Прошу проверить на связь Павленко Ирина Влерьевна, ИП код АТИ 1878855 (далее - ИП Павленко) с удаленным из АТИ участником Лещенко Игорь Демьянович, физ лицо, код АТИ 11135 (далее – ФЗ Лещенко Игорь). Из удаленного кабинета ИД Лещенко часть контактов теперь числиться в ИП Павленко. Такие как:
- Андрей +7 (922) 1460000
- Ступак Виталий Валерьевич +7 (925) 4999986 stupak.vitali@***

В свою очередь Лещенко Алексей Игоревич, ИП, код АТИ 3041907 (далее – ИП Лещенко Алексей) имел свой контакт в кабинете ФЗ Лещенко Игорь с тел. +7 (932) 1130000 и почтой motor074@***, а так же является директором в связанных с ним компаниях:
- ООО АСТА, код АТИ 3214895 (далее - АСТА)
- ООО ДВИЖЕНИЕ, код АТИ 1901497 (далее - ДВЕЖЕНИЕ)
По всей видимости Лещенко Алексей и Лещенко Игорь являются родственниками.

Теперь поподробней о деятельности ИП Лещенко Алексей. Данный господин находит загрузки на АТИ, заключается от имени ИП Лещенко Алексей, а затем находит непосредственных перевозчиков на АВИТО и заключается с ними от АСТА, до этого от ДВИЖЕНИЕ. Получает деньги от заказчика перевозки, а непосредственным перевозчикам перечисляет только аванс 30% при загрузке, после чего под различными предлогами не платит оставшиеся 70%. ДВИЖЕНИЕ висит красная с долгами, АСТА висит красная с долгами. И это только те компании, которые известны. А сколько еще таких, никто не знает.
Учитывая наличие тех же действующих лиц в ИП Павленко, что были в ФЗ Лещенко Игорь, есть подозрение, что ИП Павленко сейчас играет ту же роль в схеме обмана перевозчиков, что и ИП Лещенко Алексей.
ОООО ЭкспоТранс, связанная с ООО КОНДОР, код АТИ 35753(далее - ЭкспоТранс), в которой я являюсь директором столкнулось с ИП Лещенко Алексей в рамках перевозки бурового оборудования по заявке №22/04-074 от 28.04.2022г. ЭкспоТранс выступало в качестве заказчика перевозки, ИП Лещенко Алексей в качестве перевозчика.
Когда начали разбираться кто такой ИП Лещенко Алексей, картина стала ясной.
Договор аренды транспортного средства, которое осуществляло перевозку оказался подложным. Так же, с нами ИП Лещенко заключался с НДС, а с перевозчиком – без НДС, при этом суммы договоров перевозки с нами и с перевозчиком практически идентичные 240 000р. и 236 000р. соответственно. После того как ИП Лещенко Алексей отказался подтверждать, что работает с НДС, мы не приняли его счет фактуру и сами оплатили НДС. Так же мы обратились в налоговую с просьбой провезти в отношении ИП Лещенко Алексей камеральную проверку. На данный момент известно, что декларацию по НДС он не подавал и скорее всего не работает с НДС вообще. Все это говорит в пользу того, что Лещенко мошенник.
На наше предложение произвести оплату напрямую в адрес непосредственного перевозчика, ИП Лещенко ответил отказом и подал в отношение ЭкспоТранс исковое заявление в арбитраж. Нет проблем, посостязаемся. Не хочется, чтобы получилось, как с остальными перевозами, которых обманул ИП Лещенко Алексей. Если мы ему заплатим, он явно не заплатит непосредственному перевозчику. В суде будем настаивать об оплате напрямую перевозчику.
Анализируя претензии и НП от обманутых перевозчиков мы вышли на компанию ООО УМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, КОД ати 1115. У них ситуация с Лещенко практически идентичная нашей. Можно будет попросить у ООО УМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ отзыв на исковое заявление от ИП Лещенко Алексей, если интересно.
Имеется так же запись аудио разговора Лещенко Алексея с Молдакашевой Н.В. обманутой перевозчицей, действовавшая как ИП Молдакашева НВ, код АТИ 2870257. В ней содержится достаточно информации для того, что бы сложилось соответствующее впечатление. Могу приложить по требованию.
С регламентом ознакомился. Документы прилагаю.


