Всем добрый день.
Брали от ООО "ТЭО" загрузки с Дальнего Востока. Вначале рассчитывался нормально, сейчас за 4 перевозки не оплачивает почти месяц.
Отговорки следующие:
1. Банк заблокировал счёт из за какого-то его контрагента;
2. Другие банки не открывают счёт по непонятной причине (но при этом в те банки, которые советовали мы, он не обращался почему-то);
3. Банк разблокировал счёт, и даже набиты платежки, но банк остановил платеж, так как возник вопрос, а чего это мол сразу такую сумму (всего то миллион) вдруг решил оплатить;
Скидывал даже платежки с отметками банка и уверял, что у него всё ушло и списалось. Понятно, что фото платежек были явной липой.
И вот когда мы во вторник, 17 октября, предложили Александру съездить в его банк со всеми нашими документами, включая налоговые декларации по НДС, НП и по пенсионке, он вроде как даже обрадовался этой идее, согласился 18 октября съездить в 14 часов, но 18 октября отключил телефон и стал прятаться.
Такое поведение Фетисова Александра говорит только об одном - в банке его ложь раскрылась бы сразу, дальше лгать уже было не о чем.
По прописке (на этот же адрес зарегистрировано ООО ТЭО) за 2 дня в разное время суток в квартире пока никто не обнаружен.
По информации от его клиента - деньги за наши перевозки ООО ТЭО уже давно получил.
Коллеги, кто ещё пострадал от деятельности Фетисова Александра, давайте объединим усилия.
Легальных и действенных путей немного. Надо подавать в арбитраж, выигрывать его, банкротить фирму и, после процедуры банкротства обращать взыскание на имущество директора и учредителя Фетисова Александра.
В процессе банкротства может всплыть информация об уводе денег на другие юр.лица - их можно законно привлечь к субсидиарной ответственности. Если нали предположения подтваердятся - то там есть весьма жирненькое юр.лицо, которое быстро не сольёшь.
По поводу уголовки сегодня проконсультируемся, как правильно написать заявление, чтоб у БЭП были основания и интерес поднять в ходе доследственной проверки выписки банка и увидеть движения денег в сторону, явно противоречащую роду деятельности ООО ТЭО. А это уже основание для возбуждения дела.
Предлагаем объединить усилия, иначе не видать нам своих денег.