Автор
Сообщение
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#1
АЗИМУТ-ТРЕЙД, ООО, код 883139. Подозрение в мошенничестве.
Выполняли рейс Тюльган - Усть-Кут (заявка прилагается), машина уже выгрузилась, но есть подозрение в мошенничестве. На момент заключения заявки при проверке контрагента все было хорошо. Активность в АТИ была маленькая, сильная активность началась с осени. Мы звонили по рекомендациям 3-м фирмам, оплата вовремя, но перевозки были на короткие расстояния. Первые сомнения начались с перевода предоплаты за рейс, предоплата поступила с транзитного счета ИП Балановская Ирина Владимировна ИНН 732607579006, ОГРНИП 318732500056620 г.Ульяновск, просили переделать заявку на Балановскую, в ответ слышали нелепые отговорки, переделанной заявки до сих пор нет. Предоплата поступала частями, 90000 руб. 1.11.19, 30000 руб 5.11.19., хотя основной заказчик оплатил предоплату всех машин в полном объеме и вовремя. При этом логист Валентин просил 30000 руб. перевести ему обратно наличными на карту, которые он вернет во вторник, просил никому ничего об этом не говорить и предложил загрузить с Усть-Кута в сторону Челябинска контейнер за очень хорошие деньги наличными на выгрузке. В данной сомнительной операции мы отказали. Так же он просил дать рекомендацию своему якобы хорошему знакомому код ати 2111747 «Монолит-снаб» ООО, мы так же не стали этого делать, т.к. данная ситуация нам кажется подозрительной и незаконной. Стали проверять глубже контрагента, по месту регистрации юридического лица ООО "АЗИМУТ-ТРЕЙД" (445036, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.74, оф. 407) в офисе 407 никого нет, но приходит бабушка раз в два месяца на 15 минут и уходит, об этом мы узнали позвонив в охрану офисного здания «Орион» (Дзержинского,74). В Гугле при проверке контрагента ООО Азимут-Трейд нашли ссылку https://vk.com/wall-44622972?offset=20, что эта организация мошенники. ИНН, ОГРН совпадают с действующей организацией. Телефоны, так же найденные по ссылке, совпадают с телефонами в паспорте Азимута в АТИ, но они вычеркнуты. Звонили по данным номерам, телефоны выключены. За время выполнения нами рейса Тюльган - Усть-Кут, в адрес ООО «Азимут-Трейд» было выставлено 2 НП: зубков константин николаевич, ИП код 199191 и "Пермский край" (ТЭК "Пермский край", ООО) код 28717 , а так же претензия от Беляев Андрей Сергеевич, ИП код 469414. Общая сумма долга на данный момент у Азимута-Трейд составляет 668000 рублей. От основного заказчика ООО «Ди-Транс» код 204464 было отправлено 5-6 машин Азимутом. Основного заказчика мы хорошо знаем, поэтому позвонили Дмитрию (представителю Ди-Транс), попросили номера телефонов водителей других 4-5-ти отправленных машин, их у Дмитрия не оказалось, т.к. Азимут их просто не предоставил. Заказчик Ди-Транс, узнав всю ситуацию по подозрению в мошенничестве а так же сумме долга перевозчикам от ООО «Азимут-Трейд» готов оплатить сам перевозку всех машин водителям. Как это все сделать правильно, чтобы не пострадали невинные люди? Мы попадали в подобную ситуацию в апреле 2019г с ООО Промторг. Здесь прослеживается та же схема.

_________________________________________
Перенесено модератором 14.11.19 20:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53

Прикрепленные файлы:
заявка ООО Азимут-Трейд30102019.pdf (688226)
12.11.19 18:51
Общественное движение,
Москва
Код:581877
#2
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Заказчик Ди-Транс, узнав всю ситуацию по подозрению в мошенничестве а так же сумме долга перевозчикам от ООО «Азимут-Трейд» готов оплатить сам перевозку всех машин водителям.

