Полная или частичная неоплата перевозки
ИП Костина Маргарита Валерьевна
Код в Ati 2565451
ИНН 636702081818 ОГРНИП 320631300103292
Дата присвоения ОГРНИП: 06.10.2020
Заявленная Задолженность на 30.12.2020
406 500
ООО Транспортная Компания "СВЮ"
В системе Ati нет регистрации
ИНН 6312203303 КПП 631201001
ОГРН 1206300030606 Дата присвоения ОГРН: 21.05.2020
Учредитель/Директор: Степанов Владимир Юрьевич
Юр. адрес: 443044, Самарская область, г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Товарная, дом 70, офис 17.
ИП Степанов Владимир Юрьевич
Код в Ati 2259758
ИНН 631928397469 ОГРНИП 319631300179285
Дата присвоения ОГРНИП: 26.11.2019
Заявленная задолженность 30.12.2020
175 000
ООО Транспортная Компания "СВЮ" заключила контракты на осуществление транспортных услуг с крупными предприятиями России, такими как: ООО «Птицефабрика Акашевская», ООО «Чебоксарский городской молочный завод», ООО «Саратовский молочный комбинат». Не имея своего собственного транспорта они через ИП Костина Маргарита Валерьевна, открывшаяся для очевидных целей 06.10.2020, заключали Договоры с Перевозчиками посредством размещения грузов в системе «Автотрансинфо».
Все рейсы выполнены в срок без нареканий. Просрочка оплаты за рейсы свыше месяца.
На сегодняшний день образовалась следующая задолженность перед Перевозчиками:
ИП Костина Маргарита Валерьевна - 406 500 руб.
ИП Степанов Владимир Юрьевич - 175 000 руб.
При том, что Птицефабрика Акашевская оплатила счета по всем нашим рейсам (Информация бухгалтерии Птицефабрики), при этом оплачивать транспортные услуги Перевозчикам они не планируют.
Уважаемые коллеги, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы по месту регистрации с заявлением о хищении денежных средств мошенническим способом, для дальнейшего объединения заявлений в одно делопроизводство.
Уведомлять Грузоотправителей в своих регионах о контрагентах-мошенниках.
Только сообща мы сможем добиться справедливого наказания всем участникам.
В соответствии с частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
В соответствии с частью 5 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Согласно части 7 статьи 35 Уголовного Кодекса Российской Федерации, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ.