Уважаемые коллеги!
ООО «Фортуна» внимательно изучила жалобу Королькова А.В. и приложенные к ней документы. Мы понимаем возмущение коллеги, но хотели бы изложить свою позицию и ответить на вопросы модератора, так как компания «Фортуна» в данной ситуации сама стала жертвой мошеннических действий со стороны ИП Иванцовой И.А., ИП Иванова И.В. и неустановленного лица, представлявшегося «Петром Семёновым».
Ниже приводим ответы на заданные вопросы:
1. Как проверяли партнёра (ИП Иванцову)?
При заключении договора мы проверили ИП Иванцову по доступным базам (ИНН 330101122901, ОГРНИП действующий, без явных стоп-факторов). В рамках проверки мы запросили у неё документы на транспортное средство и водителя для оформления заявки и ЭТрН. Все документы (паспорт водителя Николаева Э.В., свидетельство о регистрации ТС) были предоставлены в полном объеме.
2. Как проверяли договор аренды транспорта?
Договор аренды ТС между ИП Иванцовой и Корольковым А.В. был предоставлен нам представителем Иванцовой (переписка велась с некто «Пётр Семёнов» с почты ptr.semnv.80@list.ru).
В настоящее время у нас есть все основания полагать, что данный договор аренды является поддельным. Иванцова предоставила его исключительно для того, чтобы подтвердить право владения и распоряжения машиной и водителем. «Фортуна» не могла знать о подделке, так как документ выглядел надлежащим образом (скан-копия прилагается).
3. Почему выбрали цену в 122 000 руб.?
Здесь произошла подмена понятий. «Фортуна» не заключала договор с Корольковым на 122 000 руб. Заявка Королькова была заключена с ИП Ивановым на сумму 122 000 руб.
«Фортуна» же, в свою очередь, привлекла ИП Иванцову по ставке 94 000 руб. (что подтверждается нашей заявкой). Разницу в цене устанавливал Иванов, и Корольков добровольно подписал эту заявку. «Фортуна» работала по своей согласованной ставке с Иванцовой.
4. Проверяли ли должную осмотрительность и финансовую цепочку?
Да, мы проявили осмотрительность: запросили документы, оформили официальную заявку. Однако Иванцова и «Семёнов» ввели нас в заблуждение.
Более того, когда встал вопрос об оплате, вместо закрывающих документов от своего имени Иванцова прислала официальное письмо с просьбой перечислить деньги третьему лицу — ООО «ЛОГИСТПЛЮС», сославшись на блокировку своего счета. Это классический признак мошеннической схемы. Мы не стали переводить деньги на другие реквизиты, а потребовали оригиналы документов и пояснений, после чего Иванцова перестала выходить на связь.
5. Обращались ли в полицию?
Да, в настоящее время юристами «Фортуны» готовится заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и подделки документов (ст. 327 УК РФ) в отношении ИП Иванцовой И.А. и лиц, действовавших от её имени. Заявление будет подано в ближайшее время, копия талона-уведомления будет приобщена к материалам дела на ATI.SU.
6. Почему «Фортуна» указана в Транспортной накладной как Перевозчик?
В документах Королькова может возникнуть вопрос, почему в ТН в графе «Перевозчик» указано ООО «Фортуна». Поясняем: между ООО «Фортуна» и грузоотправителем (ООО «УВМ-СТАЛЬ
заключен прямой договор на транспортно-экспедиционное обслуживание. В рамках исполнения своих обязательств перед Заказчиком, «Фортуна» по закону оформляет ТН на себя.
Для фактического выполнения перевозки «Фортуна» привлекла субподрядчика — ИП Иванцову, с которой был заключен договор-заявка. Таким образом, документально «Фортуна» является перевозчиком для УВМ-Сталь, но не является заказчиком для Королькова А.В. Прямым заказчиком для Королькова выступал ИП Иванов (по заявке на 122 000 руб.).
Мы видим, что Корольков А.В. — такой же пострадавший, как и мы. Он выполнил перевозку, но не получил оплату от своего прямого заказчика (Иванова), а мы не получили услугу от нашего прямого контрагента (Иванцовой) из-за их мошеннических действий.
Мы официально заявляем о готовности сотрудничать с Корольковым А.В.
«Фортуна» готова предоставить ему всю имеющуюся у нас переписку с «Петром Семёновым», фальшивый договор аренды, письмо о переводе денег на «ЛОГИСТПЛЮС» и другие доказательства.
Просим ОД КС учесть данные обстоятельства. «Фортуна» действовала как добросовестный экспедитор, проявила осмотрительность, но стала жертвой мошенников. Снижение рейтинга нашей компании несправедливо, так как мы не уклоняемся от обязательств, а сами пострадали от подлога.