Статья 159. пункт 5 Мошенничество
41 регистрация и совпадения за год

Кидают перевозчиков методом якобы посредника мошенника (дважды попались с этой конторкой) перевозу говорят после выгрузки, что оплатили на выгрузке или погрузке, сами дают заявки фирмам находящимся под банкротством, не действующим и с липовыми доками. Во время скандала с перевозом им дают заявки и посылают подальше в лес, мол их и ищите, мы им оплатили, квитки естественно не предоставляют. кидалово с одим и тем же грузом 2х перевозчиков

aza-karasova@spb-eurotrans.ru
7 регистраций
948418
948052
948418
1657211
956288
1441478
1615116


alexandra-korenkova@spb-eurotrans.ru

3 регистрации
948418
1657211
1615586

irina-kaverina@spb-eurotrans.ru
2 регистрации
948418
1657211
1615586

margarita-alekseeva@spb-eurotrans.ru
25 регистраций
948052
948418
1657211
1653917
956288
1615620
853082
1616314
1617944
1618066
1618086
1616322
1616364
1616382
1617922
948052
1617934
1617936
1617942
1616156
1616140
1616196
1616146
1616124
1616188

eurotrans@peterlink.ru
948052
948418
1657217
853082
996504
1387076
326660
1371066
10192
211055



margarita-alekseeva@
alexandra-korenkova@
aza-karasova@
ksenia-kopyeva@
Животов Валерий Геннадьевич

Компания ООО "ЕВРАЗИЯ ГРУПП" - краткая справка
Компания зарегистрирована 14 апреля 2014 года регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации - ВОРОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. Компания ООО "ЕВРАЗИЯ ГРУПП" находится по юридическому адресу 190005, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 118А, ЛИТЕР Ж, ОФИС 304. Основным видом деятельности является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Организации присвоен ИНН 7810408337, ОГРН 1147847133202


_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Прошу модераторов и Общественное движение обратить на эту компанию пристальное внимание

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Случай номер 1


_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Переслал переписку пострадавшему перевозу из Болгарии, его провели по той же схеме на 5000евро
ИП Чухарев вез груз металл из Челябинска в Болгарию, но выгрузить его должны были в МО г. Одинцово, провели через ИП Фурин удалившуюся с АТИ в день загрузки.

Далее неделя простоя в Одинцово, тк мы поняли что платить нам не собираются, куча заяв в милицию от нас и на нас. В итоге грузовладелец отправитель погасил часть ставки по нашей договоренности.

Далее несколько дней на выгрузке моя машина стояла с последующим перевозчиком из Болгарии.
В итоге его та же компания провела через ООО Старт лог (на стадии ликвидации) на 3 перевозки на сумму 5000 евро тел +79657080788


8 августа, Челябинск - Большие Вяземы
Мельниченко Андрей
megadronstop@yandex.ru
сегодня в 1:03
1 получатель:
Ирина Василиогло
ПЕРЕПИСКА С ЕВРАЗИЯ ГРУПП, С ИХ СЛОВ У НИХ КРУПНАЯ КОМПАНИЯ И БОЛЬШАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
ТОГДА КАК В ОДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОНИ ЗАКЛЮЧИЛИ ЗАЯВКИ С МОШЕННИКАМИ ИП ФУРИН И ООО СТАРТ-ЛОГ, КОТОРАЯ ДАВНО НЕ ДЕЙСТВУЕТ, ЕЕ НЕТ В АТИ, И ОНА НА СТАДИИ БАНКРОТСТВА.
В ДОПОЛНЕНИЕ...
МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА МНЕ ПОСТОЯННО ЗВОНИЛА И ГОВОРИЛА ПРО БОЛГАРСКУЮ МАШИНУ КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПОГРУЗИТЬСЯ ОТ НИХ И ИЗ-ЗА МЕНЯ ПЕРЕВОЗКА СРЫВАЕТСЯ И МНЕ ЕВРАЗИЯ ГРУПП ВЫСТАВИТ ПРЕТЕНЗИЮ ПО 200 ДОЛЛАРОВ В СУТКИ.
нА ПРИГЛАШЕНИЕ ДИРЕКТОРА И ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ПРИБЫТЬ В МОСКВУ ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ.