молодец, так поступают порядочные (сами просмотрели недобросовестных партнеров - сами готовы ситуацию исправить)

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Ди-Транс

есть в АТИ?
пригласим в тему после переноса

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Как это все сделать правильно, чтобы не пострадали невинные люди?

КС поможет составить документы

_________________________________________
Перенесено модератором 14.11.19 20:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
12.11.19 20:25
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#3
Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 12.11.2019 20:25)
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Заказчик Ди-Транс, узнав всю ситуацию по подозрению в мошенничестве а так же сумме долга перевозчикам от ООО «Азимут-Трейд» готов оплатить сам перевозку всех машин водителям.

молодец, так поступают порядочные (сами просмотрели недобросовестных партнеров - сами готовы ситуацию исправить)

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Ди-Транс

есть в АТИ?
пригласим в тему после переноса

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Как это все сделать правильно, чтобы не пострадали невинные люди?

КС поможет составить документы

ООО «Ди-Транс» код АТИ 204464

_________________________________________
Перенесено модератором 14.11.19 20:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
12.11.19 20:28
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#4
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Выполняли рейс Тюльган - Усть-Кут (заявка прилагается), машина уже выгрузилась, но есть подозрение в мошенничестве. На момент заключения заявки при проверке контрагента все было хорошо. Активность в АТИ была маленькая, сильная активность началась с осени. Мы звонили по рекомендациям 3-м фирмам, оплата вовремя, но перевозки были на короткие расстояния. Первые сомнения начались с перевода предоплаты за рейс, предоплата поступила с транзитного счета ИП Балановская Ирина Владимировна ИНН 732607579006, ОГРНИП 318732500056620 г.Ульяновск, просили переделать заявку на Балановскую, в ответ слышали нелепые отговорки, переделанной заявки до сих пор нет. Предоплата поступала частями, 90000 руб. 1.11.19, 30000 руб 5.11.19., хотя основной заказчик оплатил предоплату всех машин в полном объеме и вовремя. При этом логист Валентин просил 30000 руб. перевести ему обратно наличными на карту, которые он вернет во вторник, просил никому ничего об этом не говорить и предложил загрузить с Усть-Кута в сторону Челябинска контейнер за очень хорошие деньги наличными на выгрузке. В данной сомнительной операции мы отказали. Так же он просил дать рекомендацию своему якобы хорошему знакомому код ати 2111747 «Монолит-снаб» ООО, мы так же не стали этого делать, т.к. данная ситуация нам кажется подозрительной и незаконной. Стали проверять глубже контрагента, по месту регистрации юридического лица ООО "АЗИМУТ-ТРЕЙД" (445036, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.74, оф. 407) в офисе 407 никого нет, но приходит бабушка раз в два месяца на 15 минут и уходит, об этом мы узнали позвонив в охрану офисного здания «Орион» (Дзержинского,74). В Гугле при проверке контрагента ООО Азимут-Трейд нашли ссылку https://vk.com/wall-44622972?offset=20, что эта организация мошенники. ИНН, ОГРН совпадают с действующей организацией. Телефоны, так же найденные по ссылке, совпадают с телефонами в паспорте Азимута в АТИ, но они вычеркнуты. Звонили по данным номерам, телефоны выключены. За время выполнения нами рейса Тюльган - Усть-Кут, в адрес ООО «Азимут-Трейд» было выставлено 2 НП: зубков константин николаевич, ИП код 199191 и "Пермский край" (ТЭК "Пермский край", ООО) код 28717 , а так же претензия от Беляев Андрей Сергеевич, ИП код 469414. Общая сумма долга на данный момент у Азимута-Трейд составляет 668000 рублей. От основного заказчика ООО «Ди-Транс» код 204464 было отправлено 5-6 машин Азимутом. Основного заказчика мы хорошо знаем, поэтому позвонили Дмитрию (представителю Ди-Транс), попросили номера телефонов водителей других 4-5-ти отправленных машин, их у Дмитрия не оказалось, т.к. Азимут их просто не предоставил. Заказчик Ди-Транс, узнав всю ситуацию по подозрению в мошенничестве а так же сумме долга перевозчикам от ООО «Азимут-Трейд» готов оплатить сам перевозку всех машин водителям. Как это все сделать правильно, чтобы не пострадали невинные люди? Мы попадали в подобную ситуацию в апреле 2019г с ООО Промторг. Здесь прослеживается та же схема.

