|
|
Мошеннические дейтвия
ВНИМАНИЕ! Данный профиль создан мошенниками для того чтобы оставлять РЕКОМЕНДАЦИИ различным профилям "пустышкам/ловушкам", которые в свою очередь размещают на сайте грузы с привлекательними условиями и сроками оплаты. После того как с профилем "пустышкой" несколько перевозчиков заключают заявки на перевозку их груза, Содатенков Павел Вячеславович 1268110 удаляет свои РЕКОММЕНДАЦИИ у профилей "пустышек", а лица указанные в контактах на профилях "пустышках" перестают выходить на связь с перевозчиками и не оплачивают перевозку.
Моя история такова: С Октября 2018г. мы осуществляли свою деятельность на АТИ от моего ИП Лавровский А.С. Набирать рейтинг на сайте, а значит и получать работу было сложно. В Декабре 2018 нам на глаза попался примечательный груз по маршруту Санкт-Петербург - Подольск 33тр на карту. Выставлял этот груз неподтверждёный профиль ИП Орлов Сергей Александрович 1818912,все звёзды были жёлтые... В последствии я долго не понимал, что повлекло моего менеджера заключить заявку с жёлтым профилем, который на АТИ всего месяц...
Пришло время оплаты и Орлов Сергей по телефону различными уговорами оттягивал сроки оплаты в основном ссылаясь на неуловимого бухгалтера... Потом и вовсе пропал - перестал отвечать на телефонные звонки. Естественно оплаты так и не было. Пришлось платить водителю из своих денег.
Далее события разворачиваются очень любопытно:
Мы отследили движение провозимого нам груза от самого начала. Везли мы удобрения производства ООО Агристрим. Позвонив в ООО Агристрим мы выяснили, что компания Агристрим наняла для перевозки ООО ТЛК ЛД-Транзит код ати 601922. Далее в ТЛК ЛД-Транзит нам пояснили, что они наняли для перевозки этих удобрений ИП Солдатенкова П.В. код ати 1444441 и дали нам его телефонный номер: +***9) 900 95 88. Павел в разговоре с моим менеджером Анастасией подтвердил, что для перевозки этого груза он заключил заявку с 11818912 ИП Орлов Сергей Александрович и уже оплатил его работу на карту СБ которая закреплена за номером телефона указанного в профиле. Выписку об оплате Павел 1444441 нам предоставить отказался. Мотивируя это тем, что если правохранительные органы сделают ему оф запрос, то он им эту выписку предоставит.
Чётких представлений о том кто из участников завязан в этой мошеннической схемы у меня тогда не было. Но подозрения появились.
Я обратился в полицию с заявлением. Получил отказ о возбуждении уголовного дела.
Но зато полиция выяснила для меня, что мошенники используют ИНН других предпринемателей и что в моём случае лицо выдававшее себя за Орлова Сергея и использовавшее чужой ИНН таковым не является. Связь и карты СБ оформлены на посторонних лиц.
Дальше самое интересное!:
Где-то через 6-8 месяцев нам на глаза на площадке АТИ попадается груз по маршруту Санкт-Петербург - Подольск за 33тр. на карту. Профиль не имел рейтинга, все звёзды желтые, создан был приблизительно две недели назад и имел одну положительную рекоммендацию от Солдатенков Павел Вячеславович, физ.лицо 1268110. Я начал наблюдать за этим жёлтым профилем и Солдатенковым Павлом Вячеславовичем, физ.лицо 1268110. Позже у жёлтого профиля пропала рекоммендация данная Павлом 1268110 а через некоротое время начали появляться претензии и НП о неоплате перевозки. А Солдатенков Павел Вячеславович, физ.лицо 1268110 уже оставляет новому жёлтому профилю который зарегестрирован на сайте 10-20 дней другую рекоммендацию с наилучшими пожеланиями в работе... Это жёлтый профиль-ловушка начинает выставлять грузы. Далее рекомендация от Павла 1268110 так же пропадает и на желтых профилях - ловушках начинают появлятся гневные НП и Претензии. Некоторые подобные ловушки срабатывают, некотрые нет. Но рекомендаци от Павла не прекращают появляться и исчезать. А обманутые перевозчики недоумевают как они взяли груз у пустого, жёлтого профиля, который на сайте всего месяц.
Следя за Павлом 1268110 и Павлом 1444441 в течении многих месяцев, читая форумы и опираясь на свой опыт находил некую закономерность: 1) ФИО и место регистрации в у этих двух Павлов 1268110 и 1444441 полностью совпадают. 2) На форумах сайта некоторые пострадавшие перевозчики так же как и я описывали движения перевозимого ими груза со всеми участниками вплоть до профиля ловушки/пустышки и среди участников они находили Павла 1444441 который в цепочке всегда стоял перед мошенниками и с его же слов передавал им груз, но понять его роль обманутые перевозчики не могли.
