Код 318335 ВИП ТРАНС
Стрельченко Виталий Сергеевич, ИП
https://ati.su/firms/318335/contacts
Аккаунт древний,в основном по гистограмме видно что был поиск грузов,17.07.2023 удаление и добавление новых контактов и сразу добавление грузов
Есть подозрения что аккаунт перекуплен

21.07.2023 добавлена связная ДУЛЬВИК, ООО ИНН: 9731109070

Надо проверить кто в этот аккаунт поселился

По почте и в мессенджер приглашены

Для
ВИП ТРАНС Стрельченко Виталий Сергеевич, ИП
ДУЛЬВИК, ООО

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 17-00 МСК 25. 07. 23

Цитата (Справедливость, ООО @ 24.07.2023 21:34)
Нет ответа

Цитата (Справедливость, ООО @ 24.07.2023 21:23)
Чуть чуть о ней - в июле поменяно просто все(как раз перед добавление в аккаунт ати) смена видов деятельности, адреса на массовый - 258 организации там, на 10 июля были решения о приостановке операций по счетам по решению налоговой
21 июля 2023 г. ЕГРЮЛ
Добавлены сведения об основном виде деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41)
Удалены сведения об основном виде деятельности: Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (46.73.6)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Предоставление услуг по перевозкам (49.42)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (41.2)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Подача напитков (56.3)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля оптовая отходами и ломом (46.77)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Производство электромонтажных работ (43.21)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность по подбору персонала прочая (78.3)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.9)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная напитками в специализированных магазинах (47.25)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами (46.13)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (46.72)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.1)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля оптовая химическими продуктами (46.75)
Выписка из ЕГРЮЛ на 21.07.2023
17 июля 2023 г.
Реестры ФНС
По состоянию на 17.07.2023 нет решений о приостановке операций по счетам налоговыми органами
10 июля 2023 г. Реестры ФНС
По состоянию на 10.07.2023 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами
7 июля 2023 г. ЕГРЮЛ
Юридический адрес изменен с 121108, город Москва, Кастанаевская ул, д. 54, помещ. 2/1 ком. 7 на 121087, город Москва, Барклая ул, д. 6 стр. 5, помещ. 8н
КПП изменился с 773101001 на 773001001
Снята отметка о недостоверности сведений об адресе: 121108, город Москва, Кастанаевская ул, д. 54, помещ. 2/1 ком. 7

На самом руководителе/учредителе еще две компании, тоже от января, согласно видам деятельности строители
Алферов Евгений Викторович — Руководитель ООО "Дульвик" с 29.01.2023
Также участвует в организациях:
ООО "Нотер"
Учредитель: Алферов Евгений Викторович с 29.01.2023
Руководитель: Алферов Евгений Викторович с 29.01.2023
127006, город Москва, Садовая-Триумфальная ул, д. 16 стр. 3, помещ. 8/1
ИНН 9710109136 ОГРН1237700067549 Дата регистрации 29 января 2023 г. Основной вид деятельности46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
ИП Алферов Евгений Викторович
ИНН 544300166821 ОГРН323547600012891 Дата регистрации 30 января 2023 г.Основной вид деятельности46736 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

1) Название заявления по регламенту КС : Код 318335 ВИП ТРАНС Стрельченко Виталий Сергеевич, ИП подозрительно?
2) Приглашение отправлено в тему 24.07.2023 установленный срок на прохождение процедуры знакомства 25.07.2023 до 17.00 по МСК
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Обоснование покраски - отказ от прохождения процедуры знакомства, по мнению наблюдателей ВИП ТРАНС, Стрельченко Виталий Сергеевич, ИП Код в ATI.SU 318335 давно зарегистрированный на сайте аккаунт, в котором до июля месяца наблюдалась активность только по поиску грузов, но все изменилось с 17.07.2023 года- удаление и добавление новых контактов и сразу добавление грузов с сомнительной разницей ндс/без ндс от ставки грузовладельца, что грозит неблагоприятными последствиями для участников сделки. Так же добавлена связанная компания 21.07.2023 ДУЛЬВИК, ООО ИНН: 9731109070, у нее в июле поменяно просто все(как раз перед добавление в аккаунт ати) смена видов деятельности, адреса на массовый - 258 организации там, на 10 июля были решения о приостановке операций по счетам налоговым органом. На самом руководителе/учредителе еще две компании, тоже от января, согласно видам деятельности занимающиеся строительным бизнесом и далеки от перевозок.
5) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=4fc6f434-4f2a-ee11-bbc4-0cc47af31075
6) Заполнение тикета

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению КС прошу выставить (-1,5) в паспорт ВИП ТРАНС, Стрельченко Виталий Сергеевич, ИП Код в ATI.SU 318335 с комментарием " КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=4fc6f434-4f2a-ee11-bbc4-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть клонов.
Спасибо!!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 26.07.2023 10:03)
в истории изменений у аккаунта с предположительным хищением груза ТрансАвтоГрупп, ООО Код в ATI.SU 2724049 и просто как отдельный аккаунт неплательщик Алферов Е.В. ИП Код в ATI.SU 6778357

Цитата (Справедливость, ООО @ 26.07.2023 10:48)
отправлен