Цитата (Патрушев Алексей Геннадьевич, ИП @ 04.10.2023 15:21)У нас такая же история. Нами была заключена заявка на перевозку груза с ИП Трунов Илья Дмитриевич код в ати 2072051 сумма 300000 руб. без ндс срок оплаты 8-10 б.д. по оригиналам, оригиналы ими были получены 01.09.2023 г. лично в руки, причем по месту регистрации они не находятся курьер им не мог передать в течении 5 дней и то где то встречались. Денег нету по сей день. По перевозимым документам грузоотправитель и грузополучатель это ООО Вариант ИНН 6685088220; ОГРН 1156658005261 на площадки ати их нет, зато есть в документах экспедитор ИП Хакимова Регина Евгеньевна код. в ати 1834265 связная с ИП Подминогин Федор Николаевич. Этот экспедитор у меня идет, а ИП Трунов И. Д. заказчиком так же ИП Пеньковым Романом Михайловичем им предъявляет претензию по не оплате Хакимова идет экспедитором а Трунов заказчиком только у Пенькова Р. М. грузоотправитель ООО "Транском" код в ати 962298, вот и получается мошенническая цепочка заказчик скидывает деньги ИП Хакимовой Р. Е., а те в свою очередь кидают на однодневка как ИП Трунов И. Д. и ИП Белянин М. С. (код АТИ 2908869) которые уже на данный момент не выходят на связь отключили телефоны ну и соответственно не собираются отдавать деньги. У ИП Трунова И. Д. уже задолженность по ати 1408000 руб. Я больше чем уверен что у вех кому они должны деньги по документам экспедитор идет ИП Хакимова Р. Е. Мошенническая схема на лицо.
Прикрепленные файлы:заявка.pdf (1825601)
ттн.jpg (246643)
ттн1.jpg (214653)
счет.pdf (861373)
акт.pdf (928356)
квиток.jpg (246231)
Тоже экспедитор Хакимова.... надо посмотреть все ТрН из претензий в акк Трунова, не удивлюсь, если там везде экспедитор Хакимова....
_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58