Автор
Сообщение
Интегра, ООО
(ИНН:3442101988)
Экспедитор-перевозчик,
Волгоград
Код:176826
#1
МОШЕННИКИ: Псевдоклиент ООО «ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ», ИНН 7728318747 + псевдоперевозчиком ИП Тулина Е.П., ИНН 301808804563
ООО «ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ» псевдоклиент
ИНН/ КПП:7728318747 / 772801001
Юр. адрес: 117513, г. Москва, Ленинский проспект, д.135, корп. 1
Контактные телефоны: 8-925-77-14-357, 8-925-771-43-42
Эл. почта: Energosvyazstroy2015@mail.ru, 89257714342@mail.ru, 89257714432@mail.ru

Действующие лица:
*Кабышев Сергей Алексеевич, руководитель отдела снабжения (контакт, который делал заказ на транспорт, врет и не держит слово), 8-925-771-43-42;
*Чудинов Антон, 8-925-771-44-32;
*Вадим, конт на погрузке (есть основания предполагать, что сотрудник этой же компании), 8-961-919-07-24;
*Родионова Анастасия Сергеевна, директор, учредитель (связаться или узнать её телефон не возможно, также ещё является директором компании ООО «СК ГРАНДТУРКОМ», ИНН 7729480647).

ИП Тулина Е.П. псевдоперевозчик (ООО СПП Логистик, ИНН 6685133786)
ИНН: 301808804563
Юр. адрес: 117513, г.Екатеринбург
Контактные телефоны: Александр, 8-902-225-01-48 / Игорь Владимирович, 8-902-255-02-67
Эл. почта: 89022550148@mail.ru,


Клиент и перевозчик — одно и тоже лицо, работают по такой схеме: клиент звонит предлагает груз, Вы согласовываете цену, в основном это 15-16 т.р., груз всегда один и тот же практически — ГЕНЕРАТОР или двигатель, маршруты разные, водилы и авто часто повторяются, на данный момент известно о следующих: 1.) Фотон В 202 НК/ 196 — Овчинников И.А.; 2.) Валдай В 183 ВК/ 134 – Воронов О.С.; 3.) ГАЗель А 501 ХР/ 159 — Чепкасов О.А.; 4.) ГАЗель О 371 ОТ/ 174 – Пустовойтенко П.С..
Далее перевозчик, якобы осуществляет перевозку, докладывает Вам, что все отлично, но телефоны контактов на погрузке, выгрузке и водителя уже не абонент. Клиент тоже пропадает, Вы начинаете переживать насчет оплаты, но они больше не берут трубки, если вдруг по какой то причине удалось дозвониться, то они заверяют, что у них крупный проект, сейчас закрывают и всем все оплатят, пишут гарантийное письмо от ООО «ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ» и пропадают снова. Сроки выходят, оплаты нет. Подходит срок оплаты перевозчику, и они начинают звонить уточнять что с оплатой, и некоторые оплачивают из своих, не дождавшись оплаты от клиента.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕТ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ПЕРЕВОЗКУ ИП Тулина Е.П., этой перевозки НЕ БЫЛО, это все фарс !

Список пострадавших фирм:

1.) ООО ТК «Логистический сервис», Ксения, 8-922-473-473-0
2.) ООО «АВТО РЕСУРС», Роман, 8-988-243-16-32
3.) ООО «Автосмайл юг», Алена, 8-905-45-24-875
4.) ООО «Караван», Анастасия, 8-962-79-837-47
5.) ООО «ТК Автотрейд», 8-913-943-09-39, Наталия
6.) ООО «Нов КАРГО», 8-911-600-20-68, Наталия
7.) ООО «Б-Транс», 8-906-527-82-00, Артем
8.) ИП Сафина А.Р, 8-950-730-38-25, Азолия
9.) ООО ООО «ЯРМЕТ ПЛЮС», 8-902-332-36-12, Анастастия
10.) ООО «Верджин», 8-965-725-59-95, Илья
11.) ООО «Авторитет», 8-927-693-67-96, Евгения
12.) ИП Карабухина В.А, 8-960-539-33-88, Юля
13.) ИП Глава КФХ Кушнаренко А.А., 8-961-993-19-92, Александр
и это ещё не полный список, вроде как более 50 компаний пострадали.

