Цитата (физ.лицо @ 13.03.2024 15:10)вот уже третий день смотрю на действия аккаунта и все больше и больше складывается впечатление, что это какой-то странный сбор компаний....похоже на какую-то карусель.
Есть некий Ишмеев Д.А. с аккаунтом. Но в его аккаунте заселяются какие-то странные компании и физ.лица. причем у этих физ лиц есть немало своих ООО,которые они не светят на АТИ (или уже засветили и связаны) .
При этом и Ишмеева Д.А. своих ООО пару десятков на любой вкус и цвет. на кой ему чужие люди со своими ООО и ИП непонятно. Там если строить связи и афелированность по физ.лицам -то выйдет порядка пятидесяти компаний,в том числе и по грузоперевозкам, которые не засвечены на сайте АТИ.
Далее,аккаунт АК ВНЗМ ПАО код в ати: 2923715,странная ситуация которая больше похожа на сговор менеджеров . Заявки подписывает некий логист Алимбеков Вадим Зарифович (у которого ести и свои ООО ! ) /
Но при этом видим,что аккаунт АК ВНЗМ ПАО код в ати: 2923715 был целенаправленно разбужен под этот обман,никакого Алимбекова в аккаунте нет и не было,аккаунт проработал три месяца и слился-при этом рекомендаций было НОЛЬ а люди нарабатывали по 3-4 миллиона !!! Есть подозрение,что это некий сговор и грузы могли выставлять от других аккаунтов а оформляли на этот аккаунт или просто под эту компанию.
Чем больше влезаю в проверку-то больше муть и муть !!!
вот например,зачем в этом акканте появилось А-ХОЛДИНГ, ООО ? Ишмееву Д.А. и/или Кагармановым своих контор мало ?
Можно было бы послушать реального владельца аккаунта и не торопиться с выводами. Пока есть просто мысли как могла работать схема обмана, но она уж слишком сложная получается .
2 машины у Тимура на ип патент и ооо а-холдинг на НДС там 3 машины, наши контрагенты требуют заявки на прямых хозяев транспорта и оплата на их счета за перевозки, поэтому прикрепил в связи с этим компаниями.
Тимур закрывает свои заявки по ИП, а Вадим по ООО "А-холдинг".
"При этом и Ишмеева Д.А. своих ООО пару десятков на любой вкус и цвет"
Да, я являюсь собственником в разных компаниях, и разделяю компании по видам деятельности, которые с работой в грузоперевозках не участвуют, но транспорт я иногда ищу для своих компаний и не раз сталкивался с вопросами почему я размещаю заявку на грузоперевозку от своего ИП, а в итоге заключаем договор на перевозку груза для своей ООО напрямую, и владельцы транспорта спрашивают почему данные ООО не добавлены в АТИ. Мне приходится объяснять, то что компании для которых вы везете груз являются прямым грузовладельцем, а деятельность с перевозками по ним не ведется.
Давайте организуем "телемост" подключим всех участников и выслушаем в реальном времени. Развеем все сомнения. В переписке сложно уловить контекст проблемы.
_________________________________________
Перенесено модератором 18.03.24 19:17