С ИП Денисовым Д.Д. была заключена договор-заявка №27 от 16.09.2025 на перевозку груза по маршруту Ростовская обл.,г.Батайск -РК,Симферополь. Стоимость перевозки 70 000 без НДС. Перевозка осуществилась, груз доставлен. Оплата еще не произведена.
Далее в ходе работы было обнаружено, что по данным отчета Контур Фокус ИП Денисов Д.Д. имеет высокий риск по методике Банка России (ЗСК). Связавшись с собственником груза и плательщиком в пользу ИП Денисовна было выявлено, что стоимость перевозки убыточна для ИП Денисова Д.Д. с соотношении с договором перевозки между ИП Посконной Т.М. и ИП Денисовым Д.Д. Так же Ип Денисов прост своего заказчика произвести оплату данной перевозки на другое юр. лицо, которое не может подтвердить связь с автомобильным составом и водителем, которые осуществляли данный рейс.
В связи с этим в адрес ИП Денисова было написано заявление с просьбой заключения трехстороннего догоовра, а в сторону заказчика ИП Денисова было написано заявление с просьбой приостановить оплату на основании подозрения в мошенничестве ИП Денисова.
Денисов Д.Д. до сегодняшнего дня был контактен, был готов подписать трехсторонний договор об оплате ( плательщик делит оплату между ИП Денисовым и ИП Посконной). НО! с 29.09.2025 Ип Денисов Д.Д. не отвечает на звонки, письма и сообщения. Менеджер, заключивший заявку с ИП Посконной удален из АТИ , так же не отвечает на звонки.
_________________________________________
Перенесено модератором 06.10.25 19:44Прикрепленные файлы:IMG_20250928_0002__1_.pdf (507687)
IMG_20250928_0001__1_.pdf (572572)
zayavlenie_2025_9_25_0001.PDF (410945)
otchet_Denisov_DD.pdf (77323)
IMG_20250916_0009.pdf (859417)
IMG_20250916_0008.pdf (675311)
IMG_20250924_0001.pdf (741408)