И так, по моему оценочному суждению и исходя из выше сказанного и то что АТИ связал эти два профиля 1268110 и 1444441: Эти Павлы одно и тоже лицо, одна и таже шайка мошенников действующая по такой схеме:
Два профиля ИП 1444441 и Физ лиц 1268110 создают на сайте АТИ профиль ловушку. Используют при этом реквизиты других предпринемателей. Чаще тех кто не относится к сфере грузоперевозок. В моём случае мошенниками регистрационные данные Орлова Сергея Александровича были взяты у предпринемателя из Москвы, который занмается ремонтом и продажей мелкой бытовой техники и велосипедов. А так же была подделана его печать.
ИП Павел 1444441 думаю на вполне честных условиях, получает груз у грузовладельца. Возможно между ними есть постоянные договорные/контрактные отношения. Далеее этот груз размещается на профиле ловушке с привлекательными сроками и условиями оплаты. Так же на этом профиле размещает свою рекомендацию размешает Павел 1268110.
После того как фейковый профиль получает одну или несколько заявок ловушка захлопывается и рекомендация данная фейку от физ профиля Павел 1268110 удаляется.
После доставки груза мошенники просят перевозчика отправить документы сразу грузовладельцу, мотивируя более скорой оплатой за преревозку.
Перевозчик выполняет данную просьбу и остаётся в ожидании оплаты за свою работу. Сроки подходят, а оплаты нет и не будет.
Преревозчик звонит фейковому контакту с вопросом о оплате, а тот в свою очередь всячески пытается оттянуть сроки различными уговорами и обещаниями.
Это время нужно машенникам чтобы ИП Павел 1444441 получил оплату от грузавладельца.
После получения ИП Павел 1444441 оплаты контакт с фейкового профиля перестаёт выходить на связь с обманутым перевозчиком.
Что делать дальше?: Всем пострадавшим от такой схемы необходимо отследить двжение груза от грузовладельца до вас. Уверен многие из вас найдут любопытную фамилию из вышеизложенного. А далее исходя из этого обратяться в Полицию, ОБЭП и Прокуротуру.
Возможно кто то из пострадавших найдёт в своей цепочке движения груза фамилию ИП Волков А.В. 1284018, я наткнулся на него отслеживая Павла по связи профилей ловушек и на одном из форумов. Этот профиль расставляет точно такие же ловушки с рекомендациями от Алины. У меня имеется несколько скринов. А так же нашёл одного пострадавшего. Как связаны Волков и Павел я не знаю.
Прошу сайт АТИ помочь честным перевозчикам попавшим в трудную ситуацию. Восстановить рекомендации данные этими профилями Содатенков Павел Вячеславович 1268110 и ИП Волков А.В. 1284018 другим профилям: ИП Орлов Сергей Александрович 1818912, ИП Белов Константин Анатольевич 2252383, ИП Гусев Владимир Эдуардович 2103184, ИП Дмитриев Дмитрий Олегович 2071744, ИП Королёв Денис Витальевич 2086506, ИП Кузнецов Алексей Геннадьевич 2316181, ООО Авангард 2361136, ООО Автолайн 2216039, ООО Азимут 2095756, ООО Альянс 2396346, ООО Вариант 2324667, ООО Вектор 2272238, ООО Гарант 2313479, ООО Гарант 2314934, ООО Гарант 2299405, ООО Диапозон 2065440, ООО Интер-Астра 2152485, ООО Парадиз (ООО PARADIZ) 2200772, ООО Премиум 2348710, ООО АтоРесурс 2258482, ООО Вавилон 2247938, ООО Веста 2282266, ООО Максимум 2376178, ИП Петров Николай Константинович 2368747, ИП Попов Евгений Михайлович 2333803 , ИП Васильев Владимир Николаевич 2356423, ИП Соколов Владимир Константинови 2391655
Уверен что подобных профилей-ловушек гораздо больше.
И будет лучше если сайт запретит удалять рекомендации без причины или вовсе запретит (удалит такую кнопку с поля рекомендации).
Всем пострадавшим удачи в нашей общей борьбе с мошенниками на сайте. Будьте бдительны. И успехов вам в вашем деле.
С уважением, Лавровский А.С.
