В ходе проверки контрагента для перевозки наткнулся на целую сомнительную группу компаний, которая не первый год безнаказанно орудует в АТИ через разные регистрации.
Из открытых источников мне удалось связать 14 регистраций в АТИ в одну «схему», которую я прикрепляю к данному посту. На деле их скорей всего ещё больше, но это уже работа для сотрудников АТИ, так как деятельность таких компаний серьёзно подрывает репутацию сайта.

Условные обозначения в «схеме»:
Стрелочка – рекомендация одной компании другой (либо взаимосвязь)
«РЕКОМЕНДАТЕЛЬ» – компания, роль которой дать положительный отзыв другой компании, чтобы создать деловую репутацию
«ПЕРЕВОЗЧИК» - компания, предположительно нацеленная на кражу груза
«ЗАКАЗЧИК» - компания, предположительно нацеленная на неоплату перевозки
«МЕЖДУНАРОДНИК» - компания-прокладка при международной перевозке, ниже подробное описание:

Заказчик в АТИ -> «МЕЖДУНАРОДНИК» -> Компания-прокладака в Дэла -> Перевозчик из Средней Азии (чаще всего с Казахстана)
Последовательность действий «МЕЖДУНАРОДНИКа» предположительно следующая:
1) Регистрируем подставную компанию-прокладку на сайте Дэла;
2) Берём груз в АТИ;
3) Выкладываем данный груз на сайте Дэла с завышенной ценой и за наличку, чтобы легче было найти перевозчика;
4) Заключаем заявки между всеми участниками сделки;
5) Получаем деньги от Заказчика в АТИ;
6) Не платим деньги Перевозчику из Средней Азии;
7) Перевозчик выясняет отношений с компанией-прокладкой и ничего не может выставить в АТИ на «МЕЖДУНАРОДНИКа», так как нет прямых договорных отношений;
8) В итоге у «МЕЖДУНАРОДНИКа» остаётся идеальная репутация в АТИ, все деньги от перевозок, а несогласных Заказчиков из АТИ они дожимают через Претензии в АТИ, так как весь пакет документов у них на руках, и формально перевозку они выполнили без нареканий.

Возможно, что-то я упустил в своём расследовании или неверно истолковал. Всё вышесказанное является моим личным мнением и оценочным суждением.

_________________________________________
Перенесено модератором 04.06.20 11:09

_________________________________________
Перенесено модератором 04.06.20 11:09

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Схема.docx (73677)

сделайте вджипеге

И надо бы все аккаунты здесь сделать с зелеными активными ссылками - и далее будем проверять что и как
И срочно делайте скрины всех рекомендаций, а то они сейчас удалят их и пропадет взаимосвязь

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

1) https://ati.su/firms/2255080 - ООО "Ресурс"
2) https://ati.su/firms/2267037 - ООО "Столица"
3) https://ati.su/firms/2378043 - ООО "МЛК АЛЬФА"
4) https://ati.su/firms/2096598 - ООО "Норма-Транс"
5) https://ati.su/firms/2189813 - ООО "Технология"
6) https://ati.su/firms/2114507 - ООО СК "Стройинвест"
7) https://ati.su/firms/2139886 - ООО "Регионспецстрой"
8) https://ati.su/firms/2352189 - ИП Низамов И.Ф.
9) https://ati.su/firms/2074621 - ООО "ТАЗАЛЫК"
10) https://ati.su/firms/2227154 - ООО "ПрофПереплан"
11) https://ati.su/firms/2211370 - ИП Лутфуллин Р.Ф.
12) https://ati.su/firms/2094815 - ООО "АВ-ТРАНС"
13) https://ati.su/firms/2331789 - ИП Долгова Ю.М.
14) https://ati.su/firms/2304036 - ИП Трифонов А.Г.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Схема.bmp (2533362)

1) https://ati.su/firms/2255080/info - ООО "Ресурс"
2) https://ati.su/firms/2267037/info - ООО "Столица"
3) https://ati.su/firms/2378043/info - ООО "МЛК АЛЬФА"
4) https://ati.su/firms/2096598/info - ООО "Норма-Транс"
5) https://ati.su/firms/2189813/info - ООО "Технология"
6) https://ati.su/firms/2114507/info - ООО СК "Стройинвест"
7) https://ati.su/firms/2139886/info - ООО "Регионспецстрой"
8) https://ati.su/firms/2352189/info - ИП Низамов И.Ф.
9) https://ati.su/firms/2074621/info - ООО "ТАЗАЛЫК"
10) https://ati.su/firms/2227154/info - ООО "ПрофПереплан"
11) https://ati.su/firms/2211370/info - ИП Лутфуллин Р.Ф.
12) https://ati.su/firms/2094815/info - ООО "АВ-ТРАНС"
13) https://ati.su/firms/2331789/info - ИП Долгова Ю.М.
14) https://ati.su/firms/2304036/info - ИП Трифонов А.Г.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Схема.bmp (2533362)

