Во время рутинной проверки была обнаружена интересная группа компаний оформленная на некую Салтанович Олеся Федоровна ·
ИНН 615523309469

1
ООО "РЕВЕРС"
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Генеральный Директор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
115407, г Москва, ул Якорная, 9, кв 104
ИНН: 7725306870
ОГРН: 1167746162781 — 15.02.2016
2
ООО "ЮТА"
Находится в стадии ликвидации — 22.02.2023
ООО "Югтрансавиа"
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по...
Ликвидатор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
346500, Ростовская обл, г Шахты, пр-кт Победа Революции, 111, оф 316
ИНН: 6155073517
ОГРН: 1156182002921 — 07.09.2015
3
ООО "ЮЖНЫЙ КРАЙ"
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Директор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
346500, Ростовская обл, г Шахты, пр-кт Победа Революции, 111, оф 316
ИНН: 6155070837
ОГРН: 1146182003021 — 27.10.2014
4
ООО "РАЗВИТИЕ"
Предоставление услуг по перевозкам
Директор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
344029, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Металлургическая, 113/46, этаж 2 ком. 17
ИНН: 6155078392
ОГРН: 1186196001683 — 19.01.2018
5
ООО "ПРОТОН"
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и...
Генеральный Директор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
115114, г Москва, ул Летниковская, 4 / стр 5, офис 124 помещ. 5
ИНН: 7727439756
ОГРН: 1207700069686 — 18.02.2020
6
ООО "Юг Топ"

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по...
Директор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
129344, г Москва, ул Искры, 31 / корп 1, кв 709А
ИНН: 6165146556
ОГРН: 1086165001691 — 29.02.2008
7
ООО "ТК Юг Топ"

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по...
Директор: Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469
346513, Ростовская обл, г Шахты, пер Шишкина, 162А, кв 409
ИНН: 6155063942
ОГРН: 1126182003738 — 07.06.2012

На сайте эта группа представлена брошенным аккаунтом с долгами 252653 ТК Юг Топ, ООО ИНН 6155063942

Цитата (физ.лицо @ 13.06.2023 16:41)
Долги перевозчикам по всей группе поистине огромны. По всем ООО десятки миллионов.

Цитата (физ.лицо @ 13.06.2023 16:41)
При этом есть подозрение на связь с несколькими аккаунтами. Первый на очереди попался Светон.

Цитата (физ.лицо @ 13.06.2023 17:20)
Приглашение отправил.

Цитата (физ.лицо @ 14.06.2023 12:48)
Так же пригласил,почта мессенджер

Цитата (физ.лицо @ 13.06.2023 17:20)
Вадим, можно подробнее?

Цитата (Справедливость, ООО @ 28.06.2023 11:43)
Обнаружил в паспорте Светон реквизиты и данные компании ООО "РЕВЕРС" ИНН: 7725306870 ,генеральный Директор: Салтанович Олеся Федоровна · ИНН 615523309469. Она же гендир\учред во множестве контор. Одна из них представлена на сайте ТК Юг Топ
ООО "ТК Юг Топ" ИНН: 6155063942 Учредитель : Салтанович Олеся Федоровна · 615523309469

Прикрепленные файлы:
Реквизиты.odt (15544)
Скрин реквизитов в паспорте.jpg (234848)

Что более интересно:
Светон и реверс прописаны\зарегистрированы в одной квартире:г Москва, ул Якорная, 9, кв 104

1
ООО "РЕВЕРС"
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
115407,г Москва, ул Якорная, 9, кв 104
ИНН: 7725306870
ОГРН: 1167746162781 — 15.02.2016
2
ООО "Светон"
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
115407,г Москва, ул Якорная, 9, кв 104
ИНН: 7725546223
ОГРН: 1057747833714 — 16.08.2005

Еще раз приглашаю Светон. Ждем ответы на вопросы :
1. Зачем и кому продали Реверс
2. Почему за полгода Реверс не сменил юр адрес, если его реально продали, а не переоформили для не добрых дел
3. Вы понимаете, что аккаунты, имеющие общего руководителя называются на АТИ "клонами" и связываются ?


Приглашены.

Цитата (физ.лицо @ 02.07.2023 13:56)
Надо связать данные аккаунты
Я -за

Вот, что мне в месс написал Светон
"Здравствуйте. Поясняю. Я, Власихин В.М. никаких связей с Салтанович О.Ф. не поддерживаю. Фирма Реверс продана в связи с завершением моей деятельности по возрасту. Сделку сопровождали юристы со стороны покупателя. Что- либо добавить к сказанному не могу."

Прикрепленные файлы:
20230704_130323.jpg (1953172)