше налогов.
ЕЩЕ раз обращаю внимание, ни под какой возможной выгодой работы с этим лицом - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!! Это МОШЕННИКИ 100%.
Сумма разногласий
170 000