Мошенничество! Внимание!
Добрый день, уважаемые коллеги.
Хочу предупредить Вас о такой фирме, как ООО "Аверс", ИНН - 5406773177, г. Новосибирск и ИП Трухина Валентина Сергеевна, ИНН 540304079636, г. Новосибирск. Ни в коем случае не сотрудничайте и не заключайте с ними заявки!!! Это мошенники, которые кидают транспортные компании на деньги. Подробнее читайте ниже.
29.01.2020г. на мой телефон поступил звонок с номера: 8953-863-43-98. Молодой человек представился как Семён Гончаров, сотрудник фирмы ООО "Аверс", якобы обратился к нам по рекомендации от моего клиента. Попросил перевезти 20 тонн удобрения (карбамид, марки Б) по маршруту г.Салават-г.Домодедово. Машину я нашла, перевозчик проверенный, в АТИ есть.
Семён скинул карточку предприятия и уставные документы фирмы с почты - semeon.avers@yandex.ru. Проверили их - организация действующая, на балансе 54 млн. руб., по налоговой всё чисто, как и по арбитражу. Договор и заявку подписали, поставили печати (прикладываю для ознакомления). Ставка за перевозку 52000 рублей с НДС.
30.01.2020 - авто встало под загрузку.
03.02.2020 - груз доставили в целости и сохранности, авто выгрузилось в Домодедово по адресу, указанному в заявке. Печать круглую в ТТН не ставили, только штамп о принятии груза и подпись. Тут же позвонила Семёну, уточнить не будет ли проблем с оплатой. На звонки отвечал, сказал что всё ок, скидывайте сканы бух. документов и ТТН для оплаты за рейс - оплатим в течение 1-2 б.д. В этот же день скинула на оплату.
Где-то с 10.02 Семён перестал выходить на связь, телефон выключен, писала на почту - до сих пор никто не ответил и не вышел на связь. Оригиналы за рейс отправили, лежат в Новосибирске на почте, никто не забрал их.
Совместными усилиями с Google мне удалось дозвониться в Новосибирск по телефону - 8 (383) 201 43 25 в гостиницу "Глобус", директор ООО "Аверс" - Левашов Игорь Викторович, он же учредитель гостиницы. Кратко объяснила ситуацию, на что был ответ - да, это наша фирма "Аверс", но мы занимаемся гостиничным и ресторанным бизнесом, никаких отношений к грузоперевозкам не имеем, машины не заказываем, а вы не первые нам звоните, уже звонили по этому вопросу с Ульяновска, Омска и др. городов, мы понятия не имеют откуда у Семёна наши уставные документы, печати и тд.
Дозвонились до грузополучателя - фирму "Аверс" они не знают, но некий Константин Трухин (телефон - 8(953)863-07-85, почта - Kostya.logtk@yandex.ru) скинул им данные нашей машины и водителя, а также документы на фирму ИП Трухина Валентина Сергеевна, ИНН 540304079636, г. Новосибирск, собственно с этой фирмой у них был заключен Договор-Заявка и произведена оплата на их счет. Обратите внимание - оплата была 40000 руб. без ндс на р/с по факту прибытия машины на выгрузку до момента разгрузки!!! Очень умно. На телефоны конечно уже никто не отвечает.
В общем это очень отлаженная, наработанная схема мошенничества. Будьте внимательны и не попадайтесь на них!