-------- Пересылаемое сообщение--------
17.08.2016, 19:25, "Margarita Alekseeva"

1я перевозка

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

1 я перевозка отработали по ней ООО Евразия групп. в день погрузки данное ИП удалилось 8 августа 16года, до этого бездействовало 1 год

нформация о фирме
Название фирмы Фурин Александр Анатольевич, ИП (удалена)
Код в АТИ (ID) 401272
ИНН 594001104226 Информация о фирме Не найдено фактов ?
Профиль деятельности Перевозчик
Страна Россия
Город Пермь (Пермский край)
История активности фирмы в системе АвтоТрансИнфо

Все сообщения фирмы на форумах ati.su
Все сообщения фирмы на форумах auto-trust.info

История изменения данных о фирме (8)
Контакт № 0
Контактное лицо
фурин александр анатольевич
Написать сообщение
Телефон
+7(951)9299647
ООО "Т2 Мобайл"
Пермский край
E-mail furin.aleksandr@yandex.ru Написать сообщение



_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Прикрепленные файлы:
заявка ИП Фурин от Евразия групп (11508)
заявка ИП Фурин и Евразия Групп (1138859)

вот три дублирующие реги их надо покрасить за массовую регистрацию


ИП Фурин (удалена)
Дата рег. в АТИ: 29.08.2011
Код в АТИ: 400971
Город: Пермь
Профиль: Перевозчик
Телефон: +7(951)9299647
Конт. лицо: Фурин Александр

фурин, ИП (удалена)
Дата рег. в АТИ: 29.08.2011
Код в АТИ: 401252
Город: Пермь
Профиль: Перевозчик
Телефон: +7(951)9299647
Конт. лицо: фурин александр анатольевич

Фурин Александр Анатольевич, ИП (удалена)
ИНН: 594001104226
Дата рег. в АТИ: 29.08.2011
Код в АТИ: 401272
Город: Пермь
Профиль: Перевозчик
Телефон: +7(951)9299647
Конт. лицо: фурин александр анатольеви


_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Последующий пострадавший перевозчик Болгарская компания
ООО Евразия групп заключила с ООО Старт лог (на стадии ликвидации и нет в Ати) договор на перевозку груза с МО Одинцово (Малые Вяземы в Болгарию) и Старт лог заключила заявку с Болгарской компанией и кинула их на 3 рейса на 5000евро.
Перевозчики в трансе...
Посредники мошенники...
Главное действующее лицо Евразия групп по бумагам белая и пушистая и не при делах, не смотря на то что полностью вела погрузку и доставку с разгрузкой.

Евразия групп во всех регах отсутствуют реквизиты и сканы доков, во всех погрузка 100% предоплата, и один груз есть во все города мира.

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

ООО "Старт-Лог" 
Общество с ограниченной ответственностью "Старт-Лог"
Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
ИНН
7810593961
КПП
781001001
ОГРН
1107847208875
Дата регистрации
2 июля 2010
Адрес регистрации
196105, г Санкт-Петербург, ул Свеаборгская, 19А, пом 3-Н
Генеральный Директор
Коверкин Евгений Александрович
Существенные факты
Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
Организация найдена в реестре юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года - рекомендуется проверить на сайте ФНС.
Рекомендуется проверить информацию об исполнительных производствах и обратить внимание на их общую сумму. Перейти к списку исполнительных производств (3)
Какая информация была проанализирована?
Исполнительные производства

Найдено 3 исполнительных производства с похожим должником
Задолженность (без уточн.) 1
154 т.р.

Налоги и сборы 2
10 т.р.

1
20.05.2015№ 38534/15/78012-ИП Реквизиты должника
10 000,00 руб.
Возвращено взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество – 29.05.2015
ПредметИной вид налога и сбора
ТребованияПостановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Исп. документАкт органа, осуществляющего контрольные функции № 2194 от 14.05.2015
Терр. отдел
Московский РОСП
Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, 1/6
2
23.04.2015№ 31025/15/78012-ИП Реквизиты должника
154 413,01 руб.
Возвращено взыскателю, так как отсутствует имущество, подлежащее взысканию – 18.06.2015
ПредметЗадолженность
ТребованияПостановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Исп. документИсполнительный лист № ФС 000269631 от 12.02.2015
Терр. отдел
Московский РОСП
Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, 1/6
3
29.09.2014№ 53026/14/78012-ИП Реквизиты должника
71,76 руб.
Возвращено взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество – 19.11.2014
ПредметИной вид налога и сбора
ТребованияПостановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Исп. документАкт органа, осуществляющего контрольные функции № 3423 от 19.09.2014
Терр. отдел
Московский РОСП
Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, 1/6
Сформулированные рекомендации могут служить ориентиром при дальнейшем анализе контрагента и не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве. Все сведения требуют перепроверки и корректной интерпретации. В случае нахождения ошибок и несоответствий в сведениях просим сообщать о них на линию технической поддержки.