1) http://ati.su/firms/2255080/info - ООО "Ресурс"
2) http://ati.su/firms/2267037/info - ООО "Столица"
3) http://ati.su/firms/2378043/info - ООО "МЛК АЛЬФА"
4) http://ati.su/firms/2096598/info - ООО "Норма-Транс"
5) http://ati.su/firms/2189813/info - ООО "Технология"
6) http://ati.su/firms/2114507/info - ООО СК "Стройинвест"
7) http://ati.su/firms/2139886/info - ООО "Регионспецстрой"
8) http://ati.su/firms/2352189/info - ИП Низамов И.Ф.
9) http://ati.su/firms/2074621/info - ООО "ТАЗАЛЫК"
10) http://ati.su/firms/2227154/info - ООО "ПрофПереплан"
11) http://ati.su/firms/2211370/info - ИП Лутфуллин Р.Ф.
12) http://ati.su/firms/2094815/info - ООО "АВ-ТРАНС"
13) http://ati.su/firms/2331789/info - ИП Долгова Ю.М.
14) http://ati.su/firms/2304036/info - ИП Трифонов А.Г.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Схема.bmp (2533362)

Не могу понять почему не получается активную ссылку сделать.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 04.06.2020 11:13)
Сделали?

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 04.06.2020 19:16)

Да.
Предлагаю начать с ООО "Норма-Транс" http://ati.su/firms/2096598/info
Есть пострадавший казахский перевозчик на 555 тыс.руб. и его представитель в АТИ, который может предоставить все необходимые документы.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (КМК, ООО @ 04.06.2020 19:26)
Где этот представитель?
Пусть расписывает схему и крепит доки

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 10.06.2020 07:21)

Представителя перевозчика пригласил ещё в пятницу с утра, неоднократно звонил. Сейчас ещё раз повторно написал на электронку, также нашёл регистрацию самого перевозчика на АТИ и отправил им на обе электронки. Сканы приглашения прилагаю. Думаю дальше нет смысла их ждать, если захотят, то напишут.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Приглашение представителя.png (303395)
Повторное приглашение.png (309499)
Приглашение перевозчика.png (386044)

Цитата (КМК, ООО @ 10.06.2020 08:44)
Можно подробнее - что за субстанция "представитель перевозчика" и что он нам может рассказать?
Лучше все услышать из первых уст

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (КМК, ООО @ 10.06.2020 08:44)
Без доказательств - что будем рассматривать?

Я вот поражаюсь Перевозам - они попали в схему и их кинули - незнакомые Дяди хотят им помочь, но они отиораживаются и укрывают схему - ждут пока побольше накидают

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Ес

Цитата (КМК, ООО @ 04.06.2020 10:58)
А где все пострадавшие и чего они молчат?

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Ну раз сами перевозчики не хотят себе помочь, то придётся помочь им через "не хочу".
К компании ООО "Норма-Транс" есть следующие вопросы:
1) Предоставить весь пакет документов (договора, заявки, бухгалтерские документы, транспортные накладные) работы с организациями ООО "ТАЗАЛЫК" , ООО "ПрофПереплан" , ООО "Технология" , ООО "Столица"
2) Факт оплаты 555 тыс.руб. оплаты ТОО "ТЛК Туркестан Логист Компания" по гарантийному письму №25 от 17.03.20г., которое было предоставлено мне представителем перевозчика (со слов представителя перевозчика ничего до сих пор не оплачено)?
3) Почему заказчик не получил обратно предоплату 65 тыс.руб. или сам перевозчик не получил эти деньги тема на НП ?
4) Съездил по юр.адресу ООО "Труженик", так как находимся в одном городе, связался с их руководством, они были очень удивлены, что должны кому-то денег. Попросили убрать их из АТИ, письмо от ООО "Труженик" прилагаю. Кстати, можно сравнить печать и подпись в гарантийном письме казахскому перевозчику и в данном письме. Как прокомментирует ООО "Норма-Транс" это?

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Гарантийное письмо.PDF (278384)
Письмо ООО Труженик.jpg (81317)

Цитата (КМК, ООО @ 10.06.2020 09:09)
Зовите их по электронке и скрин сюда

Не будет ответа - завтра получат (-1)

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 10.06.2020 09:17)

Приглашение отправил по электронке.
"-1" это очень по-божески...если они с НП умудряются дальше работать, то и "-1" им особо не помешает. Нацелены они неопытных участников АТИ, которые не всегда могут разобраться во всех НП, графиках и т.д. Но, конечно, это лучше, чем ничего.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Прикрепленные файлы:
Приглашение Норма-Транс.png (370310)

Цитата (КМК, ООО @ 10.06.2020 09:38)
Мы с Вами не сможем всем вернуть награбленное
Наша задача предупредить Пользователей, которые умеют читать, а безграмотные пусть быстрее разоряются и освобождают место для грамотных

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (КМК, ООО @ 10.06.2020 09:38)
После 2010 г в этот бизнес могли придти только идиоты - работа ради работы - для Перевоза работа в минус

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 10.06.2020 09:17)

Видимо сказать им нечего. Предлагаю продолжить дальше, у нас ещё много работы.

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23

Цитата (КМК, ООО @ 11.06.2020 16:28)
Чем займёмся?

_________________________________________
Перенесено модератором 09.07.20 17:47

_________________________________________
Перенесено модератором 02.09.20 20:23