Поддерживают:
Не поддерживают:
30.06.20 13:14
|
Приглашаю на форум следующих участников: ИП Солдатенков Павел Вячеславович код АТИ 1444441 и ИП Волков А.В. ИП код АТИ 1284018. Пострадавших от изложенной выше схемы: ИП Мкртчян Ю.П 195540, ООО Спринтер логистик 1705092, ИП Конькова Ирина Анатольевна 113023, ИП Рогов М.А. 1565428, ООО Ив-Транс 284193, ИП Петров Николай Викторович 2161315, ИП Коровин В.В.1333398, ИП Марин М.С. 202230, ИП Дорожкин А.В. 2054598, ООО Мигтранс 523673, ИП Усков Дмитрий Владимирович 1910240, ИП Локотко Анна Владимировна 1452838, ИП Брагина Полина Дмитриевна 1910121, ИП Сергеев Евгений Иванович 1163780, ИП Малыхина Вера Александровна 1690782, ИП Мухутдинов Ильнар Рамилович 1146790, ООО Свитязь 340362, SkyLine (СкайЛайн, ООО) 617983, ИП Лавренов Павел Васильевич 885811, ООО Энергия 1637948, ИП Адякина Анна Сергеевна 456920, ИП Кислицин Сергей Михайлович 233001, ИП Тюдин Степан Олегович 1966758, Аглиулов Рамиль Харисович 607512. Уверен, что пострадавших гораздо больше. ___________________________________________ Отредактировано пользователем 30.6.20 17:01Прикрепленные файлы:Ильин Сергей Викторович Мошенник.jpg (415915) ИП Белов Константин Анатольевич КИНУЛ.jpg (1207533) ИП Гусев Владимир Эдуардович КИНУЛ 2.jpg (1195695) ИП Дмитриев Дмитрий Олегович КИНУЛ 2.jpg (1161204) ИП Королёв Денис Витальевич КИНУЛИ 2.jpg (1211617) ИП Кузнецов Алексей Геннадьевич 02.03.2020.jpg (563194) ООО Авангард.jpg (364920) ООО Автолайн КИНУЛ Петрова Николая Викторовича.jpg (1265765) ООО АвтоРесурс КИНУЛИ.jpg (2238136) ООО Азимут КИНУЛИ 3.jpg (1620160) ООО Альянс.jpg (559149) ООО Вавилон КИНУЛИ Лавренова Павла Васильевича.jpg (1343547) ООО Вариант 19.03.2020.jpg (812990) ООО Вектор КИНУЛИ Дмитрия Ускова и ООО Мигтран.jpg (1440484) ООО Веста.jpg (705860) ООО Гарант (Новый) от 02.03.20.jpg (1003752) 20 с грузом КИНУЛ ИП Локотко Анну Владимировну.jpg (808151) ООО Гарант и КЛОНЫ.jpg (822899) ООО Гарант.jpg (766510) ООО Диапазон КИНУЛ Брагину Полину Дмитриевну.jpg (1058204) ООО Интер-Астра КИНУЛИ ИП Сергеева Евгения Ива.jpg (874802) ООО Максимум.jpg (515993) ООО Парадиз КИНУЛ Малыхину Веру Александровну.jpg (970004) ООО Премиум.jpg (409500) ООО ТехПоставка.jpg (508893) ИП Волков.В. и ИП Васильев Владимир Николаевич.jpg (324702) ИП Волко.В. и ИП Петров Николай Константинович.jpg (343156) ИП Волков А.В. и ИП Попов Евгений Михайлович.jpg (955226)
Поддерживают:
Не поддерживают:
30.06.20 14:21
|
В нашем случае:
Прослеживается очередная мошенническая схема : ООО АЗИМУТ код 2095756, размещает груз , 29 000 р перевозка, ИП Дорожкин АВ берет заявку делает перевозку ., а дальше начинается шоу, найдя собственника груза (ООО БЛОК) , выясняю , что им делал логистику ИП ЕгоровГ.Ю. код 880649, ИП Егоров взял нашу же машину за 27 000 р у ИП Солдатенков код 1444441, те в свою очередь за 24 000 р у BONCH 3PL
Техальянс, ООО код 1814563, а они уже за 20 000 р у АЗИМУТ, ООО код 2095756. Вопрос , как АЗИМУТ заплатит ИП Дорожкин АВ 29 000 р по договору , если сам получит 20 000 р ??? Ответ - никак, потому и не платит ...кто организатор этой мошеннической схемы просим помочь разобраться ! В итоге документы к нам вернулись , а ООО БЛОК начали дёргать по оплате , те ИП Егоров , сошлись на том что ИП Егоров нам напрямую 27.000 выплатили.
Поддерживают:
Не поддерживают:
11.07.20 12:05
|