Мошеннические действия
Мошеннические действия
Между ООО «ГТА-ТРАНС» и ИП Садриев Д.Э. был заключена договоренность о перевозке двух грузов по направлению Нидерланды г.Роттердам – Узбекистан г.Асака. Согласно подтвержденным заявкам №2312010 от 30.11.2023 и №2312011 от 30.11.2023, ИП Садриев предоставил а/м 50060JBA/503090BA и 50796MBA/502327BA. Фрахт за каждую перевозку составляет 6500евро. Указанные а/м были загружены 04.12.2023 отправителем, выехали из ЕС 13-18 декабря 2023 и со слов ИП Садриева Д.Э. а/м 50796MBA/502327BA был на месте разгрузки 25 декабря, а а/м 50060JBA/503090BA прибыл к месту разгрузки 28 декабря.
Согласно подписанным заявкам ООО «ГТА-ТРАНС» обязалась произвести оплату в полном объеме до прибытия а/м на таможню назначения. Свои обязательства ООО «ГТА-ТРАНС» перед ИП Садриевым Д.Э. выполнила в полном объеме, о чем свидетельствую платежные поручения. Помимо фрахтов так же были оплачены квитанции по гарантийному обеспечению по выезду машин из ЕС на 250 и 300евро, согласно выставленных счетов ИП Садриевым Д.Э. Общая сумма выплаченных в адрес ИП Садриева Д.Э. за эти две перевозки составляет 1 315 570 (один миллион триста пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят) российских рублей.
а/м 50060JBA/503090BA разгрузился 28.12.2023, а а/м 50796MBA/502327BA до сих пор не разгружена, реальный перевозчик сказал что не получил денег от ИП Садриева Д.Э. с которым у него заявка на перевозку и без оплаты он выгружаться не будет. С 5 января 2024г. ИП Садриев перестал выходить на связь, а с 9 января и перевозчик а/м 50796MBA/502327BA так же не отвечает на звонки. Со слов получателя груз не доставлен.
Как удалось выяснить в последствии, ИП Садриев Д.Э. намеренно завысил ставки реальным перевозчикам и выслал заявки с фрахтами в 7100евро. Прилагаем те заявки что были получены от непосредственных перевозчиков (одна на 7100евро, вторая на 7350 (7100+250 за гарант)). По а/м 50060JBA/503090BA со слов перевозчика была получена предоплата в размере 2100 евро, машина разгрузилась, однако окончательный расчет с перевозчиком ИП Садриев Д.Э. не произвел.
В связи с тем что ИП Садриев Д.Э. не выходит на связь, не исполнил своих обязательств ни перед нами, ни перед перевозчиками, мы выслали в адрес ИП Садриева Д.Э. претензию с требованием вернуть уплаченные в его адрес денежные средства.
На наш взгляд, очевидным фактом являются мошеннические действия со стороны Садриева Д.Э.. К сожалению, это не первый случай описанный на форуме НП ati.su - https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1024&topicid=ba6f9b32-d948-ee11-bbc4-0cc47af31075&criteria=&options=5#ba6f9b32-d948-ee11-bbc4-0cc47af31075, в котором описаны подобные действия со стороны ИП Садриева Д.Э., а именно получение предоплаты и не оплата непосредственным исполнителям перевозок.
Будьте осторожны и внимательны.