Прикрепленные файлы:
заявка ООО Азимут-Трейд30102019.pdf (688226)

С регламентом ознакомлены.

_________________________________________
Перенесено модератором 14.11.19 20:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
12.11.19 21:20
Общественное движение,
Москва
Код:581877
#5
переношу

_________________________________________
Перенесено модератором 14.11.19 20:27

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
14.11.19 20:26
Общественное движение,
Москва
Код:581877
#6
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 20:28)
ООО «Ди-Транс» код АТИ 204464

приглашены

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Заказчик Ди-Транс, узнав всю ситуацию по подозрению в мошенничестве а так же сумме долга перевозчикам от ООО «Азимут-Трейд» готов оплатить сам перевозку всех машин водителям.

сразу вопрос к Ди-Транс - подтверждаете слова заявителя? Готовы оплатить, исключив из цепочки негодяйников? Готовы принять от КС документы для оплаты прямому перевозчику с гарантией, что на сайте АТИ претензии или НП от АЗИМУТ-ТРЕЙД, ООО, код 883139 по неоплате данной перевозки будут удалены (если АЗИМУТ-ТРЕЙД, ООО, код 883139 их выставит)

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
14.11.19 21:56
Добрый день, хочу присоединится к данной проблеме. У меня ситуация такая, возили по маршруту Краснокамск-Архангельск, оплаты нет. Выяснил что АЗИМУТ-ТРЕЙД, ООО, код 883139 взял эту загрузку у ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ, ООО код 251105. Логист Маслов Владислав контакт №27 который по телефону потвердил что эта перевозка оплачена ООО АЗИМУТ-ТРЕЙД в полном объёме.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 14:47
Диспетчер,
Санкт-Петербург
Код:1559792
#8
Константин Николаевич, не нужно присоединяться к теме, это не ваша тема, чтобы присоединяться. Не путайте нас. Хотите разбирательства- пж.создавпйте тему.регамент в помощь

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 14:49
Диспетчер,
Санкт-Петербург
Код:1559792
#9
Татьяна, вы говорите,что ди транс адекватные, их пригласили в обсуждение, но они проигнорировали его, узнайте пж.у них, они готовы участвовать или нет. Если готовы мы решаем вопрос, если нет, тоже решаем.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 14:52
Я понял, только смысл создавать несколько тем если обсуждается одна и таже деятельность данной компании.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 14:58
Диспетчер,
Санкт-Петербург
Код:1559792
#11
Константин, про смысл давайте в вашей теме поговорим.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 15:44
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#12
Цитата (Честь и Совесть, ООО @ 15.11.2019 14:52)
Татьяна, вы говорите,что ди транс адекватные, их пригласили в обсуждение, но они проигнорировали его, узнайте пж.у них, они готовы участвовать или нет. Если готовы мы решаем вопрос, если нет, тоже решаем.

Добрый вечер, Уважаемый Круглый Стол!

Инна Данияровна, тоже очень жду, когда Ди-Транс примет участие в обсуждении, несколько раз звонили им, от своих слов по поводу решения вопроса по оплате не отказываются и обещают присоединиться к обсуждению в ближайшее время. Поэтому даже не знаю что делать, ждать еще?

