Цитата (КПД Прогресс, ООО @ 08.11.2017 18:31)Добрый день, уважаемые коллеги! Меня они тоже кинули на 88 000 рублей за рейс Щербинка-Челябинск. Полностью согласен с тем, что нужно писать заявление в полицию Краснодара, что сам сегодня и сделал. Только вот на счет ссылки на 115-ФЗ.... Я 8 лет отработал в Сбербанке в отделе финансового мониторинга. Как раз по теме 115-ФЗ. Здесь этот закон даже при всем желании не притянуть. А вот 159 статью УК запросто.
Накидал такой текст в полицию. Может кому-то поможет
Начальнику управления МВД России по городу Краснодару
полковнику полиции Остапенко Дмитрию Павловичу
от Буртового Ильи Станиславовича,
зарегистрированного и проживающего по адресу:
г.Челябинск, ул.Лобырина, д.11А, кв.29
телефон 89617871722,
адрес электронной почты progress_trans@inbox.ru
Заявление
Между ООО «КПД «Прогресс» (Перевозчик, ИНН/КПП 7448184716/744801001, ОГРН 1157448010620, юридический и фактический адрес: 454030, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Лобырина, д.11А-29) в лице директора Буртового Ильи Станиславовича и ООО «АвтоТриумф» (Заказчик, телефон 89615948972, ИНН/КПП 2311202998/231101001, ОГРН 1152311019090, р/c 40702810326000002274 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», юридический адрес: 350072, Краснодарский край, проезд Ачинский, д.3, пом.10) в лице директора и единственного учредителя Марковой Анжелики Викторовны (ИНН 234403218925) заключен договор-заявка №217 от 11.09.2017 на перевозку груза (лифтовое оборудование) по маршруту г.Щербинка (Московская область)-г.Челябинск. Данная заявка была заключена посредствам сканированных копий, отправленных по электронной почте (progress_trans@inbox.ru и tkavtotriumf@yandex.ru). Стоимость перевозки по данному договору-заявке составила 88000 рублей (порядок оплаты – по оригиналам ТТН в течении 8-14 банковских дней). ООО «КПД «Прогресс» полностью выполнило взятые на себя обязательства. Документы по перевозке были направлены Почтой России в адрес заказчика 20.09.2017 года, получены ООО «АвтоТриумф» 05.10.2017 года. По состоянию на 08.11.2017 года, денежные средства ООО «АвтоТриумф» не оплачены. Все средства связи ООО «АвтоТриумф» отключены (телефоны и ICQ всех сотрудников данной организации), на электронные письма не отвечают.
На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку по данному факту, а также в связи с большим количеством пострадавших от неправомерных действий ООО «АвтоТриумф», что свидетельствует об умышленных действиях, прошу возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «АвтоТриумф» по статье 159 УК РФ.Начальнику
Приложения:
Договор-заявка на осуществление перевозки груза
Копии бухгалтерских документтв
Копии ТТН
Почтовая квитанция об отправке документов
Пишите сразу в центральный округ города Краснодара так будет быстрее и многие написали именно туда.сделайте пометку прошу приобщить к заявлению Федянова и обьединить в общее дело по ООО АвтоТриумф. !59 статья тут и так налицо,главное не лениться ее применить.а вот легалицация отмывание доходов полученных преступным путем...тут тоже явно на лицо..давайте не будем спорить ..что и на какую статью нам ссылаться главное что бы все наши заявления были обьединены в одно дело.И главное что бы это самое дело было возбуждено.