Сразу прошу прощения за объем текста. Постарался изложить ситуацию максимально лаконично.
17.06.2020г.
ООО "ЭкспоТранс" связанная с ООО "Кондор" код АТИ 35753 оказало
ООО "Логистика для бизнеса" услуги по организации перевозки груза по маршруту МО, дер. Демихово - г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, что подтверждает транспортная накладная №1092 от 16.06.2020г., далее по тексту - ТН №1092 от 16.06.2020г. (договорная документация с непосредственным перевозчиком может быть представлена по требованию).
При оформлении заявки (приложена) мы предлагали заключить ее именно с ООО «ЭкспоТранс», но Заказчик настоял на подписании заявки от
ИП Малышева НВ, поскольку ООО «ЭкспоТранс» на тот момент не имело кабинета АТИ.
Так же, в этой заявке с менеджером Заказчика Светланой Доменковой (далее по тексту Менеджер Заказчика) СРАЗУ была согласованна фраза о том, что выставлять счета на оплату перевозки будет ООО «ЭкспоТранс».
22.06.2020г. ООО «ЭкспоТранс» направило в адрес ООО «Логистика для бизнеса» почтой России сопроводительную транспортную документацию (ТН №1092 от 16.06.2020г.), подтверждающую оказание соответствующей услуги, и первичную бухгалтерская документацию для произведения оплаты, в частности:
- Акт об оказании услуг №127 от 17.06.2020г.;
- Счет на оплату №127 от 17.06.2020г.
- Счет-фактура №127 от 17.06.2020г.
Так же Исполнитель продублировал отправку указанной выше документации в виде скан-копий на электронный адрес менеджера Заказчика с кем велась переписка в ее обеспечение (Копия переписки прилагается).
Стороной, в качестве исполнителя услуг, в счете-фактуре, счете, акте выполненных услуг указано ООО «ЭкспоТранс», банковские реквизиты указаны ООО «ЭкспоТранс».
Оплата была произведена лишь 14.08.2020г. В разговоре с Менеджером Заказчика стало известно, что ООО «Логистика для бизнеса» ранее (15.07.2020г.), по ошибке бухгалтерии, перевело причитающиеся Исполнителю денежные средства в адрес ИП Малышева НВ, при этом никаких первичных бухгалтерских документов (Счет, Счет-фактура, Акта выполненных услуг) со стороны ИП Малышева НВ в сторону Заказчика не поступало и производить оплату в адрес ИП Малышева у Заказчика оснований не было.
Хочу подчеркнуть, оформление заявки на Малышеву, было условием ООО «Логистика для бизнеса». И именно не слаженная работа структурных отделов заказчика привела к ошибочной отправке оплаты по перевозки в два адреса.
ООО «Логистика для бизнеса» обратилась в суд с иском к ИП Малышевой НВ о взыскании неосновательного обогащения. Выиграло дело, но исполнить решение суда судебные приставы-исполнители не смогли.
По прошествии года, 11.06.2021г. господин Сауткин, представившись учредителем ООО «Логистика для бизнеса» стал вымогать у меня, Бурлаченко Ю.В., генерального директора ООО «ЭкспоТранс» денежные средства в размере 27 000 (двадцати семи) тысяч рублей угрожая обратиться с НП в АТИ, для того что бы попытаться испортить мою деловую репутацию.
Историческая справка: С Малышевой работали в одной компании, как сотрудники. В какой-то момент решили работать самостоятельно. Малышева восстановила кабинет АТИ, оформила ИП, я оформил ООО «ЭкспоТранс». Работали параллельно, каждый по своей специфике.
Еще в конце мая Малышева была уличена в попытке нерасплатиться с нашими общими перевозчиками. У нас был серьезный разговор, в итоге она закрыла все долги, но отношения уже были подорваны. Сотрудничество сходило на нет. ООО "ЭкспоТранс" оформило отношения с ООО «Кондор». Как раз в этот переходный период была сделка с ООО «Логистика для бизнеса».
По всем рейсам, что экспедировала ИП Малышева в период образования ее задолженности перед контрагентами (список прилагаю) ООО «ЭкспоТранс» никаким образом не участвовало.
