Обоснование нашей позиции в отношении данной компании.
1. В рамках соблюдения законодательства нами проводятся мероприятия по должной (коммерческой) осмотрительности. При проведении данных мероприятий нами были выявлены признаки недобросовестности Исполнителя, что подтверждается следующими обстоятельствами:
А) наличие взаимосвязей Исполнителя (ООО «ТРАНССЕВЕР-163» ИНН 6320082275) с компаниями ООО «ТРАНССЕВЕР-198» (ИНН 4706070695), ООО «ТРАНССЕВЕР-178» (ИНН 4706057006), ООО «ТРАНССЕВЕР-78» (ИНН 4706047329). Это подтверждается использованием одного личного кабинета на ATI.SU, совпадением юридических адресов (у некоторых компаний), указанием Исполнителем в Договорах-заявках реквизитов компании ООО «ТРАНССЕВЕР-198» , у которого юридический адрес совпадает с юридическими адресами ООО «ТРАНССЕВЕР-178» (ИНН 4706057006), ООО «ТРАНССЕВЕР-78» (ИНН 4706047329) и указанием адреса для отправления почтовых отправлений по данному адресу с пометкой «для «ТРАНССЕВЕР-178» (выписки из ЕГРЮЛ прилагаются).
Ссылки на ранее выставленные нам на ATI от данного контрагента претензии:
1. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=91dead7f-e487-ef11-bbc5-0cc47af31075&expmsg=1
2. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=33b0b311-e687-ef11-bbc5-0cc47af31075&expmsg=1
3. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=68c95fb3-e687-ef11-bbc5-0cc47af31075&expmsg=1 .
В ответе на данные претензии была предоставлена аргументация и документы (Обращения № 148766494, 148766527, 148766562, 148766655), подтверждающие данную аффилированность, и в удовлетворении направленных нам претензий было отказано юристами ATI, по основаниям указанным в п.п. А, Б, В, Г, Д указанным в настоящем пояснении, а также в связи с непредоставлением документов необходимых для оплаты.
Б) по данным сервиса «Прозрачный бизнес» данные организации имеют многомиллионные задолженности по налогам, в том числе по уплате НДС (скриншоты с сайта pb.nalog.ru прилагаются). Наличие единого юридического адреса, замена юридических лиц, которые не платят налоги, указывает на систематичность и умысел в неуплате налогов;
В) по указанным фактам 30 августа 2024 года Генеральный директор ООО «АДР» был вызван для дачи объяснений в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (скан копия уведомления о вызове в полицию прилагается);
Г) 8 октября 2024 года Генеральный директор ООО «АДР» был вызван в МИФНС 26 по Санкт-Петербургу, в связи с камеральной проверкой в отношении ООО «ТРАНССЕВЕР-178» (ИНН 4706057006), проводимой по вопросу неуплаты НДС (скан копия уведомления о вызове свидетеля прилагается);
Д) 21 октября 2024 года Генеральный директор ООО «АДР» вызван в УФНС по Мурманской области для дачи свидетельских показаний по факту деятельности ООО «ТРАНССЕВЕР-178» (ИНН 4706057006) (скан копия уведомления о вызове свидетеля прилагается);
2. Предоставленные Исполнителем оригиналы Договор-заявок №МД4954 от 11.09.2024 г., №МД4991 от 18.09.2024 г., №МД4997 от 19.09.2024 г. , №МД5042 от 23.09.2024 г., являются сфальсифицированными (созданные с использованием графических редакторов,- скан-копии доставленных нам оригиналов прилагаем). Полученные оригиналы отличаются от приложенных к НП Исполнителем, а именно: изменён п. 34, раздел «Условия оплаты» , а также не совпадают подписи генерального директора, Данные факты свидетельствуют о фальсификации, приложенных Исполнителем документов, и в совокупности вместе с обстоятельствами, изложенными в п. 1 указывает на мошеннический характер действий данного контрагента.
В дополнение к указанной информации в подтверждение уже выявленных ранее фактов фальсификаций документов данной компанией прикладываем ссылки на ранее выставленные в наш адрес претензии, в опровержение которых прикладывалась соответствующая доказательная база, и также были составлены соответствующие им обращения юристам АТИ (№148788093, №148788149, №148788188, №148788242, №148788291), что было принято юристами АТИ в подтверждение законности наших действий, в следствие чего в удовлетворении претензий было отказано.
Ссылки на претензии:
1. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=afbab959-d88b-ef11-bbc5-0cc47af31075
2. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=9f50c59b-dd8b-ef11-bbc5-0cc47af31075
3. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=720faefe-d98b-ef11-bbc5-0cc47af31075
4. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=f0f54037-db8b-ef11-bbc5-0cc47af31075
5. https://forums.ati.su/forum/Topic.aspx?forumid=1077&topicid=b5fbbcbd-dc8b-ef11-bbc5-0cc47af31075
По данным неудовлетворённым претензиям, как и по вышеуказанным ранее, Исполнитель не производит дальнейшую претензионную работу за отсутствием обоснованности данных требований.
При выставлении Исполнителем каждой новой претензии по прочим Договор-заявкам в сторону ООО «АДР» он устраняет доказанные признаки фальсификации и продолжает фальсифицировать документы иным образом, сопровождая их применением всё новых, ничем необоснованных аргументов.
3. Договор-заявками на перевозку в разделе «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ» указано, что срок оплаты рассчитывается с момента предоставления 2 экземпляров оригиналов корректно заполненных документов, в том числе оригинала подписанного Договора-Заявки. По настоящее время корректные оригиналы Договор-заявок Исполнителем представлены не были, представлены только сфальсифицированные.
Действий по предоставлению корректных документов Исполнитель не принял. Срок оплаты не начал рассчитываться, в том числе, в силу условий Договор-заявок.
Исходя из вышеизложенного обязанность по оплате в настоящее время отсутствует по причинам:
Наши действия вызваны исключительно нашим добросовестным поведением, должной осмотрительностью и соблюдением законодательства РФ. Контрольно-надзорные и правоохранительные органы (ФНС, ГУЭБиПК МВД) доподлинно обладают информацией, что нам, в настоящее время известна ситуация с уклонением от уплаты налогов по группе взаимосвязанных лиц (наших контрагентов) и произведение оплаты в сложившихся условиях, до окончания проведения камеральных проверок и рассмотрения материалов проверки МВД, будет расцениваться как уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, что влечёт за собой привлечение к ответственности по ст. 199 УК РФ, которая подразумевает наказание в виде наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. А также к наложению штрафов в соответствии со ст. 122 НК РФ до 40% от неуплаченной суммы сбора. Также, обращаем внимание, что срок оплаты ещё не начал рассчитываться, в соответствии с условиями Договора-заявки, в связи с непредоставлением Исполнителем необходимых документов.
_________________________________________
Перенесено модератором 01.11.24 12:42Прикрепленные файлы:Доказательство аффилированности юр лиц Исполни.pdf (6530750)
Полученные от Исполнителя оригиналы заявок МД4.pdf (3007494)