К сожалению случайно удаленную тему восстановить не получилось (у меня). Осталась только копия pdf . Поэтому в этой теме буду восстанавливать и систематизировать информацию по прошлой деятельности этого аккаунта.. А так же в случае отсутствия обещанных оплат обсуждать их новые аккаунты и связывать.
Код ати 999333

Прикрепленные файлы:
Шапка удаленной темы.pdf (137916)

Данные на начало рассмотрения снесенной темы.

Прикрепленные файлы:
Аккаунт на момент начала проверки.jpg (352294)
Связанные компании на момент начала проверки.jpg (189513)
Контакты Каргофф на момент начала рассмотрения.pdf (1000173)

Каргофф 999333 рабочий

Автотранскарго 602423 брошен

Логопарк 1695478 брошен

Со слов ШтельманГрупп 998332 с 01.09.2015 по 30.05.2016 Проценко М. В. трудился у них. То есть в промежутке между Автотранскарго 602423 и Логопарк 1695478 а потом опять же со слов ШтельманГрупп в офисе ШтельманГрупп в Логопарк . Есть интересные факты в этой теме

ООО "КАРГОФФ"
Деятельность автомобильного грузового транспорта
344001, Ростовская обл, г.о. город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Некрасовская, 89, ком 27
ИНН: 6162087126
ОГРН: 1226100004558 — 22.02.2022
Генеральный директор Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305
Учредители и участники Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305

ООО "КАРГОФФ ФРЕЙТ"
ИНН ​6162087990
КПП ​616201001
ОГРН ​1226100027152 г Ростов-На-Дону ул Некрасовская, 89 ком 27
Генеральный директор Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305
Учредители и участники Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305


ООО "АВТОТРАНСКАРГО"
ИНН ​6161068699
КПП ​616101001
ОГРН ​1136193005607
Учредители и участники Проценко Максим Валерьевич ​ИНН 616130908460​
Директор Проценко Максим Валерьевич ​ИНН 616130908460

ООО "ЛОГОПАРК"
ИНН ​6164108928
КПП ​616401001
ОГРН ​1166196082470
Директор Кущ Сергей Валентинович
10.11.2020 ​ИНН 610112051510​
Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 26.04.2021) Исторические данные : Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305 (Пологова Анна Владимировна)
Учредители и участники
Кущ Сергей Валентинович ​20.11.2020​ИНН 610112051510​ Исторические данные : Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305 (Пологова Анна Владимировна)

Проценко Максим Валерьевич, ИП ИНН 616130908460

Беляева Ксения Сергеевна, ИП ИНН 614007623886

К слову сказать :Проценко Анна Владимировна ​ИНН 410120237305 ТЕЛ. +7 (988) 514-83-83,К ПЕРЕВОЗКАМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ . Занимается фотографией или ,что-то в этом роде.

https://vk.com/fotorosov

Прикрепленные файлы:
Фотограф Ростов-на-Дону.pdf (6166630)

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 01.03.2024 19:06)
по штельман в этой теме тоже как-то упустили а АТИ им поверили и отвязали ? похоже придется тему поднимать по новой. Собственно как и писалось выше, вероятно у Проценко на АТИ лишь небольшая часть долгов . В ближайшее время запрошу пару контактов, которые в теме информацию по долгам и должникам по зерновозам.

Ссылка народные финансы

Прикрепленные файлы:
чу поделиться информацией.. _ Народные финансы.pdf (166881)
Работа Зерновозам и Самосвалам - набор водител.pdf (3382410)
Решение . по делу № А53-4392_2016 __ СудАкт.ру.pdf (167135)

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 01.03.2024 19:49)

Вот кому Проценко "продал" это ООО Дело № 1-177/2021 , Дело № 22-5176/2021, апелляция
Занимательны бизнесмен.

Прикрепленные файлы:
Азовский городской суд АКТОФАКТ.pdf (804227)
Решение . по делу № А53-4392_2016 __ СудАкт.ру.pdf (167135)