Вот тема на НПЦитата (Кулаков Василий Владимирович, ИП @ 23.12.2015 18:38)21.10.2015г. был заключен договор на перевозку груза по маршруту г.Санкт-Петербург – г.Самара с ООО «Вега» ИНН 7802274739 АТИ 1462096
26.10.2015 груз был доставлен
09.12.2015 срок оплаты. Оплата не поступила.
Менеджеры Светлана Харламова и Семён Андреевич Голдберг перестали отвечать на телефоны.
Грузополучатель сообщил, что он заключил договор на перевозку с ООО «ФОРСАЖ» ИНН 6319098954, АТИ 16223. Связавшись с сотрудником данной компании выяснили, что им машину (гос номер был озвучен моей машины) предоставил Василий Сухоруков ООО «Альфа» ИНН 7839041603 АТИ 1476718. Т.е. груз Альфа везла моей машиной.
ООО «Вега» и ООО «Альфа» зарегистрированы в АТИ в сентябре 2015г.
От деятельности ООО «Вега» пострадали также другие перевозчики:
ИП Яхин Руслан Шамирович ИНН 471001492810
ИП Гордеев Валерий Анатольевич ИНН 592004373897
ИП Шмыков Алексей Алексеевич ИНН 470310814319 (данному ИП чудесным образом ООО «Альфа» пообещала оплатить напрямую минуя Вегу)
У данных ИП также в цепочке по доставке груза присутствует ООО «Альфа» ИНН 7839041603. Исходя из этого можно сделать вывод о прямой связи ООО «Вега» и ООО «Альфа» и совместной мошеннической деятельности.
Ни каких договоров с ООО «Альфа» они (перевозчики) не заключали, и получить данные на машины ООО «Альфа» могла только от ООО «Вега».
Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Альфа» Директором и Учредителем является Лихошапка Анна Викторовна ИНН 782573085720 (зарегистрированная также в качестве ИП).
Также данное физическое лицо является Директором и Учредителем еще нескольких юридических лиц:
ООО «Альфа» ИНН 7839041603,
ООО «Авто компани» ИНН 7840037584,
ООО «Премиум» ИНН 7802535109.
Все они были зарегистрированы одной датой 07.08.2015г.
Если смотреть дальше, то ООО «Авто компани» ИНН 7840037584 является связанной с фирмой ООО «Мигом ТЛ» ИНН 7814546183, АТИ 811472. Эта информация взята со страницы ООО «Мигом ТЛ» в АТИ.
Т.е. Директор и учредитель ООО «Авто компани» является также директором и учредителем ООО «Альфа», которая в свою очередь связана мошенническими связями с ООО «Вега».
В случае необходимости получить данные по заявкам с ООО «Альфа», которая предоставила машины перевозчиков указанных выше можно у компаний: ООО «Экспресс-М» АТИ 1380060; ООО «ФОРСАЖ» ИНН 6319098954, АТИ 16223.
Из вышесказанного возможно следует, что перед нами отлаженная структура, созданная для обмана перевозчиков, а возможно в ближайшем будущем и грузовладельцев. Кто из них и когда перестанет платить или не доставит груз вопрос только времени.
Отмеченная фирма: альфа, ООО (ИНН: 7839041603)
_________________________________________
Перенесено модератором 27.01.16 11:13_________________________________________
Перенесено модератором 26.12.21 22:17