https://ati.su/firms/3300291/info

Схема обычная - аккаунт полудремал ( нарабатывал стаж) - сейчас добавлено непонятное ООО и аккаунт рванул

Надо проверить

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 12-00 МСК 12. 04. 23

Приглашены

Пост №2 ддя Эра-Логистик, ООО Код в ATI.SU 3300291 и связанной компании РЕМАКС, ООО ИНН 7730302590

Цитата (Справедливость, ООО @ 11.04.2023 19:11)
Чуть чуть распишем про данное общество:
03.04.2023
По состоянию на 03.04.2023 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами
17.02.2023
Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе: 620066, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Сулимова, д. 3/2, офис 1-94
Так же видим полную смену всех номеров телефонов контактов и адресов электронной почты в период с 5 по 6 апреля, в это же время были урегулированы копеешные нп провисевшие с августа и октября 2022 года. И и вот 7 апреля добавлена связанная компания РЕМАКС,ООО ИНН: 7730302590

Цитата (Справедливость, ООО @ 11.04.2023 19:22)
теперь об этой компании:
ООО "Ремакс"
Учредитель: Паненкова Ирина Николаевна с 22.03.2023
Руководитель: Паненкова Ирина Николаевна с 22.03.2023
121087, город Москва, Барклая ул, д. 6 стр. 5, помещ. 8н
ИНН 7730302590 ОГРН 1237700224728 Дата регистрации 22 марта 2023 г.Основной вид деятельности 43.34 Производство малярных и стекольных работ

Юридический адрес
121087, город Москва, Барклая ул, д. 6 стр. 5, помещ. 8н
Еще 140 организаций по этому адресу - как все умещаются в этом помещении?

Помимо этого общества с адресом массовой регистрации в Москве Ирина Николаевна обзавелась в марте с разницей в неделю еще обществом в Екатеринбурге, с еще более странными и разнообразными видами деятельности:

ООО "Консалт Альфа"
Учредитель: Паненкова Ирина Николаевна с 31.03.2023
Руководитель: Паненкова Ирина Николаевна с 31.03.2023
620102, Свердловская область, г Екатеринбург, Ясная ул, д. 6, помещ. 40
ИНН 6658562320 ОГРН 1236600020425 Дата регистрации 31 марта 2023 г. Основной вид деятельности73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
Все виды деятельности (48)

Цитата (Справедливость, ООО @ 11.04.2023 19:39)

ОКВЭД интересный и нужный - "изучаешь рынок" для любой конторы и выставляешь счет на крупную сумму и акт выполненных работ - далее возвращаешь 70-90% - все в шоколаде кроме Гос-ва

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 11.04.2023 19:45)
В прошлом там тоже много интересного:
ООО "ТК "Уралтранс" - исполнительные производства завершены на основании отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание
Ликвидирована
Учредитель: Паненкова Ирина Николаевна с 28.04.2015
Руководитель: Паненкова Ирина Николаевна с 28.04.2015 по 04.04.2016
620149, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д.13 к.2, кв.80
ИНН6671466337ОГРН1146671026303Дата регистрации13 ноября 2014 г.Основной вид деятельности46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
ООО "Делоком" - на юр адресе еще 48 компаний, адрес не достоверный, исполнительные производства закрыты на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества
Ликвидирована
Учредитель: Паненкова Ирина Николаевна с 27.07.2016
Руководитель: Паненкова Ирина Николаевна с 27.07.2016
630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Ядринцевская ул., д. 18, офис 237
ИНН5406615406ОГРН1165476136760Дата регистрации27 июля 2016 г.Основной вид деятельности 43.21 Производство электромонтажных работ

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 11.04.2023 19:04)
Нет ответа

Цитата (Справедливость, ООО @ 12.04.2023 12:25)
Надо тикет и опросник и срочно красить - явная муть

1)Название темы: Эра-Логистик, ООО Код в ATI.SU 3300291 - опасно?
2) Приглашение отправлено в тему 11.04.2023 установленный срок на прохождение процедуры знакомства 12.04.2023 до 12.00 по МСК
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Обоснование покраски - отказ от прохождения процедуры знакомства, по мнению наблюдателей с регистрации Эра-Логистик, ООО Код в ATI.SU 3300291 грузы перевыставляют от компаний грузовладельцев с сомнительной разницей ндс/без ндс, что грозит печальными последствиями для будущих контрагентов данного аккаунт. Весь этот процесс начал активно развиваться с начала апреля - полная смена контактных данных лиц указанных в аккаунте - смена адресов электронной почты и телефонов, погашение задолженности перед перевозчиками, существовавшей с июля 2022 года, добавление связанной компании РЕМАКС, ООО ИНН 7730302590, зарегистрированной в Москве (в отличие от самого Эра-Логистик, ООО, зарегистрированного в Свердловской области и имеющего отметку о недостоверности адреса) и обладающим основным кодом вида деятельности 43.34 Производство малярных и стекольных работ.
5) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=5c38f82e-82d8-ed11-bbc4-0cc47af31075
6) Заполнение тикета

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Эра-Логистик, ООО Код в ATI.SU 3300291
с комментарием "ОСТОРОЖНО!!! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=5c38f82e-82d8-ed11-bbc4-0cc47af31075

Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 12.04.2023 12:52)
Отправлен

Коллеги, добрый день. Чуть-чуть поздно видимо для нса вышло Ваше решение. Дело в том, что мы выполнили перевозку по заказу ООО Ремакс. Документы для оплаты отправили курьером. Документы до сих пор не получены, через 3 дня будут отправлены нам обратно. Контакт Рамис, и все остальные контакты не поднимают трубки. Подскажите пожалуйста, как нам поступить, чтобы выставить претензию на фирму на сайте? Заявку прилагаю.

Прикрепленные файлы:
Заявка 55.pdf (996547)

Цитата (КАРГО ЛАЙН, ООО @ 21.04.2023 16:47)
Рискну предположить, что заказчиком выступал другой аккаунт на АТИ. Нашли его? Кто передал заявку Ремакс (Эра) и на каких условиях по оплате?