Прикрепленные файлы:
1. Договор ЭкспоТранс - Лещенко.pdf (4615286)
2. Заявка Экспо-Транс - Лещенко.pdf (552141)
3. Копия счета на оплату по Заявке.pdf (351046)
нзии Перевозчика в адрес Клиента от 14.07.2022.pdf (298928)
о сдаче-приемке выполненных работ по Перевозке.pdf (205953)
6. Копия счет-фактуры по Перевозке.pdf (104882)
7. Копия договора аренды ТС.pdf (1071187)
оговора-заявки №2 от 28.04.2022г. с ООО «АСТА».pdf (383744)
ганизацию перевозки груза №781 от 16.05.2022г..pdf (159750)
10. Копия счета на оплату №12 от 22.05.2022г..pdf (336363)
-приемке выполненных работ №12 от 22.05.2022г..pdf (238254)
ета на претензию исх.№05072022 от 05.07.2022г..pdf (423013)
13. Копия особых условий к Договору.pdf (593565)
спорной ситуации исх.№22072022 от 22.07.2022г..pdf (195667)
15. Транспортная накладная.pdf (864360)
16. Скриншот кабинета АТИ Лещенко.png (136672)

Зовите все вышеуказанные аккаунты в тему

Цитата (КОНДОР, ООО @ 12.08.2022 16:40)
Так и есть,бросили с долгами прошлые аккаунты и поселились в Павленко Ирина Влерьевна, ИП код АТИ 1878855

В тему пригласил через мессенджер

Прикрепленные файлы:
upload_2022_08_14_01_07_06_678.png (171263)
upload_2022_08_14_01_08_18_519.png (154972)

Для Павленко Ирина Влерьевна, ИП

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время Вам до 16. 08. 22 09:00 МСК

День добрый, уважаемые члены ОДКС,
По ситуации есть информация?

Цитата (КОНДОР, ООО @ 12.08.2022 16:40)
Чтобы оплатить перевозчику напрямую разрешение ИП Лещенко не нужно.Перевозчик которому вы хотите оплатить напрямую есть в АТИ?
и вкратце всю цепочку ЭкспоТранс(в связных в КОНДОР, ООО) отдал груз ИП Лещенко, а ИП Лещенко передал груза перевозчикам с АВИТО и заключал с ними заявки от своих фирм клонов-ДВИЖЕНИЕ, ООО код 1901497или АСТА, ООО код 3214895.Верно?

Цитата (Справедливость, ООО @ 14.08.2022 01:17)


Цитата (Справедливость, ООО @ 14.08.2022 01:17)


Цитата (Справедливость, ООО @ 14.08.2022 01:17)
процедура знакомства не пройдена .
За понижение рейтинга Павленко Ирина Влерьевна, ИП код АТИ 1878855 с комментарием "Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"

1) Название темы связь Павленко ИВ, ИП код АТИ 1878855 с удаленным из АТИ участником Лещенко Игорь Демьянович физ лицо, код АТИ 11135
2) Приглашение отправлено в тему 14.08.22 пост №3
3) Ответ на приглашение к знакомству не поступило
4) Обоснование покраски - отказ от прохождения процедуры знакомства + расписываем подозрения или факты недобросовестности данного аккаунта
5) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=485a3248-441a-ed11-bbc4-0cc47af31075&page=Last&msgid=faf29bb0-cf1e-ed11-bbc4-0cc47af31075#faf29bb0-cf1e-ed11-bbc4-0cc47af31075
6. Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению КС прошу выставить (-0,5) в паспорт Павленко Ирина Валерьевна, ИП Код в АТИ 1878855
с комментарием "Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=485a3248-441a-ed11-bbc4-0cc47af31075&page=Last&msgid=faf29bb0-cf1e-ed11-bbc4-0cc47af31075#faf29bb0-cf1e-ed11-bbc4-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Цитата (КОНДОР, ООО @ 12.08.2022 16:40)
модератором запрос отправлен

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 18.08.2022 11:25)
судя по ТрН ваш перевозчик "Транзит-М", Транзит-М, ООО Кодв АТИ 98717. Верно?

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 18.08.2022 11:25)
Вся цепочка: ООО "Транзит-М" заключилось с ООО "ЭкспоТранс" с НДС. ООО "ЭкспоТранс" заключился с ИП Лещенко с НДС. ИП Лещенко через ООО "АСТА" заключился с ИП Молдакашева НВ (553600487789) код АТИ 2870257 без НДС.

ИП Молдакашева в претензии к ООО "АСТА" предлагал обратиться к ООО «ЭкспоТранс» с просьбой произвести оплату Перевозки напрямую в адрес ИП Молдакашева в размере 129 000 рублей не включая НДС (сумма за вычетом НДС, который должен перечислить в бюджет ЭкспоТранс и за вычетом аванса, перечисленного господином Лещенко на карту ИП Молдакашева). В этом случае ИП Молдакашева будет считать обязательства Заказчика по Заявке исполненными в полном объеме.

ООО "ЭкспоТранс" подтвердило, что готово произвести перевод в размере 129 000 рублей в адрес ИП Молдакашева за ООО «АСТА» в счет оплаты за организацию перевозки ИП Лещенко по договору № 28-04/22 от 28.04.2022г. с ООО "ЭкспоТранс" в том случае, если подобная просьба поступит в адрес Заказчика в письменной форме от ИП Лещенко. Мы даже за Лещенко написали текст его обращения к нам.

После того, как Лещенко проигнорировал подобный вариант решения вопроса, мы не приняли счет-фактуру от ИП Лещенко и сами оплатили НДС.


Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 18.08.2022 11:25)
Как вы это видите?