Некоторые реквизиты и поля получены из источников ГМЦ Росстата. Полученные сведения не могут быть использованы для перепродажи третьим лицам.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru
С уважением,
Мельниченко Андрей
+79652500203



12.10.2016, 17:14, "Ирина Василиогло"

Прикрепленные файлы:
заявка (341600)
ликвидация Старт лог (17842)

ООО "Старт-Лог" 
Общество с ограниченной ответственностью "Старт-Лог"
Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
ИНН
7810593961
КПП
781001001
ОГРН
1107847208875
Дата регистрации
2 июля 2010
Адрес регистрации
196105, г Санкт-Петербург, ул Свеаборгская, 19А, пом 3-Н
Генеральный Директор
Коверкин Евгений Александрович
Существенные факты
Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
Организация найдена в реестре юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года - рекомендуется проверить на сайте ФНС.
Рекомендуется проверить информацию об исполнительных производствах и обратить внимание на их общую сумму. Перейти к списку исполнительных производств (3)
Какая информация была проанализирована?
Исполнительные производства

Найдено 3 исполнительных производства с похожим должником
Задолженность (без уточн.) 1
154 т.р.

Налоги и сборы 2
10 т.р.

1
20.05.2015№ 38534/15/78012-ИП Реквизиты должника
10 000,00 руб.
Возвращено взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество – 29.05.2015
ПредметИной вид налога и сбора
ТребованияПостановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Исп. документАкт органа, осуществляющего контрольные функции № 2194 от 14.05.2015
Терр. отдел
Московский РОСП
Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, 1/6
2
23.04.2015№ 31025/15/78012-ИП Реквизиты должника
154 413,01 руб.
Возвращено взыскателю, так как отсутствует имущество, подлежащее взысканию – 18.06.2015
ПредметЗадолженность
ТребованияПостановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Исп. документИсполнительный лист № ФС 000269631 от 12.02.2015
Терр. отдел
Московский РОСП
Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, 1/6
3
29.09.2014№ 53026/14/78012-ИП Реквизиты должника
71,76 руб.
Возвращено взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество – 19.11.2014
ПредметИной вид налога и сбора
ТребованияПостановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Исп. документАкт органа, осуществляющего контрольные функции № 3423 от 19.09.2014
Терр. отдел
Московский РОСП
Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, 1/6
Сформулированные рекомендации могут служить ориентиром при дальнейшем анализе контрагента и не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве. Все сведения требуют перепроверки и корректной интерпретации. В случае нахождения ошибок и несоответствий в сведениях просим сообщать о них на линию технической поддержки.

Некоторые реквизиты и поля получены из источников ГМЦ Росстата. Полученные сведения не могут быть использованы для перепродажи третьим лицам.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru
С уважением,
Мельниченко Андрей
+79652500203



12.10.2016, 17:14, "Ирина Василиогло"

Боюсь по алгоритму работы с данной папкой , я тут месяц только одни НП выставлять буду 41 рега ЭТО СИЛА

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Замучился читать - но оно того стоит - муть однозначно



Цитата (МЛ ЛОГИСТИК (Мельниченко Андрей Викторович, ИП) @ 14.10.2016 02:59)
Андрей, нам самое главное подтвердить эту схему на одной (Главной реге) - остальные клоны и так покраснеют

Первое что требуется для доказательства этой схемы - документы (заявка, СМR)

Так же зовите сюда всех пострадавших

Так же - отмечайте этот холдинг на НП и размещайте ссылку на эту тему с приглашением организаторов и пострадавших

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Тикет Модераторам отправил - на проверку этого "Холдинга"

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Цитата (МЛ ЛОГИСТИК (Мельниченко Андрей Викторович, ИП) @ 14.10.2016 02:59)
Вроде как согласно "Пользовательского соглашения АТИ" - они сами должны наказать организаторов за это - так как добросовестным пользователям АТИ - такое даже в голову не придет создавать столько клонов - и зачем вообще это??? - но Мы на КС прекрасно знаем зачем столько рег создают хитрые организаторы

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Цитата (МЛ ЛОГИСТИК (Мельниченко Андрей Викторович, ИП) @ 14.10.2016 02:59)
Эту реги отметил на НП и пригласил сюда

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

НАШЕЛ 100% ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧТО ЕВРАЗИЯ ГРУПП - ИП фУРИН ЭТО ОДНО ЛИЦО, СКАН ЗАЯВКА ЯКОБЫ ПРИСЛАННЫЙ ОТ ИП фУРИН с Перми имеет определенные настройки принтера 2481*3507 точек на дюйм, глубина цвета сканирования 24, атрибуты А, стилистика нумерации скана имеет аналогичное оформление. Все это относиться и к Евразия групп к их сканам,
а вот самые сливки прикреплю в следующем письме через полчаса

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

скан заявки присланный якобы от ИП Фурин (не действуящая рега) имеет помарки со сканера 3 отмеченных места, и скан присланный от былых и пушистых Евразия Групп имеет аналогичные помарки в количестве 3 штуки.
Все обведено красной линией - это 100% доказательства что Евразия Групп кидает перевозов через неактивные и помойные доки.