P/S немного позже прикрепим аналогичные документы от всех перечисленных фирм !!! Половину заявок с одними и теми же водителями и авто в разных частях РФ в одни даты. Стараемся быстрее предупредить коллег о МОШЕННИКАХ, чтобы они не попались на данную схему. Есть большая вероятность, что в одной связке с ними работает ещё одна компания, которая также возит с помощью ИП Тулина Е.П., тот же груз, также по всей РФ (ООО "И-ТРЕЙД", ИНН 7813275163)



_________________________________________
Перенесено модератором 14.02.18 15:59

_________________________________________
Перенесено модератором 14.02.18 16:09

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
Заявка с ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ.jpg (968566)
Договор ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (1).jpg (1230104)
Договор ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (2).jpg (1300956)
Договор ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (3).jpg (1436358)
Договор ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (4).jpg (1284360)
ТТН.jpg (262793)
ТТН2.jpg (222690)
Гарантийное письмо от ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ.JPG (987977)
ИП Каренко .С. - ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (заявка).JPG (3299722)
ИП Каренко И.С. - Тулина Е.П (заявка).JPG (149720)
ИП Сафина А.Р - ИП Тулина Е.П. (заявка).pdf (2582910)
ИП Сафина А.Р - ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (заявка).JPG (7490490)
ООО АВТО РЕСУРС - ИП Тулина Е.П. (заявка).pdf (877612)
ООО АВТО РЕСУРС - ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (заявка.jpg (926280)
ООО Нов КАРГО - ИП Тулина Е.П. (заявка).pdf (1078644)
ООО Нов КАРГО - ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (заявка).JPG (3200699)
ООО ЯРМЕТ ПЛЮС - ИП Тулина Е.П. (заявка).pdf (987435)
ООО ЯРМЕТ ПЛЮС - ООО ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ (заявка).JPG (2813416)
14.02.18 15:42
Экспедитор-перевозчик,
Волгоград
Код:698827
#2
Боже, что только не придумают! ну надо же такое выдумать!!!! теперь главное как их наказать????

_________________________________________
Перенесено модератором 14.02.18 15:59

_________________________________________
Перенесено модератором 14.02.18 16:09

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 15:50
Экспедитор-перевозчик,
Белгород
Код:16137
#3
Еще одна заявка.

_________________________________________
Перенесено модератором 14.02.18 16:09

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
сканирование0003.jpg (1248013)
14.02.18 16:07
Грузовладелец-перевозчик,
Тольятти
Код:525278
#4
Нас в потерпевших запишите... и Еще пострадавшие перевозчики


Название фирмы ТК СКОРОХОД, ООО
Код в АТИ (ID) 1200942

Название фирмы Астарта, ООО
Код в АТИ (ID) 277611


Название фирмы Полубоярова Марина Викторовна, ИП
Код в АТИ (ID) 1447250

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 16:21
Экспедитор-перевозчик,
Волгоград
Код:698827
#5
Цитата (Интегра, ООО @ 14.02.2018 15:42)
Подходит срок оплаты перевозчику, и они начинают звонить уточнять что с оплатой, и некоторые оплачивают из своих, не дождавшись оплаты от клиента.

вот поэтому и суммы небольшие!!!

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 16:30
"СёмФил", ООО
(ИНН:3663119359)
Перевозчик,
Воронеж
Код:1643668
#6
Доброго времени суток мы тоже пострадали от ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ перевозка якобы была Воронеж - Санкт Петербург ставка 16 000р.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
Заявка.jpg (1552159)
14.02.18 17:09
"СёмФил", ООО
(ИНН:3663119359)
Перевозчик,
Воронеж
Код:1643668
#7
Вот заявка с И.П. Тулина Е.П.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
заявка семфил (1).pdf (988353)
14.02.18 17:16
Экспедитор-перевозчик,
Волгоград
Код:698827
#8
Одно не понятно, псевдо заказчик новый! почему никто из экспедиторов не попросил п/о 100%??? думаю и разговоров бы не было... а если бы ставка 50,100 тыс была? тоже из своих платили бы?

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 17:23
Интегра, ООО
(ИНН:3442101988)
Экспедитор-перевозчик,
Волгоград
Код:176826
#9
Прошу пострадавшие фирмы, которые не отмечены в данном посту ООО "Инегра-Транс", отметиться в данной теме, и прикрепить документы (заявки подписанные обеими сторонами и с клиентом и с ИП Тулиной, договора, ТТН, гарантийные) желательно прикреплять одним постом, чтобы не размазывать сильно. Заранее всем Большое спасибо !
С Ув. Алексей !

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 17:28
КС (удалена)
IT компания,
Санкт-Петербург
Код:2089243
#10
Да,есть такая схема. Виртуальные перевозки.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 18:00
КС (удалена)
IT компания,
Санкт-Петербург
Код:2089243
#11
Цитата (Интегра, ООО @ 14.02.2018 17:28)
Алексей !

