БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 зарегистрированный на сайте в апреле 2023 года аккаунт, это событие с небольшой временной разницей совпало со вступление в должность 24.03.2023 года руководителя Меркуловой Дарьи Денисовны, тогда же она стала обладателем еще двух спящих, с нулевыми оборотами обществ и с различными, в некоторых случаях с уже измененными видами деятельности :

Меркулова Дарья Денисовна — Руководитель ООО "Бургос" с 24.03.2023
Также участвует в организациях:
ООО "Промсоюз-Инвест"
Учредитель: Меркулова Дарья Денисовна с 20.03.2023
Руководитель: Меркулова Дарья Денисовна с 20.03.2023
129085, город Москва, пр-кт Мира, д. 95, этаж 13 помещ. 248
ИНН 9717111945 ОГРН 1227700134265 Дата регистрации 14 марта 2022 г. Основной вид деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
ООО "Энерготест"
Учредитель: Меркулова Дарья Денисовна с 20.03.2023
Руководитель: Меркулова Дарья Денисовна с 20.03.2023
129085, город Москва, пр-кт Мира, д. 95, этаж 13 помещ. 248
ИНН 9717111984 ОГРН 1227700134309 Дата регистрации 14 марта 2022 г. Основной вид деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ

Немного о самом обществе: 42 исполнительных производств, из них 37 начиная с 2020 года - Завершены на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3). Последнее из таких 213954/23/77055-ИП завершено 28.06.2023. Но есть и три свежих
915030/23/77057-ИП от 01.11.2023
Статус Открыто
Сумма 5 331,35 руб. Непогашенный остаток 5 331,35 руб.
Предмет исполнения Страховые взносы, включая пени
112413/23/98097-ИП от 27.10.2023
Статус Открыто
Сумма 30 020,46 руб. Непогашенный остаток 30 020,46 руб.
Предмет исполнения Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
36677/23/98097-ИП от 05.10.2023
Статус Открыто
Сумма 924 307,01 руб. Непогашенный остаток 924 307,01 руб.
Предмет исполнения Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
И это не предел, так как вложение содержит информацию о приостановке налоговым органом операций по счетам по коду 01 (Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности)
49709 от 07.11.2023 Размер отрицательного сальдо ЕНС*, руб.коп 3 253 378.25
Ну и целая куда по 02 Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления

Перейдем в судебные дела и сопоставим их с назначением руководителя и регистрацией на сайте:
Дело № А40-31202/2023 на сайте КАД
Дата регистрации17.02.2023
Истец ИФНС России № 1 по Г. Москве
Ответчик ООО "Бургос"
Категория О банкротстве
Тип О несостоятельности (банкротстве)
Статус Завершено (Из определения о прекращении производства по делу о банкротстве: Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "БУРГОС" подлежит прекращению на основании следующего.
Судом установлено, что в представленных в материалы дела документах отсутствуют
достоверные доказательства того, что у должника имеется имущество, достаточное для покрытия расходов, связанных с делом о банкротстве.)

Ну и конечно с Бургос в одном помещении расположились еще 328 компаний
Юридический адрес
123060, город Москва, ул Маршала Рыбалко, д. 13, помещ. 5/п
Еще 328 организаций по этому адресу

И так в конце октября начинается активная работа аккаунта на сайте, добавление плюсом к руководителю еще двух контактов, малотоннажные грузы стоимостью от 100 тыс рублей и с ндс и без ндс, и с разницей между ними и без разницы и конечно же якобы с быстрой оплатой, которую они чисто физически с БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 произвести не смогут. Нужно проверять.


Прикрепленные файлы:
приостановка.pdf (65023)

Цитата (Справедливость, ООО @ 08.11.2023 16:02)
в тему приглашены по почте и в мессенджер

Для БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 11-00 МСК 09.11. 23

1) Название темы БУРГОС, ООО Код 3554182 - подозрительная регистрация
2) Приглашение аккаунту БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 отправлено в тему 08.11.2023 г. установленный срок на прохождение процедуры знакомства 11-00 МСК 09. 11. 23 г.
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 регистрации БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства, по мнению наблюдателей БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 зарегистрированный на сайте в апреле 2023 года аккаунт, это событие с небольшой временной разницей совпало со вступление в должность 24.03.2023 года руководителя Меркуловой Дарьи Денисовны, тогда же она стала обладателем еще двух спящих, с нулевыми оборотами обществ и с различными, в некоторых случаях с уже измененными видами деятельности. Немного о самом обществе: 42 исполнительных производств, из них 37 начиная с 2020 года Завершены по 229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3. 3 из них свежие октябрь-ноябрь 2023 года на общую сумму в районе 1 млн рублей, но общее отрицательно сальдо по ЕСН составляет 3 253 378.25, на 08.11.2023 есть большое количество решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика по коду 01 и 02 (вложение пост №1). 14.06.2023 года прекращено производство по делу о банкротстве Дело № А40-31202/2023 (Судом установлено, что в представленных в материалы дела документах отсутствуют достоверные доказательства того, что у должника имеется имущество, достаточное для покрытия расходов, связанных с делом о банкротстве). По юридический адресу БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 расположено еще 328 компаний. И так в конце октября начинается активная работа аккаунта на сайте, добавление плюсом к руководителю еще двух контактов, малотоннажные грузы стоимостью от 100 тыс рублей и с ндс и без ндс, и с разницей между ними и без разницы и конечно же якобы с быстрой оплатой, которую они чисто физически с БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 произвести не смогут.
6) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=31b6ba13-377e-ee11-bbc5-0cc47af31075

7) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт БУРГОС, ООО Код в ATI.SU 3554182 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=31b6ba13-377e-ee11-bbc5-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 09.11.2023 13:12)
Отправил