завладение чужими денежными средствами обманным путем
PS - это сообщение ещё с 2019 года, просто тему не опубликовывали.
Прикрепляю решение суда.
По маршруту Владивосток-МО д.Грибки заключили договор-заявку №1309 от 31 мая 2019г с ТГК М-54, ИП Прохорова Е.А. (диспетчером выступила Виктория, код АТИ 1913861) (далее вещи со склада поехали в Калининград)
По факту загрузки Мисковец Олег Александрович получил предоплату наличными в размере 61500 рублей, что подтверждает ИП своим письмом на нашу электронную почту (скриншот письма прилагаю).
18.06.2019г, по пути следования, Мисковец О.А. позвонил Нестеренко Владимиру Андреевичу и говорит
что не может дозвониться до ТК-ЭДЕЛИС, стоит на какойто заправке с пустыми баками и попросил перевести сумму в размере 60000 рублей на топливо.
Заказчик объяснил ему, что данные деньги он должен отдать по факту выгрузки в гор.Калининград,
на что Мисковец ответил, что является представителем компании ТК-ЭДЕЛИС и сам с нами разберётся. "сказал, что мы практикуем такую форму оплаты наперёд"
Заказчик берёт и переводит на личную карту Мисковца О.А., 2 раза по 30 000 рублей (чеки прикрепляю)
23.06.2019г, Мисковец О.А. вновь звонит Заказчику Нестеренко В.А. и просит перевести ему ещё 58000 рублей, и опять объяснят это тем, что не может дозвониться до ТК-ЭДЕЛИС
Якобы стоит в г.Омск и производит ремонт транспортного средства.
Заверяет заказчика, тем, что он является представителем ТК-ЭДЕЛИС и никаких претензий по поводу такой формы оплаты к Нестеренко В.А. не будет.
А по приезду в г.Москву, д.Грибки он сам рассчитается с ТК-ЭДЕЛИС, настаивал на том, что это нормальная практика и это не первый такой случай. (хотя ранее мы никогда с ним не работали)
23.06.2019г, Нестеренко переводит на личную карту Мисковца О.А. сумму в размере 58000 рублей.
Далее Мисковец привозит вещи в МО, д.Грибки выгружается и Виктория представитель ТГК М-54, ИП Прохорова Е.А. просит оплатить на р.счет 58500 рублей, компания ТК-ЭДЕЛИС оплачивает ИП Прохоровой Е.А. 58500 рублей на р.счет без НДС.
Далее когда вещи прибыли в г.Калининград, представители ТК-ЭДЕЛИС попросили заказчика оплатить перевозку вещей согласно договора, на что Нестеренко В.А. ответил то, что написано выше.
Вечером, в день выгрузки вещей г.Калининград нам не получилось связаться с Мисковец и с ИП. Они не отвечали на телефонные звонки.
На следующий день утром, мы связались в Викторией представителем ИП Прохоровой, объяснили ей всю ситуацию, на что она ответила "Предоставьте, пожалуйста, мне на почту документы подтверждающие какие суммы заказчик переезда оплатил водителю напрямую. Сама очень хочу разобраться в сложившейся ситуации. Если действительно имеется факт переплаты со стороны ТК-Эделис за перевозку Владивосток - Москва, мы обязуемся возместить разницу." [скриншот №1 переписки прикладываю]
Утром этом этого же дня, мы связываемся с водителем, спрашиваем у него, зачем он взял у заказчика деньги не по договору. На что внятного ответа он дать не смог, но подтвердил, что я получил данную сумму.
Спустя 2 часа переговоров, водитель говорит, что вернул заказчику обратно 58000 рублей. Спустя ещё немного времени Мисковец начал отрицать возврат 58000 рублей и говорил, что вся сумму находится у него, и как только он приедет в домой в Москву, то сразу вернёт всю сумму ТК-ЭДЕЛИС, потом утверждал что отдал какую-то часть денег заказчику. А потом придумал какую-то историю с изготовлением каких-то документов для заказчика, ещё спустя время стал отрицать факт предоплаты 61500 р. и в конце концов заврался и нёс всякую чушь, не помня что он говорил при первом и последующих разговорах.
Проходит ещё немного времени и Мисковец О.А. пишет в Ватсапп представителю ТК-ЭДЕЛИС.
"Владимир. Я Эделису ничего не должен!!! У меня с вами нет никаких обязательств!!! А финансовый вопрос я буду решать только с Владимиром.
И пусть правда восторжествует..." [скриншот №2 прилагаю]
Больше с водителем на связь выйти не получилось.
Виктория предствитель ИП Проховой Е.А. сначала рвалась решить данную ситуацию, и вернуть нам 58500 рублей, а также сделать всё возможное чтоб Мисковец вернул все денежные средства которыми завладел обманным путём, но потом так же как и Мисковец куда-то пропала.
Мы хотели мирно урегулировать данный инцидент, но не получилось.
Будем обращаться в Республику Беларусь в правоохранительные органы и просить наивысшую меру наказания для Мисковец за эти действия. Также будем обращаться в суд на Мисковец и на ТГК М-54 ИП Прохорова Е.А. - будут отвечать перед законом за свои действия.
ИТОГ:
Мисковец О.А. получил 61500 рублей наличными на загрузке и обманным путём сверхсуммы договора 118000 рублей.
ИП Прохорова Е.А. получила соглано договора 58500 рублей.
Мисковец деньги возвращать отказывается.
ИП Прохорова деньги возвращать отказывается.
Наша компания оплатила партнёру перевозчику 75 000 рублей за перевозку вещей из Москвы в Калининград.
Мисковец О.А. код АТИ 1787428 так же зарегистрирован на платформе АТИ.su как и ТГК М-54, ИП Прохорова Е.А. код АТИ 1913861.Уважаемые специалисты АТИ, просим связать две данные компании. Очень странно, что Мисковец берёт загрузки через другую компанию, а потом со словами, что никаких Договоров не подписывал и значит, ничего никому не должен, - продолжает брать загрузки.
Предполагаем, что ТГК М-54, ИП Прохорова Е.А. в лице Виктории и Мисковец О.А. находятся в сговоре и данное обманное действие планировали совместно.