ООО «Респект Логистика» (далее – Общество) начало свое сотрудничество с ООО «Дилижанс Транс» во втором квартале 2022 г. Все свои обязательства Общество выполняет своевременно не только перед контрагентами, но и перед налоговыми органами, а именно: за весь период своей деятельности Общество является добросовестным налогоплательщиком, соблюдает законодательство Российской Федерации, своевременно сдает отчетность и ответы на требования проверяющих органов, платит налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед началом сотрудничества Общество проверило ООО «Дилижанс Транс» по следующим открытым источникам:
- основным ОКВЭД является «Деятельность автомобильного грузового транспорта»;
- выручка за 2022 год составила 920 млн руб.;
- по данным Федресурса и Арбитражных судов в отношении него отсутствовали сведения о банкротстве;
- отсутствуют данные о приостановке операций по счетам;
- по данным ФАС не входит в реестр недобросовестных поставщиков;
- в период работы с контрагентом не выносились решения о внесении сведений о недостоверности каких-либо сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении него;
- по данным ресурс-программы АТИ отсутствовали отрицательные отзывы по данному контрагенту.

14.09.2023 г. Обществом было получено уведомление №17-9-5087 о вызове в ИФНС №4 по г. Краснодару (далее ИФНС) для дачи пояснений по вопросу наличия информации о сделках с сомнительным контрагентом ООО «Дилижанс Транс». Обществом была предоставлена вся первичная документация и даны пояснения по сотрудничеству с ООО «Дилижанс Транс». По рекомендации отдела анализа ИФНС Общество прекратило работу с ООО «Дилижанс Транс» с 15.09.2023 г.

30.01.2024 г. Обществом было получено уведомление №17-2-198 о вызове руководителя Общества в ИФНС для проведения допроса, а также заседания рабочей группы в связи с установленными признаками применения незаконной модели схемы, направленной на уклонение от уплаты НДС по факту принятия налогового вычета в налоговой декларации по НДС в отношении ООО «Дилижанс Транс».
Таким образом, особенности ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО "Дилижанс Транс" могут привести к возможному привлечению Общества к ответственности фискальными органами и значительным убыткам в виде доначисления налогов и штрафных санкций, в связи с чем было принято решение приостановить выплаты по перевозкам до разрешения ситуации с налоговыми органами.
Учитывая изложенное, просим предупредить других контрагентов о возможных проблемах с фискальными органами при работе с ООО "Дилижанс Транс", а также отменить размещение претензий в отношении Общества до разрешения ситуации с налоговыми органами.


_________________________________________
Перенесено модератором 08.02.24 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38

Прикрепленные файлы:
уведомление 17_9_5087.pdf (824066)
уведомление 17_2_198.pdf (483470)

Цитата (ООО Респект Логистика (Респект Логистика, ООО) @ 08.02.2024 10:48)
КС не занимается налоговыми спорами. Вы можете обратиться в суд для защиты своего права.

_________________________________________
Перенесено модератором 08.02.24 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38

Мы не просим рассмотреть налоговый спор, мы просим предупредить других контрагентов о возможных проблемах при сотрудничестве с ООО "Дилижанс Транс", а также приостановить размещение претензий до 12.02.2024 г.

_________________________________________
Перенесено модератором 08.02.24 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38

Цитата (ООО Респект Логистика (Респект Логистика, ООО) @ 08.02.2024 12:00)
так и предупреждайте через нп, претензии. Кс не занимается налоговыми спорами, а у вас тут спор. Как бы вам этого не хотелось.

_________________________________________
Перенесено модератором 08.02.24 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38

Подскажите, пожалуйста, есть еще другие ресурсы воздействия на этом сайте?

_________________________________________
Перенесено модератором 08.02.24 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38

В адрес ООО «Респект Логистика» на их запрос (прилагаем), был предоставлен ответ. Мы считаем их действия максимально не добросовестными и просим применить соответствующие меры.
02.02.2024г. в адрес ООО «Дилижанс Транс» поступило письмо от ООО «Респект Логистика» за исх. №12/02 от 02.02.2024г. согласно которому, ООО «Респект Логистика» просит предоставить пояснения по расчету НДС в отношении своей организации с предоставление налоговой декларации ООО «Дилижанс Транс» за 4 кв. 2022г. и за 1-й, 2-й, 3-й кв. 2023г. соответственно.
ООО «Дилижанс Транс» настоящим ответом представляет в адрес ООО «Респект Логистика» выписку из книги продаж по взаимоотношениям с контрагентом ООО «Респект Логистика» за 4 кв. 2022г. и за 1-й, 2-й, 3-й кв. 2023г. и дополнительно сообщает, что в разделе 9 (книге продаж) у ООО «Дилижанс Транс» по взаимоотношениям с ООО «Респект Логистика», НДС за весь период с 4 кв.2022г. по 3 кв. 2023г. уплачен в размере 3 040 041,62 рублей.
В разделе 8 (книге покупок) у ООО «Респект Логистика» по взаимоотношениям с ООО «Дилижанс Транс» заявлено к вычету НДС сумма в размере 2 883 496 рублей, то есть меньшая, чем уплачено ООО «Дилижанс Транс», из чего следует, что разрыва по НДС у ООО «Респект Логистика» не имеется.
Более того, со стороны контрагента ООО «Дилижанс Транс» осуществлена переплата НДС за ООО «Респект Логистика» в указанном периоде.
В случае, если бы ООО «Респект Логистика» приняло к вычету НДС больше, чем уплачено со стороны ООО «Дилижанс Транс», то в таком случае возник бы «налоговый разрыв», т.е. необоснованный налоговый вычет.
В соответствии с вышеуказанным, у налогового органа не должно иметься имущественных требований или претензий к ООО «Респект Логистика» по заявленному вычету в отношении контрагента ООО «Дилижанс Транс».
Все документы были предоставлены в адрес данного контрагента (сюда дублируем). Просим обратить внимание на поведение сотрудников ООО «Респект Логистика»/

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38

Прикрепленные файлы:
Запрос по НДС №12-02.pdf (734173)
Ответ на письмо №12-02 от 02.02.2024г..pdf (492606)
Книга продаж за 1 квартал 20. Респект Лгистика.pdf (316338)
Книга продаж за 2 квартал 2. Респект Логистика.pdf (336358)
Книга продаж за 3 квартал 20. Респкт Логистика.pdf (379956)
Книга продаж за 4 квартал 2. Респект Логистика.pdf (436701)

Цитата (ДИЛИЖАНС ТРАНС, ООО @ 08.02.2024 18:53)
Вы лучше расскажите про установленные признаки применения незаконной модели схемы, направленной на уклонение от уплаты НДС по факту принятия налогового вычета в налоговой декларации по НДС в отношении ООО «Дилижанс Транс», указанной в требовании ФНС. Почитаем увлекательные истории, в особенности с расчетами по договорам займа

_________________________________________
Перенесено модератором 24.02.24 13:38