Есть основания предполагать, что ООО «ВИП-транс» является одним из участников мошеннической схемы. Это подтверждается фактами того, что водитель не сообщил о том, что его перенаправили в другое место выгрузки. Водитель не предоставил ни одного документа по перевозке, он не сообщил об отсутствии товаросопроводительных документов, он не сообщил об изменении контактных лиц, он выгрузил груз не по адресу, указанному в заявке. При этом руководитель ООО «ВИП-транс» утверждает, что груз якобы принадлежал ООО «Урал-комплект». На основании чего он сделал такие выводы неизвестно. В следствие чего ООО «РеалТрансКом» приостановило оплаты ООО «ВИП-транс». Наша компания выполнит свои обязательства по оплате сразу же после того, как правоохранительные органы подтвердят отсутствие состава преступления в действиях ООО «ВИП-транс».
29.11.2019 года с сотрудником нашей компании связался неизвестный и предложил выполнить для него перевозку трактора, из села Парабель, Томской области в г. Челябинск, на ул. Хохрякова 24А-94. Злоумышленник позвонил с тел. +7 (953) 780-16-92 и представился сотрудником ООО «ПРОМ» (ИНН 5406607170), звали его Федотов Дмитрий, в переписке использовал e-mail: m.fedotov.77@inbox.ru.
В этот же день для заключения договора злоумышленник направил нам реквизиты компании ООО «ПРОМ» (ИНН 5406607170), к которой не имеет никакого отношения. Спустя несколько часов, он подделал подпись и печать той же компании и прислал нам по e-mail подписанный договор. Этими действиями он заполучил наше доверие.
К перевозке нами был привлечен перевозчик с площадки АТИ – ООО «ВИП-транс» (код АТИ 1548356). Водитель Казаков Олег Владимирович, а/м Scania М847КМ154.
29.11.2019 года между ООО «РеалТрансКом» и ООО «ВИП-транс» был заключен Договор № 562 от 29.11.2019 года и Заявка № 635 от 29.11.2019 года. Согласно заключенной Заявки адрес доставки груза - г. Челябинск, ул. Хохрякова 24А-94. Контактное лицо на выгрузке – Дмитрий, тел. +7 (953) 780-16-85. Согласно условиям договора – п.2.5.7 «Согласовывать с Экспедитором любые, в т.ч. незначительные отступления от указаний последнего… и т.д.».
05.12.2019 г. водитель доставил груз по другому адресу и без каких-либо согласований с ООО «РеалТрансКом» выгрузился в г. Челябинск на ул. Автодорожная 5. Как выяснилось позже, в момент погрузки контактное лицо было изменено. Водитель звонил некому Евгению и Татьяне, чьих номеров не было в заявке. Новый контакт перед выгрузкой перенаправил водителя на другой адрес. Водитель ничего не сообщил менеджеру ООО «РеалТрансКом», выгрузился и уехал. О том, что у него не было товаросопроводительных документов с указанием адреса и грузополучателя он тоже умолчал.
Наш Заказчик ООО «ПРОМ», в лице Федотова Дмитрия (который представился сотрудником этой компании) перестал выходить на связь. 06.12.2019 г. мы позвонили руководителю ООО «ПРОМ» (ИНН 5406607170, зарегистрировано в Новосибиске), от лица которого злоумышленник заключал договор и заказывал услуги. Руководитель предприятия сообщила нам о том, что ее подпись и печать ее организации на заключенном договоре подделаны. Она не знает Федотова Дмитрия и не имеет отношения к тракторам и подобной технике. Контакты руководителя компании, документы которой были подделаны: Третьякова Валентина Александровна +7 (913) 987-03-10. Так совпало что ООО «ВИП-транс» тоже из Новосибирска.
06.12.2019 года руководителем ООО «РеалТрансКом» было подано заявление в правоохранительные органы (КУСП 71039 от 06.12.2019 г.) о привлечение к ответственности неустановленного лица по ст. 159, ч.3 «Мошенничество». На текущий момент материал находится в прокуратуре г. Энгельса. В качестве подтверждения прилагаем фото-копию талона о приеме заявления и рапорт оперуполномоченного ОУР – Заикина О.Р.
ООО «ВИП-транс» в качестве подтверждения предоставило письмо от компании неизвестной и не имеющей к перевозке отношения. В письме нет ни слова о мошенниках ООО «ПРОМ». Что перевозили по приложенной заявке не понятно, т.к. ООО «ВИП-транс» до этого присылало такую же заявку, но с другим грузом. Странным кажется и то, что ООО «ВИП-транс» хорошо общается с Заказчиком (как они его называют), даже письма от них получают, но не принимают участие в поисках мошенников, подделавших документы.
07.12.2019 года между руководителями ООО «РеалТрансКом» и ООО «ВИП-транс» была достигнута договоренность о том, что ООО «РеалТрансКом» оплатит остаток стоимости перевозки после того, как правоохранительные органы подтвердят, что ООО «ВИП-транс» не причастно к мошенническим действиям. На текущий момент, эти договоренности расторгнуты руководителем ООО «ВИП-транс» по непонятным причинам.
Прикрепленные к НП документы (кроме Заявки с ООО «РеалТрансКом не имеют к перевозке никакого отношения. Подтверждения того, что груз принадлежал ООО «Урал-комплект» нет. Более того, в заявке ООО «Урал-комплект» изменен «груз», ранее было указано «Крахмал», возможно это сделано в интересах ООО «ВИП-транс».