Причем с Грузоотправителями он работают от ЕВРАЗИЯ ГРУПП, СО СЛОВ ОТПРАВИТЕЛЯ ГРУЗА ЮРИЙ В Г ЧЕЛЯБИНСК И БАЗЫ ПЕРЕГРУЖАЮТСЯ ГРУЗЫ. Московская область г. Одинцово, пос Большие Вяземы ул Городок 17 вл 9. Адрес и тел есть в заявках как адрес выгрузки.

Далее будет второе сходство по этому же грузу со вторым болгарским перевозчиком и другой заявкой.

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Прикрепленные файлы:
оригинал заявки Евразия и Фурин прислали с почты Евразия Групп (1138859)
с пометками. Оригинал заявки Евразия и Фурин прислали с почты Евразия Групп (1165117)
оригинал заявки ИП Чухарев и Фурин прислали с почты Фурин (591169)
с пометками. Оригинал заявки ИП Чухарев и Фурин прислали с почты Фурин (766797)

Цитата (МЛ ЛОГИСТИК (Мельниченко Андрей Викторович, ИП) @ 14.10.2016 04:22)
стилистика и оформление адреса погрузки для Болгарской фирмы перевозчика одинаковое в заявках между Стат лог и Болгарами и аналогичное между ИП Фурин и Евразия групп адрес разгрузки

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Прикрепленные файлы:
заявка Старт лог и Болгары (344342)
заявка ИП Фурин и Евразия Групп (1182534)

Здравствуйте,Господа.
Не торопитесь принимать решение ,прочитав бредятину этого боевого мошенника-гомосека.
В течении не продолжительного времени(сегодня) всем заинтересованным будет нами предоставлена исчерпывающая информация.
Евразия Групп.

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48

Цитата (Евразия Групп, ООО @ 14.10.2016 16:35)

Моя бредятина основана на фактах и событиях, а ваша,,,, Уж очень постарайтесь объяснить, слишком много людей ждет этого.

А это правила общения на форме:

3. Запреты и ограничения
3.1. Запрещается опубликовывать сообщения, нарушающие честь и достоинство Участников АТИ, обычные правила общения, принятые в обществе, дискредитирующие Участников АТИ, а также содержащие оскорбления других Участников АТИ, в частности:
3.1.1. Использование ненормативной лексики, ругательств, нецензурных выражений, в том числе в отношении Участников АТИ, а также схожих с ними до степени смешения выражений, в частности путём замены букв в словах другими символами или заменой похожими по звучанию словами.
3.1.2. Запрещается «переходить на личности» и обсуждать личностные качества других Участников АТИ. Утверждение о том, что Участник АТИ страдает каким-либо заболеванием, умственной или физической неполноценностью и т. п.
3.1.3. Агрессивный стиль общения, в том числе негативные высказывания в адрес других Участников АТИ или общение с позиций превосходства над другим Участником АТИ, в частности использование таких выражений как: «А мне вообще плевать на то, что вы думаете по этому поводу», «Я в логистике уже двадцать лет, а ты кто вообще такой?» и иных аналогичных по значению фраз.
3.1.4. Хамство, злые насмешки в отношении других Участников АТИ.
3.1.5. Обвинение другого Участника АТИ в совершении правонарушения, в частности употребление в отношении него выражений «кидала», «мошенник», «вор» и другие слова, сходные с ними по значению (факт совершения соответствующих нарушений подлежит установлению исключительно судом).
3.1.6. Предвзятость, намёки и навешивание «ярлыков» на Участников АТИ, в частности употребление в отношении них выражений «фуфайка», «табуретка».
3.1.7. Угрозы причинения физического вреда другим Участникам АТИ.
3.1.8. При нарушении соответствующих запретов, установленных пунктом 3.1. настоящих Правил, не имеет значения, совершены ли указанные действия в непосредственном общении с Участником АТИ, к которому они относятся, или в иной ситуации. Также не имеет значения, назван ли соответствующий Участник АТИ по имени или на него недвусмысленно указывает контекст, в котором оскорбление произведено.

_________________________________________
Перенесено модератором 17.10.16 18:06

_________________________________________
Перенесено модератором 26.10.16 02:51

_________________________________________
Перенесено модератором 27.12.21 20:48