Цитата (Сумина Анна Васильевна, ИП @ 22.01.2019 12:24)
А грузы выставляют...значить фирма работает....или ищут очередную жертву!

Цитата (Сумина Анна Васильевна, ИП @ 22.01.2019 12:24)
С такими партнерами только по 100% предоплате!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Цитата (Шмырева Оксана Анатольевна, ИП @ 22.01.2019 12:48)
Дело в том что на момент заключения заявки были только рекомендации, ни одного НП и П

ООО "Поллета" ИНН 7817037882
Обратить внимание
Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС
Cведения о следующих руководителях или учредителях недостоверны: Баталина Наталья Владимировна (ИНН 780626281936).
ИФНС по результатам проверки установила недостоверность данных и уведомила об этом руководителей. Так как нарушение не было устранено, запись была внесена в ЕГРЮЛ. Налоговые органы могут ликвидировать организацию, если запись находится в реестре более 6 месяцев. Первая запись о недостоверности была внесена 22 ноября 2018
Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности
Были проанализированы следующие факторы:
— массовость руководителя и учредителей
— миграция организации между регионами
— наличие исполнительных производств
— достоверность регистрационных сведений по данным ФНС и др.
В результате найдено сходство с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность.
Срабатывание данного факта не является утверждением о номинальности, а лишь указывает на сходство с компаниями определенного типа и необходимость дополнительной проверки.
Найдены исполнительные производства с похожим должником, требующие особого внимания:
2 исполнительных производства, связанных с налогами и сборами, на сумму 10,8 тыс. руб.
Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2015—2017 годы по данным Росстата. Следует обратить внимание на следующие показатели:

Выручка за 2017 год составила 0 руб., в то время как компания зарегистрирована 5 апреля 2001. Возможно, компания не занималась финансово-хозяйственной деятельностью в 2017 году

Недостаточно данных о компании за последний год

Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не получала лицензий, не заключала договоры залога движимого имущества. Наличие указанных признаков активности не является обязательным

Добрый день, два года назад наткнулась на такую фирму и стала жертвой мошенничества. Нас было 6 компаний перевозчиков, и только три смогла вернуть свои деньги.
Советую вам срочно связываться с грузовладельцем и просить не оплачивать им деньги до выяснения обстоятельств.
Схема у таких фирм всегда одна, открывают новыю фирму, либо выкупаю у кого то с совсем другими ОКВЭдами. Работают пол года, набирают немного рекомендаций, затем начинают поднимать (на самом деле им платят гораздо меньше) и перевозчики ведутся и доставляют груз. После чего не берут трубки, но тел включен- а почему? потому что они ждут оплат за всех перевозов, и как только им оплатят за всех, то они спокойно меняют номера и все. Их уже будет не найти.
Когда мы связались с грузовладельцем, оказалось, что она платит им на 10 тысяч меньше, и вам нужно срочно это выяснить,
Мы писали грузовладельцу письмо, что нарвались на мошенников , и просим перевести эти деньги нам, с условием, что если они (мошенники) вдруг ими не окажутся, то мы обязуемся вернуть им их заработок.... Но там у нас работали юристы, и вам совету. Не тяните, не идите в суд, вам потом их не найти.
за два года с момента обмана нарывалась на тех же самых (звоню ради интереса узнаю по голосу 100%) и они вот точно такие фирмы регистрируют.
Дай Бог конечно , что я ошибаюсь, но вас очень хочется предупредить ...