Прикрепленные файлы:
Предложение Лещенко провести оплату на ИП Молд.pdf (195667)
Письмо от ИП Лещенко об оплате ИП Молдакашева.docx (16505)

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 18.08.2022 11:31)
Отправил

Цитата (КОНДОР, ООО @ 18.08.2022 12:36)
НП к АСТА, ООО от Молдакашева Наталья Валерьевна, ИП

Цитата (Справедливость, ООО @ 14.08.2022 01:17)
Добрый день! С ИП Лещенко не имеем никакой связи. О снятии баллов только увидели. Завтра пройдем процедуру "знакомства". Почему прежде чем лишать баллов, не могли например позвонить и подтвердить контакты.

Цитата (Павленко Ирина Валерьевна, ИП @ 22.08.2022 18:10)
Добрый вечер! Напомню, Вам, Андрей: накануне создания темы проверки аккаунта ИП Павленко И.В. на предмет связи с ИП Лещенко А.И. я лично звонил и разговаривал с Вами. Я спросил Вас какое отношение Вы имеете к ИП Лещенко А.И. и Лещенко И.Д.? Получил ответ что Вы "обычный менеджер" и вообще не знаете ни каких Лещенко. Я спросил долго ли вы работе у Павленко И.В.? Вы ответили что работаете у нее 4 года. В ответ на это я обратил Ваше внимание на то что 3 года назад, а именно до 12.08.19 Вы, аккаунт Павленко И.В, и Ваш контакт были в аккаунте Лещенко И.Д., и раз Вы работаете менеджером у Павленко И.В. 4 года то точно должны были знать и Лещенко И.Д, и Лещенко А.И. так как были с ними в одном аккаунте. В ответ на это Вы начали хамить, грубить. Я попросил Вас дать мне возможность связаться с Павленко И.В. лично но получил отказ. Не буду Вас цитировать поскольку не привык общаться в таком тоне. Припоминаете?

Цитата (Павленко Ирина Валерьевна, ИП @ 22.08.2022 18:10)
Добрый

Заодно жду ответы по прошлым брошенным аккаунтам

Думаете долги перевозчикам отдавать?

Цитата (Справедливость, ООО @ 22.08.2022 23:33)



Уважаемый Арсений! Это Вы сейчас к кому обращаетесь к Павленко Ирине Валерьевне?

Цитата (КОНДОР, ООО @ 22.08.2022 22:46)

Доброе утро, Юрий Владимирович! Да Андрею действительно звонили , но тот кто звонил ему не представился кто он , от куда , с какой целью позвонил, а начал вести допрос с ехидством и , как он начал свой разговор по телефону, так Андрей ему и ответил...

Цитата (Павленко Ирина Валерьевна, ИП @ 23.08.2022 07:40)
Доброе утро! Сейчас нам отвечает явно не Андрей, с которым я разговаривал, догадываюсь что сама Ирина Валерьевна, или же некто представляющий интересы. Если Вам это сказал Андрей то это ложь. Я позвонил, представился, как делаю обычно при каждом разговоре. Это выработанная годами работы манера общения, и без какого либо ехидства попросил соединить меня с Павленко Ириной Валерьевной. Андрей спросил меня для какой цели. Я ответил что хотел бы у нее узнать какое отношение она и все участники кабинета АТИ ИП Павленко И.В. имеют к ИП Лещенко А.И. После чего Андрей ответил то о чем я писал ранее. Скажу Вам больше: мой звонок был нацелен на то чтобы получить от Ирины Валерьевны четкий ответ на поставленный мною вопрос. Поскольку формальная связь кабинетов есть, почитайте правила АТИ, но чисто по человечески мне было не понятно имеют ли представители кабинета АТИ Павленко И.В. отношение к ИП Лещенко А.И. и его долгам. Основное правило по которому я живу и веду бизнес - не навреди! По этому я и хотел изначально выяснить самостоятельно. Но после того как Андрей начал врать что вообще не знает ни каких Лещенко, хамить я еще больше засомневался в порядочности людей кабинета который Вы представляете. Объясните нам всем с какой целью он обманывал? Схема самого Лещенко А.И. заключается в том что он берет загрузки через кабинеты АТИ с нормальной репутацией, а закрывает эти загрузки через другие кабинеты АТИ, которые в последствие бросает с долгами, или же вовсе через Авито, на котором находит перевозчиков. Повторюсь, после лжи со стороны Андрея я утвердился в мысли о том что кабинет Павленко И.В. является как раз таким кабинетом с хорошей репутацией через которые Лещенко потенциально может брать загрузки, а потом обманывает перевозчиков. По этому мы инициировали проверку на КС, поскольку у уважаемых участников ОД КС больше возможностей проверки аккаунтов на предмет пересечения устройств, номеров и т.д.

Цитата (Павленко Ирина Валерьевна, ИП @ 23.08.2022 06:52)
Почему к ней?
Именно к вам,вы же здесь ведёте диалог а не она,вы как попали в этот аккаунт?

По прошлым аккаунтам брошенным будет пояснения?