03.12.17г. Я заключил договор-заявку на транспортировку груза с Анатолием из ООО «Сотранс» по маршруту г. Пушкин (Санкт-Петербург) – г. Чехов (Мос.обл.), водитель Лысков С.А., (ссылка на заявку: https://cloud.mail.ru/public/EjUX/RPSmSD9Ba )
11.12.17г. к нашему бухгалтеру пришли документы за рейс, а так же номер карты Сбербанка, на которую нам необходимо произвести оплату (некой Кристине Анатольевне А.). Оплата была произведена генеральным директором вечером того же дня (ссылка на платежку: https://cloud.mail.ru/public/55yk/MKh5L16px )
11.01.18 г., в 08:16 (!!!), мне поступил звонок от Анатолия с просьбой оплатить рейс и угрозами размещения НП в АТИ за сорванные сроки оплаты.
В 09:55 поступил повторный звонок с этим же требованием. В 10:31 он прислал на электронную почту реквизиты своей карты (ссылка на скрин письма: https://cloud.mail.ru/public/8DfB/c64tqgHh3 )
По стечению обстоятельств в этот день в нашей компании отсутствовал и бухгалтер, и директор. Имея подотчетные средства, без возможности проверить, действительно ли нами ранее была произведена оплата, и после очередного звонка Анатолия с тем же требованием (в 16:14), доверившись словам «честного» перевозчика Анатолия, я произвел оплату рейса в 19:12 (ссылка на платежку: https://cloud.mail.ru/public/DWw4/jPLjuBpBt ; выписка из детализации звонков по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/BT2B/SoNyuBsuh и https://cloud.mail.ru/public/H4A2/b4UvLhyTM )

15.01.18 г. коллективом нашей компании была замечена ошибка в повторной оплате и были попытки связаться с Анатолием.
17.01.18 г. в 10:15, удалось до него дозвониться и объяснить ситуацию (ссылка на запись разговора: https://cloud.mail.ru/public/7mQf/bQGu48t8u )
18.01.18 г. в 11:45, Анатолий согласился с тем, что дважды получил оплату от нас за один рейс и сообщил о намерении вернуть нам средства (ссылка на запись разговора: https://cloud.mail.ru/public/LQd6/vyRGGgkHp ).

Далее со стороны Анатолия были только обещания решить наш вопрос без конкретики сроков и размеров оплаты.

02.02.18 г. наевшись «завтраками», терпение нашего генерального директора исчерпало себя, и он оставил НП на форуме.
05.02.18 г., связавшись с Анатолием получил от него один единственный вариант решения проблемы: Мы пишем в НП опровержение его мошеннических действиях, признаем свою Некомпетентность , и удаляем НП, и только после этого до конца февраля он из своих «собственных» средств решит вопрос. А пока, по словам Анатолия, эта проблема не будет иметь никакого приоритета в его деятельности, и будет оставаться нерешенной (ссылка на запись разговора: https://cloud.mail.ru/public/5sgU/WA6yaUbLz )
Для справки:
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница.
При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает своё имущество мошеннику. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Мошенничество )

Так же есть основания считать, что факт мошенничества был совершен группой лиц по предварительному сговору, т.к. платежи были отправлены разным людям, которые явно знакомы (дочь и отец) и явно в курсе назначений полученных ими средств.
В соответствии с УК РФ Статья 159. Ст. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Ссылка на правовой источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/


Анатолий, я Вас прошу по-человечески, быть благоразумным, не подставлять ваших родных Вашими уже совершенными действиями, найти в себе мужество достойно выйти из сложившегося положения и разойтись с миром. У меня нет никакого желания обращаться в правоохранительные органы, но Ваше бездействие не оставит мне выбора…

А пока, Уважаемые перевозчики и заказчики, имейте ввиду: Анатолий из ООО «Сотранс» не спешит расставаться с чужими деньгами и не стесняется их присваивать (судя по ранее опубликованным НП в адрес ООО Сотранс, этот прецедент не первый).