02.06.2020 г в АТИ зарегистрировано ООО Грани код АТИ 2410176 есть основания считать данную организацию клонами ранее зарегистрированных в АТИ
ООО "АРУМА" код 2334491 , сумма долга 404000 руб,
ООО МСК код АТИ 2301625 сумма долга 524000 руб.,
ООО "УралПермЛес" АТИ 2216812 сумма задолженности 458000 рублей,
ИП Бурлев А.В., код АТИ 2282070 сумма задолженности 215000 рублей:
ТЛК "Простор", ООО код АТИ АТИ 1474205 сумма задолженности 673000 рублей
АРТС ООО код АТИ 1027002 сумма задолженности 614500 рублей
ЭнергоТрансСервис код АТИ 1959462 сумма задолженности 887000 рублей
Альфакомплект ООО код АТИ АТИ 1967650 сумма задолженности 192000 рублей
ООО СтэкАвто код АТИ 1870454 сумма задолженности 1711000 рублей
а еще ТК СИГМА ПЛЮС, ООО.

Общая схема работы - оплата, якобы, по оригиналам 5 б/д- документы на почте не получают, в связи с чем не может начаться срок оплаты с даты получения документов на почте
отсутствие в адресе юр.регистрации
аналогичные формы заявки- меняются только названия
грузы- ЖБИ, металл, одни отправители, получатели
отсутствие денежных средств на счетах, якобы, блокировка счетов банком, предоставление гарантийных писем, оплаты по которым нет и нет
За всеми организациями Санников Станислав Анатольевич, Максим и Перцева Екатерина Дмитриевна.
В настоящее время Санников Станислав набирает сотрудников от имени ООО "Энергопром- Инвест", а фактически в ООО "ГРАНИ"


_________________________________________
Перенесено модератором 20.07.20 08:31

Прикрепленные файлы:
Договор.4ae57073-6bf9-4253-b5b7-ebc4b3edb242.jpeg (3382394)
заявка STEKAUTO.jpg (770184)
Заявка АЛЬФАКОМПЛЕКТ.pdf (247780)
Заявка АРТС.pdf (929262)
Заявка Бурлев Андрей Владимирович, .jpg (964336)
Заявка МСК Волков.jpg (1008487)
заявка ОО ТК СИГМА ПЛЮС.jpg (1257217)
Заявка Уралпермлес, Николаев.jpg (373896)
Набор сотрудников.png (272908)

С регламентом, ознакомлена.
Уведомления ООО "Грани", о создании темы на КС АТИ отправлено, скрин прилагаю.

_________________________________________
Перенесено модератором 20.07.20 08:31

Прикрепленные файлы:
Уведомление.png (488840)
Отправка.png (550037)

Цитата (Денисова Галина Борисовна, ИП @ 19.07.2020 16:02)
Согласен что все очень мутно, но так работают 90% местных псевдоТЭКов
Надо более серьезные факты
Посмотрел заявки - все разные или укажите конкретно на сходство

В заявках меняется только шапка- название организации, от имени которой заключается заявка, они все идентичные, как однояйцевые близнецы.

где заявка "Грани"?

ИП Денисова в данный момент удерживает груз принадлежащий ООО Ферросплавная компания, который перевозила ООО Грани, удерживает не законно, ссылаясь на долги ООО Арума. Связи не какой между нами и Арумой не существует, она всех подозревает в каком то заговоре, у нее нет ни одного подтверждающего документа о связи между нащей и выше указанной организацией. заявка была заключена с ООО Сфера код АТИ 1190390, груз потерялся 16.07.2020 потом появилась ИП Денисова и сказала что груз у нее и пока мы не оплатим 220 т.р ей на карту она не вернет нам груз, какое отношение она имеет к ООО Сфера мы не понимаем, заявление в полицию подано. На лицо факт мошенничества,кражи и вымогательства. Просим помочь угомонить ее и убедить вернуть груз владельцу.

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 20.07.2020 11:42)


Наверно, здесь

Цитата (ООО "ГРАНИ" (ГРАНИ, ООО) @ 22.07.2020 14:33)
В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможен выезд нашего специалиста или общение по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа будем вынуждены выставить вам в паспорт надёжности -1 с комментарием " ОСТОРОЖНО!!!Данной регистрацией пользуются неизвестные лица."

Время Вам до 24.07. 09.00 по МСК

Цитата (ООО "ГРАНИ" (ГРАНИ, ООО) @ 22.07.2020 14:33)
Прикрепите в тему заявление

сканы позже

сканы позже

Прикрепленные файлы:
паспорт Кинзелев.jpeg (99866)

Цитата (ООО "ГРАНИ" (ГРАНИ, ООО) @ 23.07.2020 11:04)
Вы кто?ФИО,Как попали в этот аккаунт?

Цитата (ООО "ГРАНИ" (ГРАНИ, ООО) @ 23.07.2020 11:04)
Ещё не нарисовали?

Цитата (ООО "ГРАНИ" (ГРАНИ, ООО) @ 23.07.2020 11:05)
Он дал согласие в открытый доступ выложить паспорт?

У его в Альфа Банке хорошие подвязки что ему счёт открыли?В связи с прошлыми судимостями?

Что за судимости? Расскажите нам пж

ООО "УралПермЛес" переименовано в ООО "ЭНЕРГОПРОМ-ИНВЕСТ" ИНН 5902030718, ОГРН 1155958109482 зарегистрировано 03.11.2015 в регионе Пермский Край по адресу: 614000, Пермский кр, город Пермь, улица Луначарского, дом 56. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 10 000,00 руб. читать далее...

Руководителем организации является - Овчинников Павел Александрович, ИНН 667102557006. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является "торговля оптовая металлами и металлическими рудами". На 01.01.2020 в ООО "ЭНЕРГОПРОМ-ИНВЕСТ" числится 1 сотрудник.
Фактически делами заправляет Санников Станислав , он размещает объявления о наборе сотрудников, располагается по адресу г Екатеринбург, ул Радищева, дом 28 офис 511
тел. +79022682888
На расчетный счет указанной организации и поступают денежные средства за перевозку грузов. С этой организацией заключаются договора перевозки. А Арумы, МСК и т д и т п для поиска перевозчика, который бесплатно выполнит перевозку и ничего- от слова совсем!!!!- не получит! Даже в случае обращения в арбитраж и получения исполнительного листа- денег на расчетном счете просто нет, не было и не будет.

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 23.07.2020 15:50)
По тяжёлому,изнасилование,убийство,грабёж

Ничего себе!!!! Однако, вышел из тюрьмы и тут же в перевозки)). Неудивительно, что тут такое начало творится.

Логист 2 вы кто?

Считаю, что статья 161, ч2 по которой был осужден учредитель, а так же более тяжелые преступления

Цитата (ООО "ГРАНИ" (ГРАНИ, ООО) @ 23.07.2020 11:05)
Паспорт в хорошем качестве вышлите на почту Президиума. То что вы прикрепили не возможно рассмотреть и идентифицировать. Пока идентификация не пройдена.

Не будет уже ответов

Мой голос аккаунтом владеют не известные лица

-3

Добрый день, более четкие фото будут во вторник, можем хоть с паспортом ,хоть с правами, хоть со снилсом, а можно со всем сразу, руководитель в командировке!
У нас вопрос почему пытаетесь нас в чем то обвинить (что мы фейки) а про кражу груза Денисовой Галины ни слова, она придумала целую схему и вымогает деньги. что бы отвести внимание от себя она поднимает вопрос о нашем существовании!!! Просим помочь вернуть нам груз!!! сумма которую с требуют владельци груза для нас не подьемная!