Очередная схема ГлобалаЦитата (СПЕЦРЕГИОНМЕТ, ООО @ 28.07.2020 22:29)СПЕЦРЕГИОНМЕТ, ООО
(ИНН:5001099552)
Грузовладелец-перевозчик,
Балашиха
Код:967182
#1
Станислав Иванович
От фирмы
СПЕЦРЕГИОНМЕТ, ООО
Подозрение на мошеннические действия
С данной, мягко говоря, недобросовестной компанией мы столкнулись через другую фирму ООО "Дисконт Логистик" (код АТИ 2254955), которой нам удалось выставить 2 претензии за недобросовестную организацию перевозки. Имеем прямые и косвенные основания полагать, что ООО ТЭК "Глобал Логистик" и ООО "Дисконт Логистик" связаны и практикуют противоправные действия в отношении заказчиков, у которых берут грузы. Вот наши доказательства:
1) Благодаря водителю, который случайно на выгрузке по нашему рейсу предоставил УПД, нам удалось узнать, что ООО "Дисконт Логистик" в лице Ирины по непонятным причинам сдали груз на СВХ, принадлежащий компании ООО "Экспресс Мастер" в г. Санкт-Петербург, которая в свою очередь передала данный груз по маршруту Санкт-Петербург-Новосибирск компании "АЗС Логистика". Распечатки с сайтов налоговой инспекции и СБИС указывают, что учредителем и директором обеих компаний являются Парадеев Александр Викторович и Парадеева Яна Александровна, которая отвечала в теме НП, выставленной компанией ООО "Бауфасад-М" от 13 февраля 2018 года. Скан-копии УПД, распечаток с сайтов налоговой инспекции и СБИС приложим к данной теме НП.
2) Косвенно предполагаем, что Яна и Ирина, контакты которых были изменены в паспорте ООО ТЭК "Глобал Логистик", являются директорами ООО "АЗС Логистик" и ООО "ДИсконт Логистик" соответственно.
3) Когда наш груз уже оказался на складе выгрузки в г. Омск, его активно пыталась переадресовать Дарья (контакт ООО ТЭК "Глобал Логистик, мотивируя этот поступок тем, что наша компания не подписала некий документ Ирине (директору ООО "Дисконт Логистик. Когда мы позвонили Александру, (руководителю ООО ТЭК "Глобал Логистик" и учредителю ООО "АЗС Логистик, он наотрез отказался решать проблему по нашему рейсу, хотя на тот момент было очевидно, что наш груз пытаются переадресовать незаконно с целью дальнейшего вымогательства денежных средств.
4) Дарья во время нашего с ней разговора активно пыталась выгораживать Ирину. Более того, когда Ирине позвонил наш бухгалтер с целью предоставить акт и счет-фактуру по оплаченному нами рейсу, Ирина начала активно советоваться по телефону с Дарьей предоставлять документы или нет. В результате после разговора с Дарьей, Ирина отказала в предоставлении отчетных документов, за что ее компания получила соответствующую претензию.
5) Заявки ООО "Дисконт Логистик" и ООО ТЭК "Глобал Логистик" практически совпадают по шрифту, дизайну и кабальным условиям в размере 16-ти пунктов, часть из которых прямо противоречит УАТ.
Ценой УПД, которую нам удалось получить, мы смогли сформировать приблизительную цепочку компаний, которые участвовали в перевозке нашего груза. Из этой цепочки мы считаем действия ООО "Дисконт Логистик" и ООО "АЗС Логистик" как минимум подозрительными, а проще говоря мошенническими. Ниже представлена цепочка перемещения груза:
Изначальный маршрут: г. Никольское, Ленинградская обл. - г. Омск
ООО "Дисконт Логистик" забрали груз с места погрузки в г. Никольское --> отвезли наш груз на СВХ, принадлежащий ООО "Экспресс Мастер", в г. Санкт-Петербург --> ООО "Экспресс Мастер" передает груз в перевозку компании ООО "АЗС Логистик" (связанная фирма с ООО ТЭК "Глобал Логистик по маршруту г. Санкт-Петербург-г. Новосибирск!!!! --> компания ООО "АЗС Логистик" или ее клон нанимает добросовестное ИП (код АТИ мы предоставлять не будем, чтобы не портить их репутацию, но он у нас имеется) по маршруту г. Новосибирск-г. Омск.
В итоге маршрут получился "крюком" Никольское-Санкт-Петербург-Новосибирск-Омск. К сожалению, нам не удалось получить заявки от привлеченных к данному рейсу иных участников, кроме ООО "Дисконт Логистик".
Призываем всех участников АТИ, которые собираются сотрудничать с данной компанией, десять раз подумать. Данная фирма имеет многочисленные клоны, наткнувшись на которые, вы можете получить ситуацию, при которой вы не будете знать местонахождение груза и в каком транспортном средстве он перемещается. Более подробную информацию о происшествии по нашему рейсу, мы готовы предоставить по телефону.
Отмечена фирма
ТЭК "Глобал Логистик", ООО
По документам: "АЗС Логистика", ООО, не подтверждена?
ИНН: 5507262740
Омск, Омская область, Россия
_________________________________________
Перенесено модератором 29.07.20 04:47