Добрый день!
Наша фирма ООО "ДОПОГ-Транс" на прошлой неделе выставила НП компании ЭМИПРОЕКТ, ООО, код АТИ 1011065, т.к. задерживают оплату с 10.10.2018 и не дают никаких конкретных сроков об оплате.
Далее мы установили, что заказчиком у Эмипроекта является ИП Гусев А.Е., код АТИ 1041104.
У ИП Гусева заказчики Локрус-Транс, код АТИ 1499960. Они нам скинули:
* заявку, которую ИП Гусев заключал от имени ООО "Омега";
* письмо о смене получателя платежа, в котором указан получателем денежных средств ИП Егоров А.В. (его в АТИ нет).
Далее по истории изменения контактной информации фирмы я позвонила ИП Гусеву по телефону, который был зарегистрирован еще в 2008году, на что мне настоящий ИП Гусев сказал, что продал свой аккаунт еще весной 2018г. и не знает, что в данный момент контактное лицо Алексей общается от его имени и представляется ИП Гусевым.
Так же стало известно от учредителя ИжТрансСити (Яны Шафеевой - тоже контакт из АТИ по истории изменения контактной информации фирмы), что Яна продала свой аккаунт тоже весной 2018г. Геннадию (ООО Эмипроект) и так же не знает, что ее компания до сих пор фигурирует в системе АТИ.
Прошу еще заметить, что Локрус-Транс платил за перевозку 70 000 руб с НДС ИП Егорову. ИП Егоров платил 67 000 руб с НДС ООО Эмипроекту. А ООО Эмипроект платит нам 70 000 руб на карту!
Никому не хочется вешать ярлыки, обвинять и т.д. Просто хотим понять элементарные вещи.
На основании вышеизложенного нашу компанию тоже очень интересует, не "фейковые" ли организации заказывали у нас перевозку груза.
Заранее благодарим всех за помощь в данном деле.
Прикрепленные файлы:Заявка Локрус.PDF (305610)
Платежка Локрус-Транс Егорову.pdf (457535)
Платежка Егоров Эмипроекту.jpg (172887)
Письмо Омега.pdf (223910)
ЗП.jpg (1011247)