Добрый день, по сложившимся обстоятельствам наша и еще 9 организаций стали жертвами мошенников. Между ООО ТК АРМАДА и ИП Дегтярев Алексей Валерьевич код в АТИ 3702438 была заключена договор-заявка от 02.12.2022 г., на перевозку груза по маршруту Первоуральск-Омск. Сотрудник нашей организации в первую очередь обзвонила контакты давшие рекомендации Дегтяревым А.В на тот момент их было 10 штук и все сказали что перевозки и оплаты были! После осуществления нашей организацией перевозки ИП Дегтяреву А.В были отправлены сканы ТТН и бух документов на проверку на что он ответил: "все хорошо ждем оригиналы" (скриншот с электронной почты приложим в файлы). Почтовую корреспонденцию отправляли на ИП Дегтярева Алексея Валерьевича по адресу указанному в карте предприятия и подтвержденный им же по электронной почте. В уведомлении о вручении письма написано что письмо получил по доверенности некий Трембач А.Н. В назначенную дату 26.12.22 оплаты не поступило. Дегтярев А.В трубку не берет потом и вовсе телефон выключен а в АТИ поменян контакт на несуществующий. По правилам АТИ выставляемую нами претензию опубликовать не могут так как в ТТН грузополучатель указан один а печать поставили другую! Обманутые перевозчики нашли Дегтярева Алексея Валерьевича по адресу его прописки данный человек уверяет что он не причастен к заключению договорных отношений и участником Ати не является так же у данного лица имеется 3 судимости с лишением свободы в том числе за мошенничество. Просим провести проверку!!! Привлечь лиц которые оставляли ему рекомендации их было 10 штук которые исчезли после того как начали выставлять претензии. Мы и многие другие обманутые перевозчики будем писать заявление в полицию на возбуждение уголовного дела и настаивать на проведение проверки.
Так же просим сделать исключения из правил и опубликовать нашу претензию!

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

Прикрепленные файлы:
ИП Дегтярев заявка Новиков 05.12.22.pdf (1510332)
ИП Дегтярев Новиков 05.12.2022 Бух. документы.pdf (399047)
ИП Дегтярев Новиков 05.12.2022 ТТН.pdf (533116)
ИП Дегтярев по. квиток, уведомление о вручении.pdf (722927)
Подтверждение от Дегтярева.docx (329126)

Татьяна, Вы попались на хорошо отработанную схему мошенничества, распространенную в Уральском регионе. Здесь никто никого проверять не будет - это была ваша обязанность проверить контрагента. Напишите заявление в полицию. Закончится знаете чем? Ничем. в возбуждении уголовного дела будет отказано. 100%. По опыту скажу, были в такой же ситуации два года назад. В нашем случае было подано коллективное заявление в Следственный комитет от 14 пострадавших. До сих пор дело валяется в прокуратуре. Подайте в Арбитраж, может дело выиграете. Но Решение суда вряд ли будет исполнено. Вы просто проспонсировали жуликов. Потерю денежных средств примите как должное и тщательнее проверяйте конрагентов, на будущее.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

Цитата (Бантуш Артур Валентинович, ИП @ 13.01.2023 08:14)
А кому он передал свое ИП и доступ к банку?

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

по телефону сказал что ничего не знает никому данные свои не давал

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

Цитата (Бантуш Артур Валентинович, ИП @ 13.01.2023 11:04)
Все верно. Это же самое он скажет сотрудникам полиции и ОБЭП, напишет заявление, "якобы кто - то воспользовался моими паспортными данными" - и на этом всё!!! Эта схема поставлена на поток.

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

Цитата (Бантуш Артур Валентинович, ИП @ 13.01.2023 11:04)
И вы ему поверили на слово по телефону?

Или вы не понимаете что "бывших мошенников" не бывает

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

Мы никому не верили! Есть факты которые указывают на то что мы столкнулись с мошенниками!

_________________________________________
Перенесено модератором 13.01.23 15:40

https://ati.su/firms/3702438/rating

Уже красные

Цитата (Ларин Алексей Васильевич, ИП @ 13.01.2023 11:21)
Ну если вы сами напишите безграмотное заявление в МВД - то и получите такой ответ
А если займется Юрист, то бывшему мошеннику не получится так спрыгнуть - это однозначно он был или у нотариуса, в банке, в ИФНС - открывал ИП, открывал счет, карту и далее кому-то это все передал