Алексей,попробуйте посмотреть в служебной информации писем ,с какого IP приходили письма от клиента и от перевозчика.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
14.02.18 18:04
Диспетчер,
Пенза
Код:1447250
#12
У нас псевдоклиент ООО «И-Трейд»

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
заявка полубоярова.pdf (938074)
002.jpg (1333661)
полубоярова.pdf (1131592)
D70FAA4F-D618-4A81-A089-745872187F03.png (6066061)
4C27B4DC-C5FF-439B-BEA6-6CF65B8A80A6.png (6804310)
14.02.18 20:27
ТК-ТРАНС, ООО
(ИНН:0277134195)
Экспедитор-перевозчик,
Уфа
Код:1492471
#13
Наши документы, тоже прикрепите.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
заявка тк транс (1).pdf (1225078)
001 (11).jpg (1266633)
IMG_20180125_193513.jpg (3045886)
тк транс (3).pdf (1183078)
15.02.18 07:14
Зуев О.В. ИП
(ИНН:616704260023)
Перевозчик,
Ростов-на-Дону
Код:253481
#14
Цитата (Перевозки-VLG (Перевозки-ВЛГ, ООО) @ 14.02.2018 15:50)
Боже, что только не придумают! ну надо же такое выдумать!!!!

Вот же головы работают... уже столько на форумах начиталась, но таких схем еще не встречала...

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
15.02.18 08:54
ТК-ТРАНС, ООО
(ИНН:0277134195)
Экспедитор-перевозчик,
Уфа
Код:1492471
#15
Цитата (Зуев О.В. ИП @ 15.02.2018 10:54)
Вот же головы работают... уже столько на форумах начиталась, но таких схем еще не встречала...

вот я тоже сколько лет уже работаем, но такого еще не встречала.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
15.02.18 08:58
Форсаж, ООО
(ИНН:2224176332)
Грузовладелец-перевозчик,
Барнаул
Код:96480
#16
Пострадали от ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ" Сергей 8-925-771-43-42 и
ИП Тулина Елена Павловна Александр 8-902-255-01-48,
водитель Овчинников Иван Андреевич 8-932-605-27-59.


_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
заявка автофорсаж.pdf (1304242)
002.jpg (1383418)
ттн (1).jpg (2948305)
ттн (2).jpg (2296069)
15.02.18 10:42
Экспедитор-перевозчик,
Волгоград
Код:698827
#17
вот проанализировав все эти псвевдозаявка, пришла к такому выводу-жажда наживы была больше чем здравый смысл, Псевдо заказчик платил 15-16 тыс, Экспедитор перевозчику 9,10,12 тыс ...учитывая стандартные 10%...все хотели заработать побольше...дурного ничего нет, но в результате заплатили больше, а мошенники на это и рассчитывали и пока 1:0 в их пользу

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50
15.02.18 10:47
Форсаж, ООО
(ИНН:2224176332)
Грузовладелец-перевозчик,
Барнаул
Код:96480
#18
Договор с ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ" и ИП Тулина.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
005.jpg (1327380)
006.jpg (1404409)
007.jpg (1537851)
008.jpg (1230686)
договор форсаж.pdf (3673480)
15.02.18 10:48
Форсаж, ООО
(ИНН:2224176332)
Грузовладелец-перевозчик,
Барнаул
Код:96480
#19
Договоры с ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ" и ИП Тулина Е.П.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
договор форсаж.pdf (3673480)
005.jpg (1327380)
006.jpg (1404409)
007.jpg (1537851)
008.jpg (1230686)
15.02.18 10:53
АВТОСТРАДА 54, ООО
(ИНН:5406800871)
Грузовладелец-перевозчик,
Новосибирск
Код:1563788
#20
Нам повезло! Не оплатили перевозчику, так как отсутствовал скан квитка почтового отправления в комплекте документов на оплату!
У нас очень строгий контроль документооборота!

Заказчик ООО "Энергосвязьстрой"
Перевозчик ИП Тулина Е.П.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.02.18 06:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 18:50

Прикрепленные файлы:
Заявка Энергосвязьстрой.jpg (1461019)
Заявка ИП Тулина.pdf (1498594)
15.02.18 12:23
Показывать  сообщений на странице
Общественные модераторы: Президиум Д КС
Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.
Сообщения о незаконно размещенной информации на форуме присылайте на адрес: avtotrastinfo@gmail.com

сервер 162