Я был удален из кабинета АТИ ИП Малышевой 23.07.2020г., хоть и просил сделать ее это еще в Июне. Тем не менее,
по июньским перевозкам Малышевой, где заказчиком выступал ООО «Груз-Транс», а обманутыми перевозчиками судя по информации из платежных поручений и заявок перевозчиков с Малышевой были
ИП Тертычный ЕН,
ООО "Европа плюс",
ООО "Группа компаний Кристалл",
ИП Гояев БГ,
ИП Андреев АВ,
платежи производились в августе 2020г., уже после того, как я был исключен из ее кабинета. Это подтверждается платежными поручениями от 03.08.2020г.; 20.08.2020г.; 27.08.2020г. на общую сумму в 117 000 рублей. В отношении денежных средств, полученных от оставшихся обманутых перевозчиков Малышевой, могу лишь предположить, что ситуация была схожей. Я не знаю этих заказчиков, что бы иметь возможность получить данные по платежам.
Одно это обстоятельство считаю достаточным, что бы не связывать меня с ИП Малышевой, тем самым не принуждая платить по долгам Малышевой.
Хочу обратить внимание на то, что специфика работы ООО «ЭкспоТранс» не подразумевает банальный поиск транспорта и груза на АТИ, для стыковки их между собой, где мы выступали бы как «прокладка».
Основная деятельность ООО «ЭкспоТранс» сводится к поиску грузов чтобы обеспечить обратную загрузку транспорта наших партнеров-перевозчиков, которые занимаются вывозом грузов из портов Санкт-Петербурга в контейнерах. Под этот транспорт мы эффективно находили предприятия, которым на постоянной основе необходим вывоз в сторону Санкт-Петербурга. Для этого мы заключаем долгосрочные договора с российскими производителями, учувствуем в тендерах на вывоз их грузов и тем самым обеспечиваем потребности наших крупных партнеров-перевозчиков.
Таким образом, специфика нашей работы обуславливает бережное отношение к своим партнерам-перевозчикам. Именно по этой причине мы не могли продолжать сотрудничество с Малышевой, после того как она была уличена в попытке необоснованно затянуть оплату услуг партнеров-перевозчиков с кем так плотно сотрудничало ООО «ЭкспоТранс».
В ходе обсуждения сложившейся ситуации в 2021 году,
уважаемый член КС Арсений порекомендовал мне провести определенную работу, которую, по моему пониманию должен был провести обвинитель, прежде чем заводить тему на форуме.
В рамках небольшого расследования я обзвонил всех перевозчиков, пострадавших от действий Малышевой, представлялся собой с указанием на то, что я представляю компанию «ЭкспоТранс». И в рамках форума Недобросовестные Партнеры веду расследование для того, чтобы выложить информацию на обозрение общественности.
Выяснилось, что аккаунт ИП Гояев удален из АТИ, и связаться с их представителем не удалось. В ООО «ТехноТрейд» сменился руководитель, но мне удалось переговорить с непосредственным участником, интересующих нас, событий. В ООО «Европа плюс» логисты, курирующие перевозку, перешли работать в другую компанию, но я так же с ними пообщался. Представитель компании «Альфа-Т» ответил, что не заинтересован передавать сканы переписки. По итогу,
я связался со всеми представителями компаний, непосредственно занимавшимися перевозками по всем НП Малышевой, кроме ИП Гояев.Каждый из них дал мне подтверждение, что общался непосредственно с Малышевой Н.В., информацию пересылал на ее почту, равно как и заявки. Во всех случаях, без исключения. На мой вопрос, - «Вы работали с Малышевой или с каким-то другим сотрудником из ее аккаунта», получал всегда однозначный ответ, что работали именно с Малышевой. Учитывая приобретенный опыт при общении с Антоном, я записывал разговоры. Так же, представители вышеуказанных компаний предоставили мне скрины переписки с Малышевой в период работы по этим заявкам.
Так же я получил от представителя ООО «ГрузТранс» Карлена подтверждение того, что ООО «Варуна» была компанией подконтрольной Малышевой, и он не раз осуществлял платежи на счета ООО «Варуна» по просьбе Малышевой.
Скрины переписки с перевозчиками прикладываю отдельными постами.
_________________________________________
Перенесено модератором 18.05.22 18:57Прикрепленные файлы:тн.pdf (1901212)
Заявка № 20-6514.06.2020.pdf (343632)
Счет.pdf (690055)
Акт.pdf (585494)
сф.pdf (549204)
Переписка с менеджером L4B (1).png (215654)
Переписка с менеджером L4B (2).png (230210)
Переписка с менеджером L4B (3).png (264729)
Переписка с менеджером L4B (4).png (300217)
Переписка с менеджером L4B (5).png (346481)
Переписка с менеджером L4B (6).png (320146)
Переписка с менеджером L4B (7).png (301438)
Список кредиторов ИП Малышевой.png (112751)