Но пострадавшие не будут этим заниматься - вот жулики и рулят в этом бизнесе

ИП Дегтярев
2615001 Альфа, ООО Хорошо сработали. Погрузка/выгрузка без задержек. Оплата вовремя. Рекомендасион.
437376 Егоров В.Н., ИП Ответственная и надежная компания. Все четко и слаженно. Всегда на связи. Оплата очень быстро! Успехов вам и процветания! Надеемся на дальнейшее сотрудничество
61385 Белик Сергей Геннадьевич, ИП Работали с данной фирмой, все в порядке, всегда на связе, оплата в срок.
1662770 ПСК «Перспектива», ООО "Отличный перевозчик!Зарекомендовали себя с очень хорошей стороны. Качество оказываемых услуг высокое. Спасибо за сотрудничество . Рекомендуем !"
589125 Мусин Р.Р., физ.лицо Загрузка и выгрузки были организованны как и предворительно договаривались , замечаний к данной фирме не имеем
3308017 Шумаков Сергей Петрович, ИП Ответственная компания , всегда на связи .Очень хороший заказчик. Всё четко и слажено, от погрузки до оплаты! Рекомендую как надежного партнера. По возможности будем сотрудничать!
42837 Мазько Виктор Анатольевич, ИП "Отличная компания!!! Всем рекомендую.Загрузка, выгрузка, оплата на 5+. Удачи, процветания.Надеемся на дальнейшее содрудничество"
1124703 Исаков Михаил Николаевич, ИП Отличный экспедитор загрузка- выгрузка организована,всегда на связи с водителем 5 из 5 всем рекомендую!
3788869 Чекмаева Анна Анатольевна, ИП Приятно работать с профессионалами своего дела! Загрузка и выгрузка, документы все вовремя.Всегда на связи. Благодарим за отлично выполненную работу! Успехов и процветания Вам! Рекомендуем к сотрудничеству!!!
1175350 Воробьев Михаил Владимирович, ИП Ответственная компания с четкими сроками оплаты, документооборотом и работой по загрузке! Спасибо Алексею за совместную работу!
1732862 Шайхуллин Рамзиль Загирович, ИП Очень довольны сотрудничеством!Ответственный и надежный заказчик! Спасибо за понимание и внимательный подход к работе! Особое спасибо Алексею за его внимательность и чуткость к работе.Желаем вам процветания и
надеемся на дальнейшее сотрудничество!
2998596 ТД "УПК", ООО Выражаю искреннею благодарность коллективу данной организации, особенно Анатолию Симонову за отлично выполненную работу по грузоперевозке. Сработали чётко и самостоятельно! Рекомендую!
1313995 Шубняков Дмитрий Евгеньевич, ИП Ответственный заказчик! Погрузка и выгрузка прошли быстро! Всегда на связи. Рекомендуем! Отдельное спасибо Анатолию!
96492 Буелин Георгий Петрович, ИП Спасибо за сотрудничество! Приятно работать с такими людьми. Оплата без напоминаний раньше срока!!!

Для рекомендателей:
Просьба подтвердить рекомендацию ИП Дегтяреву, код 3702438, отравив на почту kruglystol5@inbox.ru (во избежание копирования личных данных водителя /ГП/ГО с форума) одним письмом провозные документы подтверждающие перевозку:
1. ТТН ,ТРН, ТН,
2. заявку-договор,
3. скрин с почты обмена документами,
4. подтверждение оплаты.
До 17.00 по Москве 15.01.2023

В данной теме нужно написать, что документы отправлены и список предоставленных документов
Внимание!!!!
Согласно Регламента КС 5.1.1. За раздачу или использование ложной рекомендацией КС рекомендует применить понижение балла надежности на -0,5 сроком на 3 месяца. Рекомендация партнёру подтверждается следующим набором документов: договор, подтверждение обмена подписанными договорами, ТрН/ТТН, подтверждение оплаты. В случае повторного нарушения КС рекомендует применить понижение балла надежности на -1 сроком на 6 месяцев. В случае обращения такого аккаунта не позднее 3-х рабочих дней после принятия решения с требованием о восстановлении баллов, рассмотрение должно быть проведено членами КС в течение 3-х рабочих дней от момента обращения и, при предоставлении всех подтверждающих документов и доказательств штрафной балл должен быть удалён. В случае более позднего обращения аккаунта пересмотр темы происходит на общих условиях переноса темы на рассмотрение.

Приглашения всем разосланы

ИП Воробьев рекомендацию не подтвердит

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 13.01.2023 19:06)
А чо такое?
Тогда нода красить

Перевозы, вы чего творите?

Вам кунули пачку доширака на выгрузке максимум или вообще перевозки не было, а вы бежите мутных рекомендовать - потом грузы воруют или кидают ваших коллег

