За связать ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017 + КОНКОРД, ООО Код в ATI.SU 3762920 + Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736

Цитата (Справедливость, ООО @ 30.05.2023 22:05)
За связь

Цитата (Справедливость, ООО @ 30.05.2023 22:05)
За связать

1. Название заявления по регламенту КС: ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017 - подозрительная регистрация
2. дата подачи заявления на КС: 30.05.2023
3. Дата уведомления ответчика:30.05.2023
4. Дата начала голосования : 30.05.2023
5. Кворум по итогам голосования:4
-кол-во членов КС - За 4, Против 0
-кол-во Пользователей АТИ - За _, Против____
6. Принятое решение: связать аккаунты ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017
+Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736
+ КОНКОРД, ООО Код в ATI.SU 3762920


7. Обоснование принятого решения: По мнению наблюдателей данные регистрации связаны следующим образом: после потери рейтинга на сайте из-за неоплат регистрации Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736 (связанная с ней компания на сайте Восход, ООО ИНН 2209049474) для продолжения деятельности был приобретен аккаунт ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017, зарегистрированный в 2021 году аккаунт с профилем Перевозчик и долгое время им и являлся судя по графику активности на сайте, но все изменилось в апреля - смена учредителя, потом полная смена всех контактов с номерами Смоленского региона на номера Алтайского Края, смена профиля на Грузовладелец-перевозчик и наконец смена руководителя на Азаренко Дениса Алексеевича ИНН 220908245998. При этом в феврале 2023 года Азаренко Д.А. стал обладателем еще одного спящего с 2021 года общества ООО ТЭК "Восход" Руководитель: Азаренко Денис Алексеевич с 01.02.2023. Помимо этого:
1. В заявках ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017 и Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736 фигурирующих в активных отметках нп и претензиях практически идентичные условия - разница только в валюте штрафа - у Транслайн в рублях, у Восхода в евро.
2. в урегулированных претензиях к Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736 можно наблюдать совпадение адреса отгрузки и клиента из подтвержденных рекомендаций к Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017 - Иркутск, Старо-Кузьминская, д.91
3. Можно с уверенность сказать, что аккаунтами пользуются одни и те же лица, например:
- контакт Татьяна, она же в почте Татьяна Транслайн, в аське указанной в этом же аккаунте (89236468898) она Татьяна Гамаева, в аське, которая была привязана к номеру контакта Татьяна (89640826311)в Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736 принадлежит тоже Татьяне Гамаевой
- контакт Вячеслав, он же в почте Вячеслав Майер, в аське указанной в этом же аккаунте (89236468868) он Вячеслав Майер, в аське, которая привязана к номеру контакта Вячеслав (89640821123 pride001)из Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736 принадлежит тоже Вячеславу Майер - он же Вячеслав Вадимович М, согласно привязке карты сбербанка к номеру из Восхода
-тоже самое с контактом Виталий, он же Виталий Новиков из двух аккаунтов (см скрины пост №20)
При проверке рекомендаций выяснилось, что оплаты по заявка от ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017 приходят от КОНКОРД, ООО Код в ATI.SU 3762920.

8. Условия снятия штрафного балла: урегулирование претензий на клонах
9. Ссылка на форум КС: https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=abb6f0f5-abfe-ed11-bbc4-0cc47af31075

10. Заполнение тикета

Добрый день, Дорогие Модераторы!!!
По решению КС прошу связать
Связать ООО "ТРАНСЛАЙН", Транслайн, ООО Код в ATI.SU 2986017
+Ваймер Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 2419736
+ КОНКОРД, ООО Код в ATI.SU 3762920

Подробности на https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=abb6f0f5-abfe-ed11-bbc4-0cc47af31075

Спасибо!

Цитата (Справедливость, ООО @ 31.05.2023 06:29)
отправлен

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 30.05.2023 12:15)
И какие проблемы с ИФНС Вас ждут?

Цитата (ООО "ТРАНСЛАЙН" (Транслайн, ООО) @ 07.06.2023 08:46)
Серьезные

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 07.06.2023 08:57)
Ну теперь то все понятно))