Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701 зарегистрированный в августе аккаунт с профилем Экспедитор, виды деятельности у данного физ лица при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 28.06.2024 подобраны в большинстве в соответствии с данным профилем, но есть и не стыковки например:

33.11 Ремонт металлоизделий
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
46.90 Торговля оптовая неспециализированная

За несколько дней после регистрации аккаунта в него плюсом к Светлане добавляются еще два контакта, один якобы родственник (пыль в глаза контрагентам, создание видимости семейного бизнеса), второй с номером телефона отличающимся от региона регистрации самого ИП - Москва и Саратовская область соответственно (так же как и номер телефона владельца аккаунта) Кстати о Светлане Александровне - присутствуют исполнительные производства и актуальные и завершенные по ст. 46 ч. 1 п. 3 (пристав не смог отыскать должника и его имущество, а розыск не был объявлен, производство завершат по статье 46 части 1 п 3. Это говорит о временной невозможности выполнения судебного акта из-за отсутствия информации о должнике).

На сайте аккаунт занимается перевыставлением чужих грузов с завышение ставки без ндс от первоисточника, что грозит неблагоприятными последствиями для всех участников сделки, кроме предположительно не добросовестного посредника. Нужно проверять.

Прикрепленные файлы:
ФССП Кулагина.png (81812)
пример завышения.png (76899)

Приглашены в тему в мессенджере и по почте

Для Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 17-00 МСК 06.09.2024

Рекомендации от участников ATI.SU: 4

Добросовестный заказчик,оплата по заявке,всё документы в порядке. Рекомендую к сотрудничеству!
02 сен 2024
От Татаринова Ксения Сергеевна, ИП Код в ATI.SU 586086
Рекомендует Татаринов Михаил Владимирович

Надёжный заказчик! Загрузка/выгрузка без проблем, оплата мгновенная!Спасибо Алексею
31 авг 2024
От Усачева Ирина Александровна, ИП Код в ATI.SU 499227
Рекомендует ИРИНА

Отличная компания, без подводных камней, оплата в срок!!! Отдельное спасибо Дмитрию, всегда на связи! Успехов и процветания вашей компании!!!
30 авг 2024
От АНГЕЛ ВИНГС, ООО Код в ATI.SU 3371229
Рекомендует Тарасов Андрей Николаевич

Все по договорённости, оплата быстро, рекомендую!
27 авг 2024
От ЛЕС-ЭКСПЕРТ, ООО Код в ATI.SU 264571
Рекомендует Сергей

Рекомендующие приглашены в тему, для них:


Вы дали рекомендацию аккаунту Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701

Просьба подтвердить рекомендацию, отправить на почту a7604600@gmail.com (во избежание копировании личных данных водителя /ГП/ГО с форума) одним письмом
- провозные документы подтверждающие перевозку ТТН ,ТРН, ТН,
- заявку-договор,
- скрин с почты обмена документами,
- подтверждение оплаты (При наличном расчете так же есть ТТН/ТрН + РКО или расписка в получении средств),
- почтовый квиток об отправке провозных и бухгалтерских документов в адрес Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701 (для рекомендателей-перевозчиков, если вы заказчик квиток не нужно предоставлять, а нужно предоставить на основании какого документы данный посредник предоставлял Вам транспорт)
Без этих документов перевозка не считается подтвержденной на КС!
Срок До 12-00 по Москве 9.09.2024 г.


Внимание!!!! Согласно Регламента КС 5.1.1. За раздачу или использование ложной рекомендацией КС рекомендует применить понижение балла надежности на -0,5 сроком на 3 месяца. Рекомендация партнёру подтверждается следующим набором документов: договор, подтверждение обмена подписанными договорами, ТрН/ТТН, подтверждение оплаты, почтовый квиток об отправке провозных и бухгалтерских документов. В случае повторного нарушения КС рекомендует применить понижение балла надежности на -1 сроком на 6 месяцев. В случае обращения такого аккаунта не позднее 3-х рабочих дней после принятия решения с требованием о восстановлении баллов, рассмотрение должно быть проведено членами КС в течение 3-х рабочих дней от момента обращения и, при предоставлении всех подтверждающих документов и доказательств штрафной балл должен быть удален. В случае более позднего обращения аккаунта пересмотр темы происходит на общих условиях переноса темы на рассмотрение.

1)Название заявления по регламенту КС: Кулагина Светлана Александровна, ИП Код 9149701 - подозрительная регистрация
2)Приглашение аккаунту Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701 отправлено в тему 06.09.24 установленный срок на прохождение процедуры знакомства до 17.30 МСК 06.09.24
3) Ответ на приглашение к знакомству не поступало
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701 с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства , по мнению наблюдателей Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701 зарегистрированный в августе аккаунт с профилем Экспедитор, виды деятельности у данного физ лица при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 28.06.2024 подобраны в большинстве своем в соответствии с данным профилем, но есть и не стыковки например: 33.11 Ремонт металлоизделий, 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования и т.п.
За несколько дней после регистрации аккаунта в него плюсом к Светлане добавляются еще два контакта, один якобы родственник (пыль в глаза контрагентам, создание видимости семейного бизнеса), второй с номером телефона отличающимся от региона регистрации самого ИП - Москва и Саратовская область соответственно (так же как и номер телефона владельца аккаунта) Кстати о Светлане Александровне - присутствуют исполнительные производства и актуальные и завершенные по ст. 46 ч. 1 п. 3 (пристав не смог отыскать должника и его имущество, а розыск не был объявлен, производство завершат по статье 46 части 1 п 3. Это говорит о временной невозможности выполнения судебного акта из-за отсутствия информации о должнике). На сайте аккаунт занимается перевыставлением чужих грузов с завышение ставки без ндс от первоисточника, что грозит неблагоприятными последствиями для всех участников сделки, кроме предположительно не добросовестного посредника
6) Условия снятия штрафного балла: Прохождение процедуры «знакомства» фото и видео, предоставление поручителя сроком на 1 год (требования к поручителю указаны в регламенте), прозрачное и честное ведение бизнеса на этот же срок ( в рамках сайта - долговременный положительный рейтинг без нп и претензий)
7) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=8cc7499f-3f6c-ef11-bbc5-0cc47af31075

8) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Кулагина Светлана Александровна, ИП Код в ATI.SU 9149701 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=8cc7499f-3f6c-ef11-bbc5-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть на связанные аккаунты.
Спасибо!!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 09.09.2024 10:06)
отправлен