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.01.2023 15:50)
Дмитрий тут такое дело. Если помните, полтора года назад у меня была такая же ситуация с ИП Исаева код 121416, один в один. С помощью грамотного юриста, по мимо заявления в МВД, ОБЭП, было написано коллективное, еще раз повторю коллективное заявление от 14 пострадавших по всей России в Следственный Комитет по факту мошенничества .Была проведена "конская" работа. К чертовой матери дело вернулось через месяц обратно. Мне позвонил прокурор и пригласил на беседу. Я пришла. Разговор со мной был проведён только после того, как прокурор убедился, что разговор я не записываю. По понятным причинам излагать ничего не буду. Суть - дело валяется до сих пор в прокуратуре. Борьба с мошенничеством в системе грузоперевозок б е с п о л е з н а. Грамотный юрист или не очень - не важно, так как никакой премудрости написать заявление по ст. 159 УК РФ нету. Мошенникам "спрыгнуть" получается и будет получаться, так как мошенники знают, что им за это ничего не будет. Представляете, я слово в слово говорила ему Ваши слова ( это однозначно он был или у нотариуса, в банке, в ИФНС - открывал ИП, открывал счет, карту и далее кому-то это все передал) !!!!!!! Правоохранительные органы будут вам тыкать налоговой, банковской и нотариальной тайной. Точка. Если бы борьба с мошенниками в нашей сфере имела место быть - то ни один жулик не посмел бы и носа сунуть на эту платформу и обмануть перевозов. Вспомните, сколько аккаунтов в Свердловской области Вы покрасили за ноябрь - декабрь 2022 года - пальцев на руках не хватит. И схема одна и та же. В итоге аккаунты все брошены, грузов на данный момент - ноль, и куча НП. А почему? А потому что можно ничего не делая положить себе в карман несколько сотен тысяч и даже не один миллион рублей и знать, что тебе за это ничего не будет. Я поняла что звезды и цацки в паспорте фирмы не являются хорошим показателем от слова "совсем". А заниматься жалобами, нанимать юриста - пустая трата. По Дегтярёву - только в Арбитраж? да. По исполнительному листу может за несколько лет и получат какие - то деньги. ( да и то, там какие то проблемы с печатями вроде, не хочу вникать). Короче Свердловская область "отличилась" хорошо, нечего сказать. Всех с наступившим Старым Новым годом и будьте внимательнее!!

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.01.2023 15:50)
Поправлю - МВД не будет этим заниматься - вот жулики и рулят в этом бизнесе.

Цитата (Ларин Алексей Васильевич, ИП @ 13.01.2023 22:37)
Возможно Юрист был слабый - иначе зачем бы Вы лично пошли в Прокуратуру если Юрист этим занимается?

Но согласен у МВД нет желания не возможностей распутыаать такие схемы - это только на НТВ всё гладко и по итогу жулики в тюрьме

В вашем случае ( кидок до миллиона на 10-20 перевозов) - реально никто этим заниматься не будет, но заявляться обязательно нужно, а то жулики расслабятся

А вот кидки на 10-50млн.р - вообще нельзя с рук спускать - пример конец 2022г МОНТРА - Сельта и Тресосеннчкий ПВЗ отдали однодневки тысячи грузов - надо нагимать группу Специалистов и распутывать схему - данные жулики с грузами Магнита ежегодно долбят перевозов на более 500 млн.р - Вы думаете схема идет без участия ГВ или кго менегеров?

Всех этих тем можно было бы избежать, если бы перевозчики начали 5 минут своего времени уделять проверке контрагентов. Понимаю есть тяжелые случаи, когда жулики прям соответствуют всем критериям надежного партнера, но это не тема Дегтярев и Ко.
Пользуйтесь хоть каким нибудь сервисом проверки, в любом вы смогли бы увидеть, что у Дегтярева А.В. есть связанная компания по руководящему составу, сейчас уже ликвидированная:
ООО "Ремталь"
ЛИКВИДИРОВАНА
РУКОВОДИТЕЛЬ: Дегтярев Алексей Валерьевич с 25.02.2019

620073, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, офис 609

ИНН 6679122521 ОГРН 1196658013892 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 25 февраля 2019 г.ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
у нее 3 исполнительных производства завершенных: на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).
Юридический адрес
620073, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, офис 609
Сведения об адресе недостоверны
Поясняю - их уже приставы и налоговая не могли найти и шанс что в новой компании будет по другому ничтожно мал.
У самого Дегтярева ОКВЭД:
Основной
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20) , а статус на сайте Диспетчер. Задумайтесь люди вы на ТО собрались с этим аккаунтом или в рейс?
Итого по Дегтяреву: 30 секунд на просмотр этих фактов и 10 на звонок им с отказом: Мы с Вами максимум поедем в папку подозрительные регистрации, а не с Еката на Омск.
Пока перевозчики и заказчики не начнут включать мозг и понимать, что это их бизнес, их деньги и риски, что хватит кормить жуликов за свой счет ничего не поменяется.

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 14.01.2023 16:21)

Эти жулики мутят схему с Магнитов брлее 10 лет - покажите хоть одну статью в СМИ где Перевозы оасписали эту схему и подняли Общественность на борьбу с этой схемой?

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 14.01.2023 16:21)
Ходила в прокуратуру вместе с юристом, хотела лично от прокурора услышать, почему невозможно возбудить уголовное дело. Совокупный ущерб был в особо крупном размере - 1300000, но увы и ах. Я ведь Исаеву нашла. Узнала её адрес и телефон, они ездили к ней. Она написала заявление, что ИП не открывала, в налоговой не была, р/ счёт в банке не открывала, к совершению мошеннических не причастна и всё. Каково? Короче я в шоке была. Сельта и Трёхсосёнский конечно другое дело.