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 15:55
Диспетчер,
Санкт-Петербург
Код:1559792
#13
Ну подождем до пн

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 17:05
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#14
Цитата (Честь и Совесть, ООО @ 15.11.2019 17:05)
Ну подождем до пн

Если есть возможность, то давайте еще подождем, а вообще, сейчас еще раз созвонились с представителем Ди-Транс, Дмитрий сказал что сегодня точно не получится, и просил начинать процедуру без него).

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 17:58
Диспетчер,
Санкт-Петербург
Код:1559792
#15
Начинать голосовать за -1 в их паспорт)))? Если они не появятмя, КС это может расценить не в их пользу. если в пн.не выйдет в тему, начнем голосование.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 19:23
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#16
Цитата (Честь и Совесть, ООО @ 15.11.2019 19:23)
Начинать голосовать за -1 в их паспорт)))? Если они не появятмя, КС это может расценить не в их пользу. если в пн.не выйдет в тему, начнем голосование.

Надеюсь до этого не дойдет((. Люди то хорошие. Еще раз созвонимся, проговорим всю серьезность ситуации... Надеюсь все будет хорошо! Вам спасибо за терпение и лояльность!

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
15.11.19 20:20
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#17
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 15.11.2019 20:20)
Цитата (Честь и Совесть, ООО @ 15.11.2019 19:23)
Начинать голосовать за -1 в их паспорт)))? Если они не появятмя, КС это может расценить не в их пользу. если в пн.не выйдет в тему, начнем голосование.

Надеюсь до этого не дойдет((. Люди то хорошие. Еще раз созвонимся, проговорим всю серьезность ситуации... Надеюсь все будет хорошо! Вам спасибо за терпение и лояльность!


_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
18.11.19 09:03
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#18
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 15.11.2019 20:20)
Цитата (Честь и Совесть, ООО @ 15.11.2019 19:23)
Начинать голосовать за -1 в их паспорт)))? Если они не появятмя, КС это может расценить не в их пользу. если в пн.не выйдет в тему, начнем голосование.

Надеюсь до этого не дойдет((. Люди то хорошие. Еще раз созвонимся, проговорим всю серьезность ситуации... Надеюсь все будет хорошо! Вам спасибо за терпение и лояльность!



Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 18.11.2019 09:03)



_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
18.11.19 09:05
Перевозчик,
Челябинск
Код:2099325
#19
Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 12.11.2019 20:25)
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Заказчик Ди-Транс, узнав всю ситуацию по подозрению в мошенничестве а так же сумме долга перевозчикам от ООО «Азимут-Трейд» готов оплатить сам перевозку всех машин водителям.

молодец, так поступают порядочные (сами просмотрели недобросовестных партнеров - сами готовы ситуацию исправить)

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Ди-Транс

есть в АТИ?
пригласим в тему после переноса

Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 12.11.2019 18:51)
Как это все сделать правильно, чтобы не пострадали невинные люди?

КС поможет составить документы

_________________________________________
Перенесено модератором 14.11.19 20:27

Уважаемый круглый стол день добрый пишет вам Пыжик Виталий Алексеевич разговаривал с Дин-транс Дмитрий попросил выслать ему на электронную почту необходимые комплект документов для разрешения этой ситуации. Выйти на связь не может говорит сильно занят приходит домой поздно.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
18.11.19 09:19
Диспетчер,
Санкт-Петербург
Код:1559792
#20
Цитата (Пыжик Татьяна Викторовна, ИП @ 18.11.2019 09:19)
Выйти на связь не может говорит сильно занят приходит домой поздно.

он издевается? что за барин, вышлите ему все документы! чтобы выслать документы мне нужны от него кое какие сведения. Он президентом всего мира работает или шахтером? Не выйдет в тему сегодня, начинаем голосование, нанянчится у меня времени нет.

_________________________________________
Перенесено модератором 01.12.19 13:53
18.11.19 09:57
Показывать  сообщений на странице
Общественные модераторы: Президиум Д КС
Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.
Сообщения о незаконно размещенной информации на форуме присылайте на адрес: avtotrastinfo@gmail.com

сервер 129